Kurumsal Yönetim Yapısı
Kurumsal Yönetim Yapısı
Yönetim Kurulu
Şirketimizin toplam 9 yöneticisi bulunmaktadır, bunlardan 3'ü bağımsız yöneticidir. Yöneticiler, genel kuruldan yasal kapasiteye sahip bireyler arasından seçilir. Her dönem üç yıl sürer. Yönetim Kurulu, yetkilerini ilgili yasalar, Ana Sözleşme ve Genel Kurul kararları doğrultusunda kullanır. Yönetim kurulu üyelerinin listesi aşağıdaki gibidir:
| Pozisyon | İsim | Temsil Eden Hukuki Varlık | Eğitim | Ana Deneyim |
|---|---|---|---|---|
| Başkan | Deng-po xiao | Tzu Liang Sanayi A.Ş. | Chaoyang Teknoloji Üniversitesi Onursal Doktorası | Şirketin Başkanı. Başkan, Tiong liong Sanayi A.Ş. Başkan, U-Long Yüksek Teknoloji Tekstil A.Ş. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. |
| Müdür | Chon-hu xiao | Tzu Liang Sanayi A.Ş. | İşletme Yüksek Lisans Programı (EMBA), Yönetim Fakültesi, Asya Üniversitesi | Başkan, Elementech Uluslararası A.Ş. Başkan, Greenchem Uluslararası A.Ş. Chairman, Decortec Co., Ltd. |
| Müdür | Shun-ching cheung | Kimya Mühendisliği Bölümü, Feng Chia Üniversitesi | ||
| Müdür | Jing-Ren Bai | Finans ve Finans Yönetimi Yüksek Lisans, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi Finans ve Ekonomi Çalışmaları Lisansüstü Enstitüsü. | Şirketin CFO'su | |
| Müdür | Yu-qiao xiao | Pasifik Lutheran Üniversitesi Genel İşletme Yönetimi | Başkana Asistan | |
| Müdür | Shih-Ting Wang | Chang Yan Yatırım A.Ş. | İşletme Yönetimi Yüksek Lisans, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü | Başkana İcra Asistanı |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Chong-Huei Huang | İşletme Yüksek Lisansı (EMBA), Yönetim Fakültesi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Sertifikalı Kamu Muhasebecisi, Diwan & Company CPA Firması. Yardımcı Profesör, Güney Tayvan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. | |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Wen-Ming Huang | İşletme Yüksek Lisansı (EMBA), Yönetim Fakültesi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Müdür, Tayvan Bankası | |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Jing-Ming Cao | İşletme Yüksek Lisansı (EMBA), Yönetim Fakültesi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Mali İşler Müdürü, Fu Chun Shin Makine İmalat A.Ş. Denetim Müdürü, Diwan & Company CPA Firması. |
Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitlilik Politikası ve Uygulaması
Şirketimizin "Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama İlkeleri"nin 20. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kurumsal yönetimin ideal hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki kolektif yetkinliklere sahip olmalıdır:
1.Operasyonel Yargı Yeteneği
2.Muhasebe ve Finansal Analiz Yeteneği
3.Yönetim ve İdari Yeteneği
4.Kriz Yönetimi Yeteneği
5.Sektör Bilgisi
6.Küresel Pazar Perspektifi
7.Liderlik Yeteneği
8.Karar Verme Yeteneği
Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak ve Yönetim Kurulu'nun etkinliğini artırmak için şirketimiz bir Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitlilik Politikası oluşturmuştur."Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama İlkeleri"nin 20. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun yapısı çeşitliliği dikkate almalıdır.Şirketin, aynı anda şirket yöneticisi olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerinin sayısının toplam yönetim kurulu üye sayısının üçte birini geçmemesini sağlamanın yanı sıra, operasyonlarına, iş modeline ve gelişim ihtiyaçlarına dayalı uygun çeşitlilik politikaları oluşturması gerekmektedir.Bu politikalar, aşağıdaki iki ana unsuru içermeli, ancak bunlarla sınırlı olmamalıdır:
1.Temel Koşullar ve Değerler: Cinsiyet, yaş, milliyet, kültür vb. ile kadın yönetmenlerin toplam yönetmen sayısının en az üçte birine ulaşması.
