Conselho de Administração

A empresa tem 9 diretores (incluindo 4 diretores independentes), eleitos pela assembleia de acionistas entre pessoas com capacidade legal.O mandato é de 3 anos.Eles exercem seus poderes de acordo com as leis, o Estatuto Social e as resoluções da assembleia de acionistas.A lista de diretores é a seguinte:

Política de Diversidade e Implementação do Conselho de Administração
De acordo com o Artigo 20 dos “Princípios de Melhores Práticas de Governança Corporativa” da Empresa, para alcançar os objetivos de governança corporativa, o Conselho como um todo deve possuir as seguintes habilidades:
1. Julgamento empresarial
2. Análise contábil e financeira
3. Habilidades de gestão
4. Gestão de crises
5. Conhecimento da indústria
6. Perspectiva de mercado internacional
7. Liderança
8. Tomada de decisão
Para alcançar os objetivos acima e aumentar a eficácia, a Empresa formulou uma política de diversidade para a composição do Conselho de Administração. Com base no Artigo 20 dos “Princípios de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, a composição do Conselho deve considerar a diversidade. Além da restrição de que os diretores que atuam simultaneamente como gerentes da Empresa não devem exceder um terço das cadeiras, a política de diversidade inclui, mas não se limita, aos seguintes dois aspectos:
1. Condições e valores básicos: gênero, idade, nacionalidade e cultura, dos quais as diretoras devem representar pelo menos um terço de todas as cadeiras.
2. Conhecimento e habilidades profissionais: formação profissional (como direito, contabilidade, indústria, finanças, marketing ou tecnologia), especialização e experiência na indústria.
A implementação por diretores individuais é a seguinte:

Itens Principais

A empresa tem 9 diretores, incluindo 4 diretores independentes, com diretores independentes representando 44,44%.Nenhum dos diretores independentes se enquadra nas circunstâncias dos Parágrafos 3 e 4, Artigo 26-3 da Lei de Valores Mobiliários.Entre os diretores, 3 assentos envolvem parentesco conjugal ou de segundo grau, que não excede a metade.

Comitê de Auditoria

1. Membros

(1) O Comitê de Auditoria da Empresa foi estabelecido em junho de 2022, consistindo de 4 membros.
(2) O mandato atual é de 26 de junho de 2025 a 25 de junho de 2028. Os membros são os seguintes:

2.Os principais objetivos da supervisão do Comitê são:

1. Apresentação justa das demonstrações financeiras da empresa.
2. Seleção (demissão), independência e desempenho de contadores públicos certificados.
3. Implementação eficaz dos controles internos da empresa.
4. Conformidade com as leis e regulamentos relevantes.
5. Controle dos riscos existentes ou potenciais da empresa.

Comitê de Compensação

1. Membros

(1) O Comitê de Remuneração da Empresa foi estabelecido em dezembro de 2011, consistindo de 4 membros.
(2) O mandato atual é de 26 de junho de 2025 a 25 de junho de 2028. Os membros são os seguintes:

O Comitê, com base no profissionalismo e na objetividade, auxilia o Conselho na avaliação das políticas e sistemas de compensação para diretores, supervisores e gerentes, e faz recomendações para a tomada de decisões do Conselho.
1. Revisar regularmente esses regulamentos e propor emendas.
2. Formular e revisar periodicamente políticas, sistemas, padrões e estruturas para avaliação de desempenho e compensação de diretores e gerentes.
3. Avaliar e definir regularmente a compensação de diretores e gerentes.

Organização e Operações de Auditoria Interna

1. Organização

(1) O Conselho de Administração da Empresa estabeleceu um Escritório de Auditoria com um supervisor, sob a autoridade do Presidente, responsável pelo estabelecimento e manutenção do sistema de auditoria, bem como pelo planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação do trabalho de auditoria. Outro auditor é designado, totalizando dois funcionários em tempo integral.
(2) A nomeação e a demissão do Supervisor de Auditoria devem ser aprovadas pelo Conselho. Informações como nome, idade, formação, experiência, tempo de serviço e treinamento do pessoal de auditoria devem ser arquivadas anualmente até o final de janeiro junto à Comissão de Supervisão Financeira por meio de seu sistema de informações.

2. Operações

(1) O objetivo da auditoria interna é auxiliar o Conselho e a administração na análise e revisão das deficiências no sistema de controle interno e na avaliação da eficácia e eficiência operacional, enquanto fornece recomendações oportunas para melhorias para garantir a implementação contínua e eficaz dos controles internos.
(2) A unidade de auditoria interna audita o design e a implementação de vários sistemas de controle interno da Empresa e suas subsidiárias.
(3) Além de submeter relatórios de auditoria mensais e relatórios de acompanhamento aos diretores independentes, o Supervisor de Auditoria relata a execução do trabalho de auditoria ao Conselho pelo menos trimestralmente.
(4) Quaisquer deficiências ou irregularidades encontradas são divulgadas nos relatórios de auditoria e acompanhadas até que a melhoria esteja completa. Projetos especiais de auditoria também podem ser realizados conforme necessário.

Política de Comunicação entre Diretores Independentes, Supervisor de Auditoria e Contadores

(1) Diretores independentes e contadores se reúnem pelo menos uma vez por ano. Os contadores relatam sobre a situação financeira da empresa, as finanças das subsidiárias, as operações gerais e os resultados da revisão do controle interno, incluindo ajustes significativos ou mudanças regulatórias que afetam as contas, garantindo comunicação completa. Reuniões extraordinárias podem ser convocadas para irregularidades significativas.
(2) O Supervisor de Auditoria se reúne pelo menos uma vez por ano com diretores independentes para relatar sobre a execução da auditoria interna e as operações de controle interno. Reuniões extraordinárias também podem ser convocadas para irregularidades maiores.