Kurumsal Yönetim Yapısı
Kurumsal Yönetim Yapısı
Yönetim Kurulu
Şirketin, hissedarlar toplantısı tarafından yasal kapasiteye sahip kişiler arasından seçilen 9 yöneticisi (4 bağımsız yönetici dahil) vardır.Görev süresi 3 yıldır.Güçlerini yasalara, Ana Sözleşmeye ve hissedarlar toplantısının kararlarına uygun olarak kullanırlar.Yönetmenler listesi aşağıdaki gibidir:
| Pozisyon | İsim | Hukuki Kişiyi Temsil Etme | Eğitim | Büyük Deneyim | Mevcut Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Başkan | Deng-Po Xiao | Tzu Liang Sanayi A.Ş. | Onursal Doktor, Ulusal Chiayi Üniversitesi Chaoyang Teknoloji Üniversitesi Onursal Doktorası | Başkan, Nam Liong Global Corporation Başkan, Tiong liong Sanayi A.Ş. Başkan, U-Long Yüksek Teknoloji Tekstil A.Ş. Başkan, Tien Jiang Girişim A.Ş. | Başkan, Nam Liong Global Corporation Başkan, Tiong liong Sanayi A.Ş. Başkan, U-Long Yüksek Teknoloji Tekstil A.Ş. Başkan, Tien Jiang Girişim A.Ş. |
| Direktör | Chon-Hu Xiao | Tzu Liang Sanayi A.Ş. | EMBA, Asya Üniversitesi | Başkan, Elementech Uluslararası A.Ş. Başkan, Greenchem Uluslararası A.Ş. Başkan, Decortec A.Ş. | Başkan, Elementech Uluslararası A.Ş. Başkan, Greenchem Uluslararası A.Ş. Başkan, Decortec A.Ş. |
| Direktör | Shun-Ching Cheung | Yüksek Lisans, Finans Enstitüsü, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | İcra Başkan Yardımcısı, Nam Liong Global Corporation | Genel Müdür Yardımcısı & CFO, Nam Liong Global Corporation | |
| Direktör | Yu-Qiao Xiao | Pasifik Lutheran Üniversitesi Genel İşletme Yönetimi | İşletme Direktörü, Dongguan Proprene Spor Malzemeleri Operasyon Direktörü, Dongguan Proprene Spor Malzemeleri | Yardımcı Başkan, Nam Liong Global Corporation | |
| Direktör | Shih-Ting Wang | Chang Yan Yatırım A.Ş. | İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı, İşletme Yönetimi Bölümü, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Yardımcı Başkan, Nam Liong Global Corporation | İcra Başkan Yardımcısı, Nam Liong Global Corporation |
| Bağımsız Direktör | Chong-Huei Huang | İcra İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (EMBA), Yönetim Fakültesi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | CPA, Jhy Yuan CPAs Yardımcı Profesör, Güney Tayvan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Eğitmen, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Bağımsız Direktör, Daineng Hassas Sanayi A.Ş. Bağımsız Direktör, Fu Chun Shin Makine İmalat A.Ş. | |
| Bağımsız Direktör | Huang, Wen-Ming | Yüksek Lisans, EMBA Programı, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Yönetici, Tayvan Bankası | Yok | |
| Bağımsız Direktör | Tsao, Ching-Ming | Yüksek Lisans, EMBA Programı, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | CFO, Fu Chun Shin Makine İmalat A.Ş. Denetim Süpervizörü, Jhy Yuan CPAs | Danışman, Fu Chun Shin Makine İmalat A.Ş. Genel Müdür, Rong Shen Teknoloji A.Ş. | |
| Bağımsız Direktör | Chiu, Li-Yin | Yüksek Lisans, Finans, Ming Chuan Üniversitesi | Yardımcı Başkan, Fubon Menkul Kıymetler A.Ş. Yardımcı Başkan, Jih Sun Menkul Kıymetler A.Ş. | Yok |
Çeşitlilik Politikası ve Yönetim Kurulu'nun Uygulanması
Şirketin “Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama İlkeleri”nin 20. Maddesine göre, kurumsal yönetim hedeflerine ulaşmak için Yönetim Kurulu'nun tamamı aşağıdaki yeteneklere sahip olmalıdır:
1. İş yargısı
2. Muhasebe ve finansal analiz
3. Yönetim becerileri
4. Kriz yönetimi
5. Sektör bilgisi
6. Uluslararası piyasa perspektifi
7. Liderlik
8. Karar verme
Yukarıdaki hedeflere ulaşmak ve etkinliği artırmak için Şirket, Yönetim Kurulu'nun yapısı için bir çeşitlilik politikası oluşturmuştur. “Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama İlkeleri”nin 20. Maddesine dayanarak, Yönetim Kurulu'nun yapısı çeşitliliği dikkate almalıdır. Şirketin yöneticisi olarak aynı anda görev yapan yönetim kurulu üyelerinin koltukların üçte birini geçmemesi kısıtlaması dışında, çeşitlilik politikası aşağıdaki iki unsuru içermekte ancak bunlarla sınırlı değildir:
1. Temel koşullar ve değerler: cinsiyet, yaş, milliyet ve kültür; bunlar arasında kadın yönetim kurulu üyeleri tüm koltukların en az üçte birini oluşturmalıdır.
