Совет директоров

Компания имеет 9 директоров (включая 4 независимых директора), избранных на собрании акционеров из лиц, обладающих правоспособностью.Срок полномочий составляет 3 года.Они осуществляют свои полномочия в соответствии с законами, Уставом и решениями собрания акционеров.Список директоров выглядит следующим образом:

Политика разнообразия и реализация Совета директоров
Согласно статье 20 «Принципов лучших практик корпоративного управления» компании, для достижения целей корпоративного управления Совет в целом должен обладать следующими способностями:
1. Деловая проницательность
2. Бухгалтерский и финансовый анализ
3. Управленческие навыки
4. Управление кризисами
5. Знание отрасли
6. Перспектива международного рынка
7. Лидерство
8. Принятие решений
Для достижения вышеуказанных целей и повышения эффективности компания разработала политику разнообразия для состава Совета директоров. На основании статьи 20 «Принципов лучших практик корпоративного управления» состав Совета должен учитывать разнообразие. Кроме ограничения, что директора, одновременно являющиеся менеджерами компании, не должны превышать одну треть мест, политика разнообразия включает, но не ограничивается следующими двумя аспектами:
1. Основные условия и ценности: пол, возраст, национальность и культура, при этом женщины-директора должны составлять не менее одной трети всех мест.
2. Профессиональные знания и навыки: профессиональный опыт (например, право, бухгалтерия, промышленность, финансы, маркетинг или технологии), экспертиза и опыт в отрасли.
Реализация индивидуальными директорами выглядит следующим образом:

Основные элементы

В компании 9 директоров, включая 4 независимых директора, при этом независимые директора составляют 44,44%.Ни один из независимых директоров не подпадает под обстоятельства пунктов 3 и 4 статьи 26-3 Закона о ценных бумагах и биржах.Среди директоров 3 места связаны с супружескими или родственными отношениями второй степени, которые не превышают половины.

Аудиторский комитет

1. Члены

(1) Аудиторский комитет компании был создан в июне 2022 года и состоит из 4 членов.
(2) Текущий срок с 26 июня 2025 года по 25 июня 2028 года. Члены комитета следующие:

2.Основные цели надзора Комитета заключаются в следующем:

1. Честное представление финансовой отчетности Компании.
2. Отбор (увольнение), независимость и работа сертифицированных бухгалтеров.
3. Эффективная реализация внутренних контролей Компании.
4. Соблюдение соответствующих законов и нормативных актов.
5. Контроль существующих или потенциальных рисков Компании.

Комитет по компенсациям

1. Члены

(1) Комитет по компенсациям компании был создан в декабре 2011 года и состоит из 4 членов.
(2) Текущий срок с 26 июня 2025 года по 25 июня 2028 года. Члены комитета следующие:

Комитет, основываясь на профессионализме и объективности, помогает Совету в оценке политик и систем вознаграждения для директоров, контролеров и менеджеров, а также делает рекомендации для принятия решений Советом.
1. Регулярно пересматривать эти правила и предлагать изменения.
2. Формулировать и периодически пересматривать политики, системы, стандарты и структуры для оценки эффективности и вознаграждения директоров и менеджеров.
3. Регулярно оценивать и устанавливать вознаграждение директоров и менеджеров.

Организация и операции внутреннего аудита

1. Организация

(1) Совет директоров компании создал Аудиторский офис с одним руководителем, под контролем председателя, ответственным за создание и поддержание аудиторской системы, а также за планирование, выполнение, отслеживание и оценку аудиторской работы. Назначен еще один аудитор, всего два штатных сотрудника.
(2) Назначение и увольнение Аудитора должно быть одобрено Советом. Информация, такая как имя, возраст, образование, опыт, стаж и обучение аудиторского персонала, должна подаваться ежегодно до конца января в Финансовую надзорную комиссию через ее информационную систему.

2. Операции

(1) Цель внутреннего аудита заключается в том, чтобы помочь Совету директоров и руководству в анализе и проверке недостатков в системе внутреннего контроля и оценке операционной эффективности и результативности, предоставляя своевременные рекомендации по улучшению для обеспечения непрерывного и эффективного внедрения внутренних контролей.
(2) Подразделение внутреннего аудита проводит аудит проектирования и внедрения различных систем внутреннего контроля Компании и ее дочерних обществ.
(3) В дополнение к представлению ежемесячных отчетов по аудиту и отчетов о последующих действиях независимым директорам, Руководитель аудита сообщает о выполнении аудиторских работ Совету как минимум раз в квартал.
(4) Все выявленные недостатки или нарушения раскрываются в отчетах по аудиту и отслеживаются до полного устранения. Специальные аудиторские проекты также могут проводиться по мере необходимости.

Политика общения между независимыми директорами, аудитором и бухгалтерами

(1) Независимые директора и бухгалтеры встречаются как минимум раз в год. Бухгалтеры отчитываются о финансовом состоянии Компании, финансовых показателях дочерних компаний, общей деятельности и результатах проверки внутреннего контроля, включая основные корректировки или изменения в регулировании, касающиеся счетов, обеспечивая полное взаимодействие. Внеочередные собрания могут быть созваны в случае значительных нарушений.
(2) Руководитель аудита встречается как минимум раз в год с независимыми директорами, чтобы отчитаться о выполнении внутреннего аудита и операциях внутреннего контроля. Внеочередные собрания также могут быть созваны в случае крупных нарушений.