โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการ 9 คน (รวมถึงกรรมการอิสระ 4 คน) ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมผู้ถือหุ้นจากบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย.วาระการดำรงตำแหน่งคือ 3 ปี.พวกเขาใช้สิทธิ์ของตนตามกฎหมาย ข้อบังคับการจัดตั้ง และมติของการประชุมผู้ถือหุ้น.รายชื่อกรรมการมีดังนี้:

ตำแหน่ง <a i = 12> ประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 17> ประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <a i = 31> ประธาน บริษัท Elextech International Co. , Ltd. <a i = 35> <a i = 47> ผู้อำนวยการธุรกิจ Dongguan Proprene Sporting Goods <a i = 50> ผู้ช่วยรองประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 66> ผู้อำนวยการอิสระ, Daineng Precision Industrial Co. , Ltd. <a i = 69> <a i = 82> ที่ปรึกษา, Fu Chun Shin Machinery Manuthure Co. , Ltd. <a i = 85> <a i = 92> ไม่มี	ชื่อ	เป็นตัวแทนของนิติศาสตร์	การศึกษา	ประสบการณ์ที่สำคัญ	ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธาน	Deng-po Xiao	บริษัท Tzu Liang Industrial Co. , Ltd.	แพทย์กิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Chiayi Honorary Doctorate of Chaoyang University of Technology	Chairman, Nam liong Global Corporation Chairman, Tiong liong Industrial Co., Ltd. Chairman, U-Long High-Tech Textile Co., Ltd. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd.	Chairman, Nam liong Global Corporation Chairman, Tiong liong Industrial Co., Ltd. Chairman, U-Long High-Tech Textile Co., Ltd. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd.
ผู้อำนวยการ	Chon-Hu Xiao	บริษัท Tzu Liang Industrial Co. , Ltd.	EMBA, Asia University	ประธาน บริษัท Elextech International Co. , Ltd. Chairman, Greenchem International Co., Ltd. Chairman, Decortec Co., Ltd.	ประธาน บริษัท Elextech International Co. , Ltd. Chairman, Greenchem International Co., Ltd. Chairman, Decortec Co., Ltd.
ผู้อำนวยการ	Shun-Ching Cheung		ปริญญาโทสถาบันการเงินมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกัง	รองประธานบริหาร Nam Liong Global Corporation	รองผู้จัดการทั่วไป & amp; CFO, Nam Liong Global Corporation
ผู้อำนวยการ	หยู่เฉียว เสี่ยว		มหาวิทยาลัยแปซิฟิกลูเธอรัน General Business Administration	Business Director, Dongguan Proprene Sporting Goods Operations Director, Dongguan Proprene Sporting Goods	Assistant Vice President, Nam liong Global Corporation
ผู้อำนวยการ	Shih-ting Wang	Chang Yan Investment Co. , Ltd.	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกัง	Assistant Vice President, Nam liong Global Corporation	รองประธานบริหาร Nam Liong Global Corporation
ผู้อำนวยการอิสระ	Chong-Huei Huang		ผู้บริหารระดับสูงของการบริหารธุรกิจ (EMBA), วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกัง	CPA, Jhy Yuan CPAS ศาสตราจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ใต้ไต้หวัน Lecturer, National Cheng Kung University	Independent Director, Daineng Precision Industrial Co., Ltd. Independent Director, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd.
ผู้อำนวยการอิสระ	หวางเหวินหมิง		Master, EMBA Program, National Cheng Kung University	ผู้จัดการธนาคารแห่งไต้หวัน	ไม่มี
ผู้อำนวยการอิสระ	Tsao, ching-ming		Master, EMBA Program, National Cheng Kung University	CFO, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. , Ltd. Audit Supervisor, Jhy Yuan CPAs	Consultant, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. General Manager, Rong Shen Technology Co., Ltd.
ผู้อำนวยการอิสระ	Chiu, Li-yin		ปริญญาโท, การเงิน, มหาวิทยาลัยหมิงชูกัน	ผู้ช่วยรองประธาน บริษัท Fubon Securities, Ltd. รองประธานฝ่ายช่วย, บริษัท จิซันหลักทรัพย์ จำกัด	ไม่มี

นโยบายความหลากหลายและการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
ตามมาตรา 20 ของ “หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการทั้งหมดจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้:
1. การตัดสินใจทางธุรกิจ
2. การบัญชีและการวิเคราะห์ทางการเงิน
3. ทักษะการบริหารจัดการ
4. การจัดการวิกฤต
5. ความรู้ในอุตสาหกรรม
6. มุมมองตลาดระหว่างประเทศ
7. ความเป็นผู้นำ
8. การตัดสินใจ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายสำหรับการประกอบคณะกรรมการบริษัท โดยอิงตามมาตรา 20 ของ “หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลกิจการ” การประกอบคณะกรรมการควรพิจารณาความหลากหลาย นอกจากข้อจำกัดที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทไม่ควรเกินหนึ่งในสามของจำนวนที่นั่งแล้ว นโยบายความหลากหลายยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสองด้านดังต่อไปนี้:
1. เงื่อนไขและค่านิยมพื้นฐาน: เพศ, อายุ, สัญชาติ, และวัฒนธรรม โดยกรรมการหญิงควรมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่นั่งทั้งหมด.
2. ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ: ประวัติทางวิชาชีพ (เช่น กฎหมาย, การบัญชี, อุตสาหกรรม, การเงิน, การตลาด, หรือเทคโนโลยี), ความเชี่ยวชาญ, และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม.
การดำเนินการโดยกรรมการแต่ละคนมีดังนี้:

รายการหลัก

ชื่อผู้บริหาร	เพศ	การตัดสินใจด้านการดำเนินงาน	การบัญชีและการวิเคราะห์ทางการเงิน	การจัดการธุรกิจ	การจัดการวิกฤต	ความรู้ในอุตสาหกรรม	มุมมองระดับโลก	ความเป็นผู้นำ	การตัดสินใจ
บริษัท Tzu Liang Industrial Co. , Ltd. ตัวแทน: เต็งโป๋ เสี่ยว	ชาย	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัท Tzu Liang Industrial Co. , Ltd. ตัวแทน: ชนหู เสี่ยว	ชาย	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
จิงเหริน ไป	ชาย	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔
หยู่เฉียว เสี่ยว	หญิง	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัท ชางหยาน อินเวสเมนท์ จำกัด ตัวแทน: ซือถิง หวัง	หญิง	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
ชงฮุย หวัง	ชาย	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔
เหวินหมิง หวัง	ชาย	✔	✔	✔	✔	✔			✔
จิงหมิง เถาซา	ชาย	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
หลี่หยิน ชิว	หญิง	✔	✔	✔	✔	✔			✔

บริษัทมีกรรมการ 9 คน รวมถึงกรรมการอิสระ 4 คน โดยกรรมการอิสระคิดเป็น 44.44%.กรรมการอิสระไม่มีคนใดที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ตามวรรค 3 และ 4 ของมาตรา 26-3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ในหมู่กรรมการ 3 ที่นั่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางคู่สมรสหรือความสัมพันธ์ในระดับที่สอง ซึ่งไม่เกินครึ่งหนึ่ง.

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สมาชิก

(1) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2022 ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน.
(2) วาระปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2025 ถึง 25 มิถุนายน 2028 สมาชิกมีดังนี้:

ตำแหน่ง <a i = 12> ประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 17> ประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <a i = 31> ประธาน บริษัท Elextech International Co. , Ltd. <a i = 35> <a i = 47> ผู้อำนวยการธุรกิจ Dongguan Proprene Sporting Goods <a i = 50> ผู้ช่วยรองประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 66> ผู้อำนวยการอิสระ, Daineng Precision Industrial Co. , Ltd. <a i = 69> <a i = 82> ที่ปรึกษา, Fu Chun Shin Machinery Manuthure Co. , Ltd. <a i = 85> <a i = 92> ไม่มี	ชื่อ	การศึกษา	ประสบการณ์ที่สำคัญ
ผู้อำนวยการอิสระ	ชงฮุย หวัง	ปริญญาโทการจัดการขั้นสูงวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกัง	บริษัท บัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรอง บริษัท Chih-Yuan CPA ศาสตราจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ใต้ไต้หวัน อาจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกง
ผู้อำนวยการอิสระ	เหวินหมิง หวัง	ปริญญาโทการจัดการขั้นสูงวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกัง	ผู้จัดการธนาคารแห่งไต้หวัน
ผู้อำนวยการอิสระ	จิงหมิง เถาซา	ปริญญาโทการจัดการขั้นสูงวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกัง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท FCS Precision Industry Co. , Ltd. ผู้ตรวจสอบบัญชี, บริษัทบัญชีชิหยวน
ผู้อำนวยการอิสระ	หลี่หยิน ชิว	ปริญญาโทสถาบันการเงินแห่งมหาวิทยาลัยหมิงชูกันมหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยรองประธาน บริษัท Fubon Securities, Ltd. รองประธานฝ่ายช่วย, บริษัท จิซันหลักทรัพย์ จำกัด

2.วัตถุประสงค์หลักของการกำกับดูแลของคณะกรรมการคือ:

1. การนำเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างเป็นธรรม
2. การเลือก (การปลดออก) ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง
3. การดำเนินการตามระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท

คณะกรรมการชดเชย

1. สมาชิก

(1) คณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2011 ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน.
(2) วาระปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2025 ถึง 25 มิถุนายน 2028 สมาชิกมีดังนี้:

