Полномочия и обязанности

1. Честное представление финансовой отчетности компании.

2.Отбор, увольнение, независимость и эффективность сертифицированного аудитора.

3.Эффективная реализация внутренних контрольных систем компании.

4.Соблюдение компанией соответствующих законов и нормативных актов.

5.Управление существующими или потенциальными рисками внутри компании.

Комитет по компенсациям

一、Organizational Members

1.Комитет по компенсациям нашей компании был создан в декабре 2011 года и состоит из 3 членов.

2.Текущий срок полномочий Комитета по компенсациям с 23 июня 2022 года по 22 июня 2025 года. Список членов выглядит следующим образом:

二、Полномочия и обязанности

С профессиональной и объективной точки зрения помогать Совету директоров в оценке компенсаций, политик и систем для директоров, контролеров и менеджеров, а также предоставлять рекомендации Совету для принятия решений.

1.Регулярно пересматривать эти правила и предлагать изменения.

2. Установите и регулярно пересматривайте политику, системы, стандарты и структуры для оценки эффективности и компенсации директоров и менеджеров.

3. Регулярно оценивайте и устанавливайте компенсацию для директоров и менеджеров.

Внутренний аудит: организация и операции

一、Организация

1. Совет директоров нашей компании учредил Аудиторский отдел, возглавляемый одним руководителем, который отвечает за аудиторские операции по указанию Председателя. Руководитель отвечает за создание и поддержание аудиторской системы, а также за планирование, продвижение, выполнение, отслеживание и оценку аудиторской деятельности. Кроме того, есть один сотрудник аудита, что в сумме составляет двух штатных сотрудников.

2. Назначение и освобождение от должности руководителя аудита подлежат утверждению Советом директоров. Имя, возраст, образование, опыт, стаж работы и полученное обучение аудиторского персонала сообщаются Финансовой надзорной комиссии в установленном формате через интернет-информационную систему до конца января каждого года для их учета.

二、Операция

1. Цель внутреннего аудита заключается в том, чтобы помочь Совету директоров и руководству в изучении и анализе недостатков в системе внутреннего контроля, оценке эффективности и результативности операций, а также в предоставлении своевременных предложений по улучшению. Это обеспечивает непрерывное и эффективное внедрение системы внутреннего контроля и служит основой для пересмотра и корректировки системы внутреннего контроля.

2. Внутренний аудиторский отдел компании отвечает за аудит проектирования и выполнения систем внутреннего контроля как для компании, так и для ее дочерних обществ.

3. В дополнение к ежемесячной подаче регулярных отчетов об аудите и отчетов по отслеживанию улучшений независимым директорам, аудиторский руководитель сообщает о выполнении внутренних аудиторских мероприятий Совету директоров как минимум раз в квартал.

4. Любые недостатки или аномальные находки в системах внутреннего контроля раскрываются в аудиторском отчете, и корректирующие действия отслеживаются до их разрешения. При необходимости могут проводиться специальные проектные аудиты.

Политика коммуникации независимых директоров с руководителем внутреннего аудита и CPA

1.Независимые директора проводят как минимум одно регулярное заседание в год с CPA, на котором CPA отчитывается о финансовом состоянии компании, финансовых условиях ее дочерних компаний, общей деятельности и аудитах внутреннего контроля. Независимые директора полностью общаются по любым основным корректировочным записям или юридическим изменениям, касающимся финансовой отчетности. В случае значительных проблем заседание может быть созвано в любое время.

2. Руководитель внутреннего аудита проводит как минимум одну регулярную встречу в год с независимыми директорами, чтобы отчитаться о выполнении внутренних аудиторских мероприятий компании и состоянии операций внутреннего контроля. В случае значительных проблем встреча может быть созвана в любое время.