דירקטוריון

לחברה יש 9 דירקטורים (כולל 4 דירקטורים עצמאיים), הנבחרים על ידי אסיפת בעלי המניות מאנשים בעלי כושר משפטי.תקופת המשרד היא 3 שנים.הם מפעילים את סמכויותיהם בהתאם לחוקים, לתקנון החברה, ולהחלטות אספת בעלי המניות.רשימת המנהלים היא כדלקמן:

מדיניות גיוון ויישום של דירקטוריון החברה
על פי סעיף 20 של "עקרונות מיטב הפרקטיקות של ממשלת תאגידים" של החברה, כדי להשיג את מטרות ממשלת התאגידים, על הדירקטוריון כולו להחזיק ביכולות הבאות:
1. שיקול דעת עסקי
2. ניתוח חשבונאי ופיננסי
3. מיומנויות ניהול
4. ניהול משברים
5. ידע תעשייתי
6. פרספקטיבה על השוק הבינלאומי
7. מנהיגות
8. קבלת החלטות
כדי להשיג את המטרות הנ"ל ולשפר את היעילות, החברה ניסחה מדיניות גיוון עבור הרכב דירקטוריון החברה. על פי סעיף 20 של "עקרונות מיטב הפרקטיקות של ממשלת תאגידים", ההרכב של הדירקטוריון צריך לקחת בחשבון גיוון. מלבד ההגבלה כי דירקטורים המכהנים במקביל כמנהלים של החברה לא יעלו על שליש מהמושבים, מדיניות הגיוון כוללת אך לא מוגבלת לשני ההיבטים הבאים:
1. תנאים בסיסיים וערכים: מגדר, גיל, לאום ותרבות, כאשר דירקטוריות נשים צריכות להוות לפחות שליש מכלל המושבים.
2. ידע ומיומנויות מקצועיות: רקע מקצועי (כגון משפטים, חשבונאות, תעשייה, פיננסים, שיווק או טכנולוגיה), מומחיות וניסיון תעשייתי.
היישום על ידי דירקטורים בודדים הוא כדלקמן:

פריטים מרכזיים

לחברה יש 9 דירקטורים, כולל 4 דירקטורים עצמאיים, כאשר דירקטורים עצמאיים מהווים 44.44%.אף אחד מהדירקטורים העצמאיים אינו נופל תחת הנסיבות של פסקאות 3 ו-4, סעיף 26-3 לחוק ניירות ערך.בין המנהלים, 3 מושבים כוללים קשר זוגי או קשר משפחתי בדרגה שנייה, שאינו עולה על חצי.

ועדת ביקורת

1. חברים

(1) ועדת הביקורת של החברה הוקמה ביוני 2022, ומורכבת מ-4 חברים.
(2) הקדנציה הנוכחית היא מ-26 ביוני 2025 עד 25 ביוני 2028. החברים הם כדלקמן:

2.המטרות העיקריות של הפיקוח של הוועדה הן:

1. הצגה הוגנת של דוחות הכספיים של החברה.
2. בחירה (פיטורין), עצמאות וביצוע של רואי חשבון מוסמכים.
3. יישום אפקטיבי של בקרות פנימיות של החברה.
4. עמידה בחוקים ובתקנות הרלוונטיים.
5. שליטה על סיכונים קיימים או פוטנציאליים של החברה.

ועדת פיצויים

1. חברים

(1) ועדת השכר של החברה הוקמה בדצמבר 2011, ומורכבת מ-4 חברים.
(2) הקדנציה הנוכחית היא מ-26 ביוני 2025 עד 25 ביוני 2028. החברים הם כדלקמן:

הוועדה, בהתבסס על מקצועיות ואובייקטיביות, מסייעת לדירקטוריון בהערכה של מדיניות ופוליסות השכר למנהלים, פיקוח ומנהלים, וממליצה על החלטות הדירקטוריון.
1. לבדוק באופן קבוע את התקנות הללו ולהציע תיקונים.
2. לנסח ולבחון באופן תקופתי מדיניות, מערכות, סטנדרטים ומבנים להערכה ובחינת שכר של דירקטורים ומנהלים.
3. להעריך ולקבוע באופן קבוע את השכר של דירקטורים ומנהלים.

ארגון וביצוע ביקורת פנימית

1. ארגון

(1) דירקטוריון החברה הקים משרד ביקורת עם מפקח אחד, תחת סמכות היו"ר, האחראי על הקמת ותחזוקת מערכת הביקורת, כמו גם על תכנון, ביצוע, מעקב והערכה של עבודת הביקורת. מפקח נוסף מוקצה, בסך הכל שני עובדים במשרה מלאה.
(2) מינוי ופיטורין של מפקח הביקורת חייבים להיות מאושרים על ידי הדירקטוריון. מידע כגון שם, גיל, השכלה, ניסיון, ותק והכשרה של אנשי הביקורת יוגש מדי שנה עד סוף ינואר לוועדת הפיקוח על הכספים באמצעות מערכת המידע שלה.

2. פעולות

(1) מטרת הביקורת הפנימית היא לסייע לדירקטוריון ולהנהלה בבחינה ובסקירה של ליקויים במערכת הבקרה הפנימית והערכה של האפקטיביות והיעילות התפעולית, תוך מתן המלצות בזמן לשיפור כדי להבטיח את היישום המתמשך והיעיל של הבקרות הפנימיות.
(2) יחידת הביקורת הפנימית מבקרת את העיצוב והיישום של מערכות בקרה פנימיות שונות של החברה ושל חברות הבת שלה.
(3) בנוסף להגשת דוחות ביקורת חודשיים ודוחות מעקב לדירקטורים עצמאיים, המפקח על הביקורת מדווח על ביצוע עבודת הביקורת לדירקטוריון לפחות אחת לרבעון.
(4) כל ליקוי או אי סדר שנמצא מתועדים בדוחות הביקורת ומעקב אחריהם מתבצע עד להשלמת השיפור. פרויקטי ביקורת מיוחדים עשויים להתבצע גם לפי הצורך.

מדיניות תקשורת בין דירקטורים עצמאיים, מפקח על ביקורת ורואי חשבון

(1) דירקטורים ועצמאיים רואי חשבון נפגשים לפחות פעם בשנה. רואי החשבון מדווחים על מצב הכספי של החברה, על המצב הכספי של חברות הבת, על הפעולות הכוללות, ועל תוצאות סקירת הבקרות הפנימיות, כולל התאמות משמעותיות או שינויים רגולטוריים המשפיעים על החשבונות, תוך הבטחת תקשורת מלאה. ניתן לכנס ישיבות חריגות עבור אי-סדרים משמעותיים.
(2) המפקח על הביקורת נפגש לפחות פעם בשנה עם דירקטורים עצמאיים כדי לדווח על ביצוע הביקורת הפנימית ועל פעולות הבקרות הפנימיות. ניתן גם לכנס ישיבות חריגות עבור אי-סדרים משמעותיים.