โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร
บริษัทของเรามีกรรมการทั้งหมด 9 คน รวมถึงกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมผู้ถือหุ้นจากบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย แต่ละวาระมีระยะเวลาสามปี คณะกรรมการจะใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และมติของการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการมีดังนี้:
| ตำแหน่ง | ชื่อ | ตัวแทนของนิติบุคคล | การศึกษา | ประสบการณ์หลัก |
|---|---|---|---|---|
| ประธาน | เติ้ง-โป เซียว | บริษัท จื้อเหลียง อินดัสเทรียล จำกัด | ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเฉาหยางเทคโนโลยี | ประธานบริษัท ประธาน, บริษัท Tiong liong Industrial จำกัด ประธาน, บริษัท U-Long High-Tech Textile จำกัด Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. |
| ผู้อำนวยการ | ชล-หู เซียว | บริษัท จื้อเหลียง อินดัสเทรียล จำกัด | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (EMBA), วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยเอเชีย | ประธาน บริษัท Elextech International Co. , Ltd. ประธาน บริษัท กรีนเชมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Chairman, Decortec Co., Ltd. |
| ผู้อำนวยการ | ชุน-ชิง เฉิง | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเฟิงเจีย | ||
| ผู้อำนวยการ | จิง-เรน ไบ | ปริญญาโทด้านการเงินและการจัดการการเงิน สถาบันการศึกษาการเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจียงกงแห่งชาติ. | CFO ของบริษัท | |
| ผู้อำนวยการ | หยู่เฉียว เซียว | มหาวิทยาลัยลูเธอรันแปซิฟิก สาขาการบริหารธุรกิจทั่วไป | ผู้ช่วยประธาน | |
| ผู้อำนวยการ | ชิ่เหิง หวัง | บริษัท จางหยาน อินเวสเมนท์ จำกัด | ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจียงกงแห่งชาติ | ผู้ช่วยผู้บริหารประธาน |
| กรรมการอิสระ | ชงเหว่ย หวาง | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (EMBA) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเจิ้งกง | นักบัญชีที่ปฏิบัติงาน, บริษัทบัญชี Diwan & Company ศาสตราจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวันตอนใต้ Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. | |
| กรรมการอิสระ | เหวินหมิง หวาง | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (EMBA) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเจิ้งกง | ผู้จัดการ, ธนาคารไต้หวัน | |
| กรรมการอิสระ | จิงหมิง เฉา | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (EMBA) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเจิ้งกง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท ฟูชุนชิน จำกัด ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ, บริษัทบัญชี Diwan & Company |
สมาชิกคณะกรรมการนโยบายความหลากหลายและการดำเนินการ
ตามมาตรา 20 ของ "หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลกิจการ" ของบริษัทของเรา คณะกรรมการบริษัทควรมีความสามารถร่วมกันดังต่อไปนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เหมาะสมของการกำกับดูแลกิจการ:
1.ความสามารถในการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ
2.ความสามารถในการบัญชีและการวิเคราะห์ทางการเงิน
3.ความสามารถในการบริหารจัดการและการบริหาร
4.ความสามารถในการจัดการวิกฤต
5.ความรู้ในอุตสาหกรรม
6.มุมมองตลาดโลก
7.ความสามารถในการเป็นผู้นำ
8.ความสามารถในการตัดสินใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวถึงข้างต้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท บริษัทของเราได้จัดตั้งนโยบายความหลากหลายของสมาชิกคณะกรรมการขึ้นมาตามมาตรา 20 ของ "หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลกิจการ" การประกอบของคณะกรรมการควรคำนึงถึงความหลากหลายเป็นสำคัญ.นอกเหนือจากการรับประกันว่าจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทพร้อมกันจะไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัทควรกำหนดนโยบายความหลากหลายที่เหมาะสมตามการดำเนินงาน โมเดลธุรกิจ และความต้องการในการพัฒนา.นโยบายเหล่านี้ควรรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสองด้านหลักต่อไปนี้:
1.เงื่อนไขและค่าพื้นฐาน: เพศ, อายุ, สัญชาติ, วัฒนธรรม, ฯลฯ โดยมีสัดส่วนของผู้กำกับหญิงให้ถึงอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนผู้กำกับทั้งหมด.
2.ความรู้และทักษะระดับมืออาชีพ: ประวัติความเป็นมืออาชีพ (เช่น กฎหมาย, การบัญชี, อุตสาหกรรม, การเงิน, การตลาด, หรือเทคโนโลยี), ความเชี่ยวชาญ, และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม.
การดำเนินการตามนโยบายความหลากหลายของสมาชิกคณะกรรมการโดยกรรมการแต่ละคน:
| รายการหลัก/ชื่อกรรมการ | เพศ | ความสามารถในการตัดสินใจในการดำเนินงาน | ความสามารถในการวิเคราะห์บัญชีและการเงิน | ความสามารถในการบริหารจัดการ | ความสามารถในการจัดการวิกฤต | ความรู้ในอุตสาหกรรม | มุมมองตลาดโลก | ความสามารถในการเป็นผู้นำ | ความสามารถในการตัดสินใจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZiLiang | ชาย | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
ZiLiang | ชาย | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| ชุน-ชิง เฉิง | ชาย | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| จิง-เรน ไบ | ชาย | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| หยู่เฉียว เซียว | หญิง | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| บริษัท ชางหยาน อินเวสท์เมนท์ จำกัด ตัวแทน: ชิ-ติ้ง หวัง | หญิง | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| ชงเหว่ย หวาง | ชาย | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| เหวินหมิง หวาง | ชาย | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||
| จิงหมิง เฉา | ชาย | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
บริษัทของเรามีกรรมการทั้งหมด 9 คน รวมถึงกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งคิดเป็น 33.33% ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุในมาตรา 26-3 วรรค 3 และ 4 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในบรรดากรรมการ 3 คนมีคู่สมรสหรือญาติในระดับที่สอง ซึ่งไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด.