2. Mesleki bilgi ve beceriler: mesleki geçmiş (hukuk, muhasebe, sanayi, finans, pazarlama veya teknoloji gibi), uzmanlık ve sektör deneyimi.
Bireysel yönetim kurulu üyeleri tarafından uygulanması aşağıdaki gibidir:
Temel Öğeler
| Yönetici Adı | Cinsiyet | Operasyonel Yargı | Muhasebe & Finansal Analiz | İş Yönetimi | Krize Yönetimi | Sektör Bilgisi | Küresel Bakış Açısı | Liderlik | Karar Verme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzu Liang Sanayi A.Ş. Temsilci: Deng-Po Xiao | Erkek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tzu Liang Sanayi A.Ş. Temsilci: Chon-Hu Xiao | Erkek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Jing-Ren Bai | Erkek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Yu-Qiao Xiao | Kadın | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chang-Yan Yatırım A.Ş. Temsilci: Shih-Ting Wang | Kadın | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chong-Hui Huang | Erkek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wen-Ming Huang | Erkek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Jing-Ming Tsao | Erkek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Li-Yin Chiu | Kadın | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Şirketin 4 bağımsız yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere 9 yönetim kurulu üyesi vardır ve bağımsız üyeler %44.44 oranını oluşturmaktadır.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin hiçbiri, Menkul Kıymetler ve Borsa Yasası'nın 26-3. Maddesi'nin 3. ve 4. Paragraflarındaki koşullara girmemektedir.Yönetim kurulu üyeleri arasında, 3 koltuk eş veya ikinci derece akrabalığı içermekte olup, bu oran bir yarıyı geçmemektedir.
Denetim Komitesi
1. Üyeler
(1) Şirketin Denetim Komitesi Haziran 2022'de, 4 üyeden oluşacak şekilde kurulmuştur.
(2) Mevcut dönem 26 Haziran 2025'ten 25 Haziran 2028'e kadardır. Üyeler aşağıdaki gibidir:
| Pozisyon | İsim | Eğitim | Büyük Deneyim |
|---|---|---|---|
| Bağımsız Direktör | Chong-Hui Huang | İleri Yönetim Yüksek Lisansı, Yönetim Fakültesi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Chih-Yuan CPA Firması Yardımcı Profesör, Güney Tayvan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yardımcı Öğretim Görevlisi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi |
| Bağımsız Direktör | Wen-Ming Huang | İleri Yönetim Yüksek Lisansı, Yönetim Fakültesi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Yönetici, Tayvan Bankası |
| Bağımsız Direktör | Jing-Ming Tsao | İleri Yönetim Yüksek Lisansı, Yönetim Fakültesi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi | Mali İşler Müdürü, FCS Precision Industry Co., Ltd. Denetim Süpervizörü, Chih-Yuan CPA Firması |
| Bağımsız Direktör | Li-Yin Chiu | Yüksek Lisans, Finans Yüksek Lisans Enstitüsü, Ming Chuan Üniversitesi | Yardımcı Başkan, Fubon Menkul Kıymetler A.Ş. Yardımcı Başkan, Jih Sun Menkul Kıymetler A.Ş. |
2.Komitenin denetiminin ana amaçları şunlardır:
1. Şirketin finansal tablolarının adil sunumu.
2. Sertifikalı kamu muhasebecilerinin seçimi (işten çıkarılması), bağımsızlığı ve performansı.
3. Şirketin iç kontrol sisteminin etkili bir şekilde uygulanması.
4. İlgili yasa ve yönetmeliklere uyum.
5. Şirketin mevcut veya potansiyel risklerinin kontrolü.
