Poderes y Deberes

1.La presentación justa de los estados financieros de la empresa.

2.La selección, despido, independencia y desempeño del contador público certificado.

3.La implementación efectiva de los sistemas de control interno de la empresa.

4.El cumplimiento de la empresa con las leyes y regulaciones relevantes.

5.La gestión de los riesgos existentes o potenciales dentro de la empresa.

Comité de Compensación

一、Organizational Members

1.El Comité de Compensación de nuestra empresa se estableció en diciembre de 2011, con un total de 3 miembros.

2.El mandato actual del Comité de Compensación es del 23 de junio de 2022 al 22 de junio de 2025. La lista de miembros es la siguiente:

二、Poderes y Deberes

Con un enfoque profesional y objetivo, asistir a la Junta Directiva en la evaluación de la compensación, políticas y sistemas para directores, supervisores y gerentes, y proporcionar recomendaciones a la Junta para referencia en la toma de decisiones.

1.Revisar regularmente estas regulaciones y proponer enmiendas.

2.Establecer y revisar regularmente las políticas, sistemas, estándares y estructuras para la evaluación del desempeño y la compensación de directores y gerentes.

3.Evaluar y establecer regularmente la compensación para directores y gerentes.

Organización y Operaciones de Auditoría Interna

一、Organización

1. La Junta Directiva de nuestra empresa ha establecido un Departamento de Auditoría, encabezado por un supervisor, que es responsable de las operaciones de auditoría bajo la directiva del Presidente. El supervisor se encarga de establecer y mantener el sistema de auditoría, así como de planificar, promover, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar las actividades de auditoría. Además, hay un miembro del personal de auditoría, lo que hace un total de dos personas a tiempo completo.

2. La designación y destitución del supervisor de auditoría están sujetas a la aprobación de la Junta Directiva. El nombre, la edad, la educación, la experiencia, los años de servicio y la capacitación recibida por el personal de auditoría se informan a la Comisión de Supervisión Financiera en el formato requerido a través del sistema de información por Internet antes del final de enero de cada año para su registro.

二、Operación

1. El propósito de la auditoría interna es ayudar a la Junta Directiva y a la dirección a examinar y revisar las deficiencias en el sistema de control interno, evaluar la efectividad y eficiencia de las operaciones, y proporcionar sugerencias de mejora oportunas. Esto asegura que el sistema de control interno se implemente de manera continua y efectiva y sirve como base para revisar y modificar el sistema de control interno.

2.El departamento de auditoría interna de la empresa es responsable de auditar el diseño y la ejecución de los sistemas de control interno tanto para la empresa como para sus filiales.

3.Además de presentar informes de auditoría regulares y informes de seguimiento de mejoras a los directores independientes cada mes, el supervisor de auditoría informa sobre la ejecución de las actividades de auditoría interna a la Junta Directiva al menos una vez por trimestre.

4.Cualquier deficiencia o hallazgo anormal en los controles internos se divulga en el informe de auditoría, y las acciones correctivas se rastrean hasta su resolución. Si es necesario, se pueden realizar auditorías de proyectos especiales.

Política de Comunicación de los Directores Independientes con el Supervisor de Auditoría Interna y el CPA

1. Los directores independientes celebran al menos una reunión regular al año con el CPA, durante la cual el CPA informa sobre el estado financiero de la empresa, las condiciones financieras de sus subsidiarias, las operaciones generales y las auditorías de control interno. Los directores independientes participan en una comunicación completa sobre cualquier ajuste importante o revisiones legales que afecten la presentación de informes financieros. En caso de problemas significativos, se puede convocar una reunión en cualquier momento.

2. El supervisor de auditoría interna celebra al menos una reunión regular al año con los directores independientes para informar sobre la ejecución de las actividades de auditoría interna de la empresa y el estado de las operaciones de control interno. En caso de problemas significativos, se puede convocar una reunión en cualquier momento.