Junta Directiva

La Compañía tiene 9 directores (incluyendo 4 directores independientes), elegidos por la reunión de accionistas de entre personas con capacidad legal.El mandato es de 3 años.Ejercen sus poderes de acuerdo con las leyes, los Estatutos Sociales y las resoluciones de la reunión de accionistas.La lista de directores es la siguiente:

Política de Diversidad e Implementación de la Junta Directiva
De acuerdo con el Artículo 20 de los “Principios de Mejores Prácticas de Gobernanza Corporativa” de la Empresa, para lograr los objetivos de gobernanza corporativa, la Junta en su conjunto deberá poseer las siguientes habilidades:
1. Juicio empresarial
2. Análisis contable y financiero
3. Habilidades de gestión
4. Gestión de crisis
5. Conocimiento de la industria
6. Perspectiva del mercado internacional
7. Liderazgo
8. Toma de decisiones
Para lograr los objetivos anteriores y mejorar la efectividad, la Empresa ha formulado una política de diversidad para la composición de la Junta Directiva. Basado en el Artículo 20 de los “Principios de Mejores Prácticas de Gobernanza Corporativa”, la composición de la Junta debe considerar la diversidad. Aparte de la restricción de que los directores que sirvan simultáneamente como gerentes de la Empresa no deben exceder un tercio de los asientos, la política de diversidad incluye, pero no se limita a, los siguientes dos aspectos:
1. Condiciones y valores básicos: género, edad, nacionalidad y cultura, entre los cuales las directoras deben representar al menos un tercio de todos los asientos.
2. Conocimientos y habilidades profesionales: antecedentes profesionales (como derecho, contabilidad, industria, finanzas, marketing o tecnología), experiencia y conocimiento de la industria.
La implementación por parte de los directores individuales es la siguiente:

Elementos Básicos

La empresa tiene 9 directores, incluidos 4 directores independientes, siendo los directores independientes el 44.44%.Ninguno de los directores independientes se encuentra bajo las circunstancias de los Párrafos 3 y 4, Artículo 26-3 de la Ley de Valores y Bolsa.Entre los directores, 3 asientos involucran parentesco conyugal o de segundo grado, que no excede de la mitad.

Comité de Auditoría

1. Miembros

(1) El Comité de Auditoría de la Empresa se estableció en junio de 2022, compuesto por 4 miembros.
(2) El mandato actual es del 26 de junio de 2025 al 25 de junio de 2028. Los miembros son los siguientes:

2.Los principales propósitos de la supervisión del Comité son:

1. Presentación justa de los estados financieros de la empresa.
2. Selección (despido), independencia y desempeño de los contadores públicos certificados.
3. Implementación efectiva de los controles internos de la empresa.
4. Cumplimiento de las leyes y regulaciones relevantes.
5. Control de los riesgos existentes o potenciales de la empresa.

Comité de Compensación

1. Miembros

(1) El Comité de Compensación de la Empresa se estableció en diciembre de 2011, compuesto por 4 miembros.
(2) El mandato actual es del 26 de junio de 2025 al 25 de junio de 2028. Los miembros son los siguientes:

El Comité, basado en el profesionalismo y la objetividad, asiste a la Junta en la evaluación de las políticas y sistemas de compensación para directores, supervisores y gerentes, y hace recomendaciones para la toma de decisiones de la Junta.
1. Revisar regularmente estas regulaciones y proponer enmiendas.
2. Formular y revisar periódicamente políticas, sistemas, estándares y estructuras para la evaluación del desempeño y la compensación de directores y gerentes.
3. Evaluar y establecer regularmente la compensación de directores y gerentes.

Organización y Operaciones de Auditoría Interna

1. Organización

(1) La Junta Directiva de la Compañía ha establecido una Oficina de Auditoría con un supervisor, bajo la autoridad del Presidente, responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de auditoría, así como de la planificación, implementación, seguimiento y evaluación del trabajo de auditoría. Se asigna otro auditor, totalizando dos empleados a tiempo completo.
(2) El nombramiento y despido del Supervisor de Auditoría deben ser aprobados por la Junta. La información como el nombre, edad, educación, experiencia, antigüedad y capacitación del personal de auditoría deberá ser presentada anualmente a finales de enero ante la Comisión de Supervisión Financiera a través de su sistema de información.

2. Operaciones

(1) El propósito de la auditoría interna es ayudar a la Junta y a la dirección a examinar y revisar las deficiencias en el sistema de control interno y evaluar la efectividad y eficiencia operativa, mientras se proporcionan recomendaciones oportunas para la mejora que aseguren la implementación continua y efectiva de los controles internos.
(2) La unidad de auditoría interna audita el diseño y la implementación de varios sistemas de control interno de la Compañía y sus subsidiarias.
(3) Además de presentar informes de auditoría mensuales y informes de seguimiento a los directores independientes, el Supervisor de Auditoría informa sobre la ejecución del trabajo de auditoría a la Junta al menos trimestralmente.
(4) Cualquier deficiencia o irregularidad encontrada se divulga en los informes de auditoría y se da seguimiento hasta que la mejora esté completa. También se pueden llevar a cabo proyectos de auditoría especiales según sea necesario.

Política de Comunicación entre Directores Independientes, Supervisor de Auditoría y Contadores

(1) Los directores independientes y los contadores se reúnen al menos una vez al año. Los contadores informan sobre el estado financiero de la empresa, las finanzas de las subsidiarias, las operaciones generales y los resultados de la revisión del control interno, incluyendo ajustes importantes o cambios regulatorios que afecten las cuentas, asegurando una comunicación completa. Se pueden convocar reuniones extraordinarias por irregularidades significativas.
(2) El Supervisor de Auditoría se reúne al menos una vez al año con directores independientes para informar sobre la ejecución de auditorías internas y las operaciones de control interno. También se pueden convocar reuniones extraordinarias por irregularidades importantes.