권한 및 의무

1.회사의 재무제표의 공정한 표시.

2. 공인회계사의 선임, 해임, 독립성 및 성과.

3. 회사의 내부 통제 시스템의 효과적인 실행.

4. 회사의 관련 법률 및 규정 준수.

5. 회사 내 기존 또는 잠재적 위험 관리.

보상위원회

一、Organizational Members

1. 우리 회사의 보상위원회는 2011년 12월에 설립되었으며, 총 3명의 위원이 있습니다.

2. 보상위원회의 현재 임기는 2022년 6월 23일부터 2025년 6월 22일까지입니다. 위원 목록은 다음과 같습니다:

二,권한 및 의무

전문적이고 객관적인 관점으로 이사회의 이사, 감사 및 관리자에 대한 보상, 정책 및 시스템을 평가하는 데 도움을 주고, 이사회에 의사결정 참고를 위한 권고안을 제공합니다.

1. 이러한 규정을 정기적으로 검토하고 수정안을 제안합니다.

2. 이사 및 관리자에 대한 성과 평가 및 보상에 대한 정책, 시스템, 기준 및 구조를 수립하고 정기적으로 검토합니다.

3. 이사 및 관리자의 보상을 정기적으로 평가하고 수립합니다.

내부 감사 조직 및 운영

一、조직

1.우리 회사의 이사회는 감사 부서를 설립하였으며, 이 부서는 감사 운영을 책임지는 한 명의 감독관이 이끌고 있습니다. 감독관은 감사 시스템을 구축하고 유지하는 것과 함께 감사 활동을 계획, 추진, 실행, 추적 및 평가하는 일을 담당합니다. 또한, 감사 직원이 한 명 있어 총 두 명의 전임 인원이 있습니다.

2. 감사 감독관의 임명 및 해임은 이사회의 승인을 받아야 합니다. 감사 직원의 이름, 나이, 학력, 경력, 근무 연수 및 교육 이수 내용은 매년 1월 말 이전에 인터넷 정보 시스템을 통해 금융감독원에 필요한 형식으로 보고됩니다.

二,작업

1. 내부 감사의 목적은 이사회와 경영진이 내부 통제 시스템의 결함을 조사하고 검토하며, 운영의 효과성과 효율성을 평가하고, 시기적절한 개선 제안을 제공하는 데 도움을 주는 것입니다. 이는 내부 통제 시스템이 지속적이고 효과적으로 시행되도록 보장하며, 내부 통제 시스템을 검토하고 수정하는 기초가 됩니다.

2.회사의 내부 감사 부서는 회사와 그 자회사의 내부 통제 시스템의 설계 및 실행을 감사하는 책임이 있습니다.

3.매달 독립 이사에게 정기 감사 보고서와 개선 추적 보고서를 제출하는 것 외에도, 감사 감독자는 분기마다 최소한 한 번 내부 감사 활동의 실행을 이사회에 보고합니다.

4.내부 통제에서의 결함이나 비정상적인 발견 사항은 감사 보고서에 공개되며, 시정 조치는 해결될 때까지 추적됩니다. 필요할 경우 특별 프로젝트 감사가 수행될 수 있습니다.

독립 이사와 내부 감사 감독자 및 CPA 간의 소통 정책

1. 독립 이사는 매년 최소한 한 번의 정기 회의를 CPA와 개최하며, 이 회의에서 CPA는 회사의 재무 상태, 자회사의 재무 조건, 전반적인 운영 및 내부 통제 감사에 대해 보고합니다. 독립 이사는 재무 보고에 영향을 미치는 주요 조정 항목이나 법적 수정 사항에 대해 충분한 소통을 합니다. 중요한 문제가 발생할 경우 언제든지 회의를 소집할 수 있습니다.

2. 내부 감사 감독자는 회사의 내부 감사 활동 실행 및 내부 통제 운영 상태에 대해 독립 이사들과 연 1회 이상의 정기 회의를 개최합니다. 중요한 문제가 발생할 경우 언제든지 회의를 소집할 수 있습니다.