ตำแหน่ง <a i = 12> ประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 17> ประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <a i = 31> ประธาน บริษัท Elextech International Co. , Ltd. <a i = 35> <a i = 47> ผู้อำนวยการธุรกิจ Dongguan Proprene Sporting Goods <a i = 50> ผู้ช่วยรองประธาน, Nam Liong Global Corporation <a i = 66> ผู้อำนวยการอิสระ, Daineng Precision Industrial Co. , Ltd. <a i = 69> <a i = 82> ที่ปรึกษา, Fu Chun Shin Machinery Manuthure Co. , Ltd. <a i = 85> <a i = 92> ไม่มี	ชื่อ	การศึกษา	ประสบการณ์ที่สำคัญ
ผู้อำนวยการอิสระ	ชงฮุย หวัง	Executive MBA, วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกง	บริษัท บัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรอง บริษัท Chih-Yuan CPA ศาสตราจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ใต้ไต้หวัน อาจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกง
ผู้อำนวยการอิสระ	เหวินหมิง หวัง	Executive MBA, วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกง	ผู้จัดการธนาคารแห่งไต้หวัน
ผู้อำนวยการอิสระ	จิงหมิง เถาซา	Executive MBA, วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท FCS Precision Industry Co. , Ltd. ผู้ตรวจสอบบัญชี, บริษัทบัญชีชิหยวน
ผู้อำนวยการอิสระ	หลี่หยิน ชิว	ปริญญาโท, สถาบันการเงินบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหมิงชวน	ผู้ช่วยรองประธาน บริษัท Fubon Securities, Ltd. รองประธานฝ่ายช่วย, บริษัท จิซันหลักทรัพย์ จำกัด

2.อำนาจ

คณะกรรมการซึ่งอิงจากความเป็นมืออาชีพและความเป็นกลาง ช่วยเหลือคณะกรรมการในการประเมินนโยบายและระบบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และผู้จัดการ และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ
1. ทบทวนกฎระเบียบเหล่านี้เป็นประจำและเสนอการแก้ไข
2. กำหนดและทบทวนเป็นระยะนโยบาย ระบบ มาตรฐาน และโครงสร้างสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการและผู้จัดการ
3. ประเมินและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้จัดการเป็นประจำ

องค์กรและการดำเนินงานตรวจสอบภายใน

1. องค์กร

(1) คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบขึ้น โดยมีผู้ดูแลหนึ่งคน ภายใต้การมอบอำนาจของประธาน ซึ่งรับผิดชอบในการจัดตั้งและบำรุงรักษาระบบการตรวจสอบ รวมถึงการวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และการประเมินผลการตรวจสอบ มีผู้ตรวจสอบอีกคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย รวมเป็นพนักงานประจำสองคน
(2) การแต่งตั้งและการปลดผู้ดูแลการตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับตำแหน่ง และการฝึกอบรมของบุคลากรตรวจสอบจะต้องถูกจัดเก็บในแต่ละปีภายในสิ้นเดือนมกราคมกับคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินผ่านระบบข้อมูลของตน

2. การดำเนินการ

(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในคือการช่วยเหลือคณะกรรมการและผู้บริหารในการตรวจสอบและทบทวนข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงอย่างทันท่วงที เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการควบคุมภายในจะมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการออกแบบและการดำเนินการของระบบการควบคุมภายในต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) นอกเหนือจากการส่งรายงานการตรวจสอบรายเดือนและรายงานติดตามไปยังกรรมการอิสระแล้ว ผู้ควบคุมการตรวจสอบจะรายงานการดำเนินงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยรายไตรมาส
(4) ข้อบกพร่องหรือความไม่ปกติใดๆ ที่พบจะถูกเปิดเผยในรายงานการตรวจสอบและติดตามจนกว่าการปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์ โครงการตรวจสอบพิเศษอาจดำเนินการตามความจำเป็น

นโยบายการสื่อสารระหว่างกรรมการอิสระ, ผู้ตรวจสอบบัญชี, และนักบัญชี

(1) กรรมการอิสระและนักบัญชีจะต้องพบกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นักบัญชีจะรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ผลการเงินของบริษัทย่อย การดำเนินงานโดยรวม และผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน รวมถึงการปรับปรุงที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่มีผลต่อบัญชี เพื่อให้มีการสื่อสารอย่างเต็มที่ การประชุมพิเศษอาจถูกเรียกขึ้นในกรณีที่มีความผิดปกติที่สำคัญ.
(2) ผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องพบกับกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบภายในและการดำเนินงานการควบคุมภายใน การประชุมพิเศษอาจถูกเรียกขึ้นในกรณีที่มีความผิดปกติที่สำคัญ.