คณะกรรมการตรวจสอบ
หนึ่ง,สมาชิกองค์กร
1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเราได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2022 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน.
2. วาระของคณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2022 ถึง 22 มิถุนายน 2025 รายชื่อสมาชิกมีดังนี้:
| อัตลักษณ์ | ชื่อ | การศึกษา | ประสบการณ์หลัก |
|---|---|---|---|
| กรรมการอิสระ | ชงเหว่ย หวาง | ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกงแห่งชาติ | นักบัญชีที่ปฏิบัติงาน, บริษัทบัญชี Diwan & Company ศาสตราจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวันตอนใต้ Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
| กรรมการอิสระ | เหวินหมิง หวาง | ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกงแห่งชาติ | ผู้จัดการ, ธนาคารไต้หวัน |
| กรรมการอิสระ | จิงหมิง เฉา | ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกงแห่งชาติ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท ฟูชุนชิน จำกัด Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
อำนาจและหน้าที่
1. การนำเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างเป็นธรรม.
2.การเลือก, การปลด, ความเป็นอิสระ, และประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรอง.
3.การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท.
4.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัท.
5.การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท.
คณะกรรมการค่าตอบแทน
หนึ่ง,Organizational Members
1.คณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัทเราได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2011 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน.
2.วาระปัจจุบันของคณะกรรมการค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2022 ถึง 22 มิถุนายน 2025 รายชื่อสมาชิกมีดังนี้:
| อัตลักษณ์ | ชื่อ | การศึกษา | ประสบการณ์หลัก |
|---|---|---|---|
| กรรมการอิสระ | ชงเหว่ย หวาง | ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกงแห่งชาติ | นักบัญชีที่ปฏิบัติงาน, บริษัทบัญชี Diwan & Company ศาสตราจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวันตอนใต้ Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
| กรรมการอิสระ | เหวินหมิง หวาง | ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกงแห่งชาติ | ผู้จัดการ, ธนาคารไต้หวัน |
| กรรมการอิสระ | จิงหมิง เฉา | ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, มหาวิทยาลัยเจิ้งกงแห่งชาติ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท ฟูชุนชิน จำกัด Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
二、อำนาจและหน้าที่
ด้วยมุมมองที่เป็นมืออาชีพและเป็นกลาง ช่วยคณะกรรมการในการประเมินค่าตอบแทน นโยบาย และระบบสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และผู้จัดการ และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเพื่อใช้ในการตัดสินใจ.
1.ตรวจสอบระเบียบเหล่านี้เป็นประจำและเสนอการแก้ไข.
2.กำหนดและตรวจสอบนโยบาย ระบบ มาตรฐาน และโครงสร้างสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการและผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ.
3.ประเมินและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ.
องค์กรและการดำเนินงานตรวจสอบภายใน
หนึ่ง,องค์กร
1. คณะกรรมการของบริษัทของเราได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบ โดยมีหัวหน้าแผนกคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานตรวจสอบตามคำสั่งของประธาน คณะกรรมการ หัวหน้าแผนกมีหน้าที่ในการจัดตั้งและดูแลระบบการตรวจสอบ รวมถึงการวางแผน ส่งเสริม ดำเนินการ ติดตาม และประเมินกิจกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกหนึ่งคน รวมเป็นบุคลากรประจำทั้งหมดสองคน.
2.การแต่งตั้งและการปลดผู้ตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ชื่อ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ปีที่ทำงาน และการฝึกอบรมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเงินในรูปแบบที่กำหนดผ่านระบบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนสิ้นเดือนมกราคมของทุกปีเพื่อบันทึกของพวกเขา.
二、การดำเนินการ
1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในคือการช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารในการตรวจสอบและทบทวนข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในถูกนำไปใช้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน.
2.แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการออกแบบและการดำเนินการของระบบควบคุมภายในสำหรับทั้งบริษัทและบริษัทในเครือของมัน.
3.นอกเหนือจากการส่งรายงานการตรวจสอบปกติและรายงานติดตามการปรับปรุงให้กับกรรมการอิสระทุกเดือน ผู้ดูแลการตรวจสอบจะรายงานการดำเนินการของกิจกรรมการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง.
4.ข้อบกพร่องหรือผลการค้นหาที่ผิดปกติในระบบควบคุมภายในจะถูกเปิดเผยในรายงานการตรวจสอบ และการดำเนินการแก้ไขจะถูกติดตามจนกว่าจะได้รับการแก้ไข หากจำเป็น อาจมีการตรวจสอบโครงการพิเศษ.
นโยบายการสื่อสารของกรรมการอิสระกับผู้ดูแลการตรวจสอบภายในและ CPA
1.กรรมการอิสระจะต้องจัดประชุมปกติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งกับผู้สอบบัญชี (CPA) ในระหว่างการประชุม ผู้สอบบัญชีจะรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท สภาพการเงินของบริษัทย่อย การดำเนินงานโดยรวม และการตรวจสอบการควบคุมภายใน กรรมการอิสระจะมีการสื่อสารอย่างเต็มที่เกี่ยวกับรายการปรับปรุงที่สำคัญหรือการแก้ไขทางกฎหมายที่มีผลต่อการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญ อาจมีการเรียกประชุมได้ตลอดเวลา.
2.ผู้ควบคุมการตรวจสอบภายในจะต้องจัดประชุมปกติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งกับกรรมการอิสระเพื่อรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบภายในของบริษัทและสถานะของการควบคุมภายใน ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญ อาจมีการเรียกประชุมได้ตลอดเวลา.