2.Profesyonel Bilgi ve Beceriler: Profesyonel geçmişler (örneğin, hukuk, muhasebe, sanayi, finans, pazarlama veya teknoloji), uzmanlık ve sektör deneyimi.
Bireysel yöneticiler tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitlilik Politikasının Uygulanması:
| Temel Maddeler/Yönetici Adı | Cinsiyet | Operasyonel Yargı Yeteneği | Muhasebe ve Finansal Analiz Yeteneği | Yönetim Yeteneği | Kriz Yönetimi Yeteneği | Sektör Bilgisi | Küresel Pazar Perspektifi | Liderlik Yeteneği | Karar Verme Yeteneği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZiLiang | Erkek | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
ZiLiang | Erkek | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| Shun-ching cheung | Erkek | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| Jing-Ren Bai | Erkek | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| Yu-qiao xiao | Kadın | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| Chang Yan Yatırım A.Ş. Temsilcisi: Shih-Ting Wang | Kadın | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| Chong-Huei Huang | Erkek | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| Wen-Ming Huang | Erkek | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||
| Jing-Ming Cao | Erkek | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
Şirketimizin toplam 9 yöneticisi bulunmaktadır, bunlar arasında 3 bağımsız yönetici yer almakta olup, bu da yönetim kurulunun %33,33'ünü oluşturmaktadır. Bağımsız yöneticilerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26-3. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında belirtilen herhangi bir durumu yoktur. Yöneticiler arasında, eş veya ikinci derece akrabası olan 3 kişi bulunmaktadır, bu da toplam yönetici sayısının yarısını geçmemektedir.
Denetim Komitesi
一、Organizasyon Üyeleri
1. Şirketimizin Denetim Komitesi Haziran 2022'de kurulmuş olup, toplam 3 üyeden oluşmaktadır.
2. Mevcut Denetim Komitesi'nin görev süresi 23 Haziran 2022'den 22 Haziran 2025'e kadardır. Üyelerin listesi aşağıdaki gibidir:
| Kimlik | İsim | Eğitim | Ana Deneyimler |
|---|---|---|---|
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Chong-Huei Huang | İşletme Yüksek Lisansı, Yönetim, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Sertifikalı Kamu Muhasebecisi, Diwan & Company CPA Firması. Yardımcı Profesör, Güney Tayvan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Wen-Ming Huang | İşletme Yüksek Lisansı, Yönetim, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Müdür, Tayvan Bankası |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Jing-Ming Cao | İşletme Yüksek Lisansı, Yönetim, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Mali İşler Müdürü, Fu Chun Shin Makine İmalat A.Ş. Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
Yetki ve Görevler
1. Şirketin finansal tablolarının doğru bir şekilde sunulması.
2.Sertifikalı mali müşavirin seçimi, görevden alınması, bağımsızlığı ve performansı.
3.Şirketin iç kontrol sistemlerinin etkili bir şekilde uygulanması.
4.Şirketin ilgili yasalara ve düzenlemelere uyumu.
5.Şirket içindeki mevcut veya potansiyel risklerin yönetimi.
Tazminat Komitesi
一、Organizational Members
1.Şirketimizin Tazminat Komitesi Aralık 2011'de, toplam 3 üye ile kurulmuştur.