Ücret Komitesi
1. Üyeler
(1) Şirketin Ücret Komitesi Aralık 2011'de, 4 üyeden oluşacak şekilde kurulmuştur.
(2) Mevcut dönem 26 Haziran 2025'ten 25 Haziran 2028'e kadardır. Üyeler aşağıdaki gibidir:
| Pozisyon | İsim | Eğitim | Büyük Deneyim |
|---|---|---|---|
| Bağımsız Direktör | Chong-Hui Huang | İcra MBA, Yönetim Fakültesi, National Cheng Kung University | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Chih-Yuan CPA Firması Yardımcı Profesör, Güney Tayvan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yardımcı Öğretim Görevlisi, Ulusal Cheng Kung Üniversitesi |
| Bağımsız Direktör | Wen-Ming Huang | İcra MBA, Yönetim Fakültesi, National Cheng Kung University | Yönetici, Tayvan Bankası |
| Bağımsız Direktör | Jing-Ming Tsao | İcra MBA, Yönetim Fakültesi, National Cheng Kung University | Mali İşler Müdürü, FCS Precision Industry Co., Ltd. Denetim Süpervizörü, Chih-Yuan CPA Firması |
| Bağımsız Direktör | Li-Yin Chiu | Yüksek Lisans, Finans Yüksek Lisans Enstitüsü, Ming Chuan University | Yardımcı Başkan, Fubon Menkul Kıymetler A.Ş. Yardımcı Başkan, Jih Sun Menkul Kıymetler A.Ş. |
Komite, profesyonellik ve nesnellik temelinde, Yönetim Kurulu'na yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve yöneticiler için tazminat politikalarını ve sistemlerini değerlendirmede yardımcı olur ve Yönetim Kurulu'nun karar verme süreçleri için önerilerde bulunur.
1. Bu düzenlemeleri düzenli olarak gözden geçirin ve değişiklik önerin.
2. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve tazminatı için politikalar, sistemler, standartlar ve yapılar oluşturun ve periyodik olarak gözden geçirin.
3. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin tazminatını düzenli olarak değerlendirin ve belirleyin.
İç Denetim Organizasyonu ve Operasyonları
1. Organizasyon
(1) Şirketin Yönetim Kurulu, denetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesinden, ayrıca denetim çalışmalarının planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu, Başkanın yetkisi altında bir denetim ofisi kurmuştur. Toplamda iki tam zamanlı personel olmak üzere bir denetçi daha atanmıştır.
(2) Denetim Süpervizörünün atanması ve görevden alınması Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalıdır. Denetim personelinin adı, yaşı, eğitimi, deneyimi, kıdemi ve eğitimi gibi bilgiler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar Finansal Denetim Komisyonu'na bilgi sistemi aracılığıyla dosyalanacaktır.
2. İşlemler
(1) İç denetimin amacı, Yönetim Kurulu ve yönetime iç kontrol sistemindeki eksiklikleri inceleme ve gözden geçirme konusunda yardımcı olmak ve operasyonel etkinlik ve verimliliği değerlendirmektir. Ayrıca, iç kontrollerin sürekli ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için iyileştirme önerileri zamanında sunulmaktadır.
(2) İç denetim birimi, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının çeşitli iç kontrol sistemlerinin tasarımını ve uygulanmasını denetler.
(3) Bağımsız yöneticilere aylık denetim raporları ve takip raporları sunmanın yanı sıra, Denetim Sorumlusu denetim çalışmalarının yürütülmesini en az çeyrek dönemlerde Yönetim Kurulu'na rapor eder.
(4) Bulunan herhangi bir eksiklik veya düzensizlik, denetim raporlarında açıklanır ve iyileştirme tamamlanana kadar takip edilir. Gerektiğinde özel denetim projeleri de gerçekleştirilebilir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Görevlisi ve Muhasebeciler Arasındaki İletişim Politikası
(1) Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve muhasebeciler yılda en az bir kez bir araya gelir. Muhasebeciler, Şirketin mali durumu, bağlı ortaklıkların mali durumu, genel operasyonlar ve hesapları etkileyen önemli ayarlamalar veya düzenleyici değişiklikler de dahil olmak üzere iç kontrol inceleme sonuçları hakkında rapor verir, tam iletişimi sağlar. Önemli düzensizlikler için olağanüstü toplantılar çağrılabilir.
(2) Denetim Süpervizörü, iç denetim uygulaması ve iç kontrol operasyonları hakkında rapor vermek için yılda en az bir kez bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelir. Büyük düzensizlikler için de olağanüstü toplantılar çağrılabilir.