Poderes e Deveres

1.A apresentação justa das demonstrações financeiras da empresa.

2.A seleção, demissão, independência e desempenho do contador público certificado.

3.A implementação eficaz dos sistemas de controle interno da empresa.

4.A conformidade da empresa com as leis e regulamentos relevantes.

5.A gestão de riscos existentes ou potenciais dentro da empresa.

Comitê de Remuneração

一、Organizational Members

1.O Comitê de Remuneração da nossa empresa foi estabelecido em dezembro de 2011, com um total de 3 membros.

2.O mandato atual do Comitê de Remuneração é de 23 de junho de 2022 a 22 de junho de 2025. A lista de membros é a seguinte:

二、Poderes e Deveres

Com uma perspectiva profissional e objetiva, auxiliar o Conselho de Administração na avaliação da remuneração, políticas e sistemas para diretores, supervisores e gerentes, e fornecer recomendações ao Conselho para referência na tomada de decisões.

1.Revisar regularmente esses regulamentos e propor emendas.

2.Establecer e revisar regularmente as políticas, sistemas, padrões e estruturas para a avaliação de desempenho e compensação de diretores e gerentes.

3.Avaliar regularmente e estabelecer a compensação para diretores e gerentes.

Organização e Operações de Auditoria Interna

一、Organização

1.O Conselho de Administração da nossa empresa estabeleceu um Departamento de Auditoria, chefiado por um supervisor, que é responsável pelas operações de auditoria sob a diretriz do Presidente. O supervisor é encarregado de estabelecer e manter o sistema de auditoria, bem como planejar, promover, executar, acompanhar e avaliar as atividades de auditoria. Além disso, há um membro da equipe de auditoria, totalizando dois funcionários em tempo integral.

2.A nomeação e a remoção do supervisor de auditoria estão sujeitas à aprovação do Conselho de Administração. O nome, idade, formação, experiência, anos de serviço e treinamento recebido pela equipe de auditoria são reportados à Comissão de Supervisão Financeira no formato exigido através do sistema de informação da Internet antes do final de janeiro de cada ano para seu registro.

二、Operação

1.O objetivo da auditoria interna é auxiliar o Conselho de Administração e a gestão na análise e revisão das deficiências no sistema de controle interno, avaliando a eficácia e eficiência das operações, e fornecendo sugestões de melhoria em tempo hábil. Isso garante que o sistema de controle interno seja implementado de forma contínua e eficaz e serve como base para revisar e revisar o sistema de controle interno.

2.O departamento de auditoria interna da empresa é responsável por auditar o design e a execução dos sistemas de controle interno tanto da empresa quanto de suas subsidiárias.

3.Além de enviar relatórios de auditoria regulares e relatórios de acompanhamento de melhorias aos diretores independentes todo mês, o supervisor de auditoria relata a execução das atividades de auditoria interna ao Conselho de Administração pelo menos uma vez por trimestre.

4.Quaisquer deficiências ou constatações anormais nos controles internos são divulgadas no relatório de auditoria, e as ações corretivas são acompanhadas até serem resolvidas. Se necessário, auditorias de projetos especiais podem ser realizadas.

Política de Comunicação dos Diretores Independentes com o Supervisor de Auditoria Interna e o CPA

1.Os diretores independentes realizam pelo menos uma reunião regular por ano com o CPA, durante a qual o CPA relata sobre a situação financeira da empresa, as condições financeiras de suas subsidiárias, operações gerais e auditorias de controle interno. Os diretores independentes mantêm uma comunicação completa sobre quaisquer lançamentos de ajuste importantes ou revisões legais que afetem a relatórios financeiros. Em caso de questões significativas, uma reunião pode ser convocada a qualquer momento.

2.O supervisor de auditoria interna realiza pelo menos uma reunião regular por ano com os diretores independentes para relatar a execução das atividades de auditoria interna da empresa e o status das operações de controle interno. Em caso de questões significativas, uma reunião pode ser convocada a qualquer momento.