סמכויות וחובות

1. הצגת המידע הכספי של החברה בצורה הוגנת.

2. הבחירה, הפיטורין, העצמאות והביצועים של רואה החשבון המוסמך.

3. היישום היעיל של מערכות הבקרה הפנימיות של החברה.

4. עמידת החברה בחוקים ובתקנות הרלוונטיים.

5. ניהול הסיכונים הקיימים או הפוטנציאליים בתוך החברה.

ועדת פיצויים

א.Organizational Members

1. ועדת הפיצויים של החברה שלנו הוקמה בדצמבר 2011, עם סך של 3 חברים.

2. כהונת ועדת הפיצויים הנוכחית היא מ-23 ביוני 2022 עד 22 ביוני 2025. רשימת החברים היא כדלקמן:

二、סמכויות וחובות

מנקודת מבט מקצועית ואובייקטיבית, לסייע לדירקטוריון בהערכת הפיצויים, המדיניות והמערכות עבור דירקטורים, פיקוח ומנהלים, ולספק המלצות לדירקטוריון לצורך קבלת החלטות.

1. לבדוק באופן קבוע את התקנות הללו ולהציע תיקונים.

2. לקבוע ולסקור באופן קבוע את המדיניות, המערכות, הסטנדרטים והמבנים להערכת ביצועים ופיצוי של דירקטורים ומנהלים.

3. להעריך באופן קבוע ולקבוע את הפיצוי לדירקטורים ומנהלים.

ארגון וביצוע ביקורת פנימית

א.ארגון

1. דירקטוריון החברה שלנו הקים מחלקת ביקורת, בראשות מפקח אחד, האחראי על פעולות הביקורת לפי הנחיות היו"ר. המפקח אחראי על הקמת ותחזוקת מערכת הביקורת, כמו גם על תכנון, קידום, ביצוע, מעקב והערכה של פעילויות הביקורת. בנוסף, יש חבר צוות ביקורת אחד, מה שמביא לסך של שני עובדים במשרה מלאה.

2. מינוי והסרת המפקח על הביקורת כפופים לאישור דירקטוריון. השם, גיל, השכלה, ניסיון, שנות שירות וההכשרה שקיבלה צוות הביקורת מדווחים לוועדת הפיקוח על הכספים בפורמט הנדרש דרך מערכת המידע באינטרנט לפני סוף ינואר בכל שנה לצורך רישומם.

二、פעולה

1.המטרה של ביקורת פנימית היא לסייע לדירקטוריון ולניהול בבחינה ובסקירה של ליקויים במערכת הבקרה הפנימית, להעריך את היעילות והאפקטיביות של הפעולות, ולספק הצעות לשיפור בזמן. זה מבטיח שמערכת הבקרה הפנימית מיועדת ומיושמת באופן מתמשך ויעיל ומשמשת כבסיס לבחינה ולתיקון של מערכת הבקרה הפנימית.

2.מחלקת הביקורת הפנימית של החברה אחראית על ביקורת העיצוב והביצוע של מערכות בקרת פנים הן עבור החברה והן עבור חברות הבת שלה.

3.בנוסף להגשת דוחות ביקורת רגילים ודוחות מעקב שיפורים למנהלים העצמאיים בכל חודש, המפקח על הביקורת מדווח על ביצוע פעילויות הביקורת הפנימית לדירקטוריון לפחות פעם אחת לרבעון.

4.כל ליקוי או ממצא לא תקין במערכות הבקרה הפנימיות מתועדים בדוח הביקורת, ופעולות מתקנות עוקבות עד לפתרון. אם יש צורך, ניתן לבצע ביקורות פרויקט מיוחדות.

מדיניות תקשורת של דירקטורים עצמאיים עם המפקח על הביקורת הפנימית ורואה החשבון

1. דירקטורים עצמאיים מקיימים לפחות פגישה רגילה אחת בשנה עם רואה החשבון, במהלכה רואה החשבון מדווח על מצב הכספי של החברה, על התנאים הפיננסיים של חברות הבת שלה, על הפעולות הכוללות ועל ביקורות של בקרת פנים. הדירקטורים העצמאיים משתתפים בתקשורת מלאה לגבי כל רישום התאמה משמעותי או תיקונים משפטיים המשפיעים על דיווחים פיננסיים. במקרה של בעיות משמעותיות, ניתן לכנס פגישה בכל עת.

2. המפקח על הביקורת הפנימית מקיים לפחות פגישה אחת רגילה בשנה עם הדירקטורים העצמאיים כדי לדווח על ביצוע פעילויות הביקורת הפנימית של החברה ומצב פעולות הבקרה הפנימית. במקרה של בעיות משמעותיות, ניתן לכנס פגישה בכל עת.