2.Tazminat Komitesinin mevcut dönemi 23 Haziran 2022'den 22 Haziran 2025'e kadardır. Üye listesi aşağıdaki gibidir:
| Kimlik | İsim | Eğitim | Ana Deneyimler |
|---|---|---|---|
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Chong-Huei Huang | İşletme Yüksek Lisansı, Yönetim, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Sertifikalı Kamu Muhasebecisi, Diwan & Company CPA Firması. Yardımcı Profesör, Güney Tayvan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Wen-Ming Huang | İşletme Yüksek Lisansı, Yönetim, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Müdür, Tayvan Bankası |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Jing-Ming Cao | İşletme Yüksek Lisansı, Yönetim, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Mali İşler Müdürü, Fu Chun Shin Makine İmalat A.Ş. Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
二、Yetki ve Görevler
Profesyonel ve nesnel bir bakış açısıyla, Yönetim Kurulu'na yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve yöneticiler için tazminat, politikalar ve sistemlerin değerlendirilmesinde yardımcı olun ve karar verme referansı için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunun.
1.Bu düzenlemeleri düzenli olarak gözden geçirin ve değişiklik önerin.
2.Yönetim kurulu ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve tazminatı için politikaları, sistemleri, standartları ve yapıları oluşturun ve düzenli olarak gözden geçirin.
3.Yönetim kurulu ve yöneticilerin tazminatını düzenli olarak değerlendirin ve belirleyin.
İç Denetim Organizasyonu ve Operasyonları
一、Organizasyon
1. Şirketimizin Yönetim Kurulu, Başkanın talimatları altında denetim operasyonlarından sorumlu bir denetim departmanı kurmuştur. Denetim departmanı, denetim sistemini kurmak ve sürdürmek, denetim faaliyetlerini planlamak, teşvik etmek, yürütmek, takip etmek ve değerlendirmekle sorumludur. Ayrıca, toplamda iki tam zamanlı personel olacak şekilde bir denetim personeli bulunmaktadır.
2. Denetim süpervizörünün atanması ve görevden alınması, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Denetim personelinin adı, yaşı, eğitimi, deneyimi, hizmet yılı ve aldığı eğitim, her yıl Ocak ayının sonundan önce, kayıtları için Finansal Denetim Komisyonu'na gerekli formatta İnternet bilgi sistemi aracılığıyla bildirilir.
二、Operasyon
1. İç denetimin amacı, Yönetim Kurulu ve yönetimin iç kontrol sistemindeki eksiklikleri incelemesine ve gözden geçirmesine, operasyonların etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmesine yardımcı olmak ve zamanında iyileştirme önerileri sunmaktır. Bu, iç kontrol sisteminin sürekli ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar ve iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi için bir temel oluşturur.
2. Şirketin iç denetim departmanı, hem şirketin hem de bağlı ortaklıklarının iç kontrol sistemlerinin tasarımını ve uygulanmasını denetlemekten sorumludur.
3. Her ay bağımsız yöneticilere düzenli denetim raporları ve iyileştirme izleme raporları sunmanın yanı sıra, denetim süpervizörü iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini her çeyrekte en az bir kez Yönetim Kurulu'na rapor eder.
4. İç kontrol sistemlerindeki herhangi bir eksiklik veya anormal bulgu denetim raporunda açıklanır ve düzeltici eylemler çözülene kadar izlenir. Gerekirse, özel proje denetimleri yapılabilir.
Bağımsız Yöneticilerin İç Denetim Süpervizörü ve CPA ile İletişim Politikası
1. Bağımsız yöneticiler, CPA ile yılda en az bir düzenli toplantı yapar; bu toplantıda CPA, şirketin mali durumu, bağlı ortaklıklarının mali koşulları, genel operasyonlar ve iç kontrol denetimleri hakkında rapor verir. Bağımsız yöneticiler, mali raporlamayı etkileyen herhangi bir büyük düzeltme girişi veya yasal revizyon hakkında tam iletişim kurarlar. Önemli sorunlar durumunda, herhangi bir zamanda bir toplantı çağrılabilir.
2. İç denetim süpervizörü, şirketin iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iç kontrol işlemlerinin durumu hakkında bilgi vermek için bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle yılda en az bir düzenli toplantı yapar. Önemli sorunlar durumunda, herhangi bir zamanda toplantı çağrılabilir.