기업 거버넌스 구조
기업 거버넌스 구조
이사회
회사는 법적 능력이 있는 사람들 중에서 주주총회에서 선출된 9명의 이사(독립 이사 4명 포함)를 두고 있습니다.임기는 3년입니다.그들은 법률, 정관 및 주주총회의 결의에 따라 권한을 행사합니다.이사 목록은 다음과 같습니다:
| 직책 | 이름 | 법인 대표 | 학력 | 주요 경력 | 현재 직책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회장 | 덩포 샤오 | 자량 산업 주식회사 | 명예 박사, 국립 치아이 대학교 명예 박사, 차오양 공과대학교 |
회장, Nam Liong Global Corporation 회장, 티옹 리옹 산업 주식회사 회장, 유롱 하이테크 섬유 주식회사 회장, 티엔 장 기업 주식회사 |
회장, Nam Liong Global Corporation 회장, 티옹 리옹 산업 주식회사 회장, 유롱 하이테크 섬유 주식회사 회장, 티엔 장 기업 주식회사 |
| 이사 | 천후 샤오 | 자량 산업 주식회사 | EMBA, 아시아 대학교 | 회장, 엘리멘텍 인터내셔널 주식회사 회장, 그린켐 인터내셔널 주식회사 회장, 데코텍 주식회사 |
회장, 엘리멘텍 인터내셔널 주식회사 회장, 그린켐 인터내셔널 주식회사 회장, 데코텍 주식회사 |
| 이사 | 순칭 청 | 재무학 석사, 국립 정공대학교 | 전무 부사장, Nam Liong Global Corporation | 부총괄 매니저 & CFO, Nam Liong Global Corporation | |
| 이사 | 유치아오 샤오 | 퍼시픽 루터란 대학교 경영학 |
사업 이사, 둥관 프로프렌 스포츠 용품 운영 이사, 둥관 프로프렌 스포츠 용품 |
부총괄 매니저, Nam Liong Global Corporation | |
| 이사 | 시팅 왕 | 창얀 투자 주식회사 | 경영학 석사, 국립 정공대학교 경영학부 | 부총괄 매니저, Nam Liong Global Corporation | 전무 부사장, Nam Liong Global Corporation |
| 독립 이사 | 충후이 황 | 경영학 Executive Master (EMBA), 국립 정공대학교 경영대학 | CPA, 지위안 공인회계사 겸임 교수, 남부 타이완 과학기술대학교 강사, 국립 정공대학교 |
독립 이사, 다이넝 정밀 산업 주식회사 독립 이사, 푸춘신 기계 제조 주식회사 |
|
| 독립 이사 | 황, 원밍 | EMBA 프로그램 석사, 국립 정공대학교 | 타이완 은행 매니저 | 없음 | |
| 독립 이사 | 차오, 칭밍 | EMBA 프로그램 석사, 국립 정공대학교 | CFO, 푸춘신 기계 제조 주식회사 감사 감독, 지위안 공인회계사 |
컨설턴트, 푸춘신 기계 제조 주식회사 총괄 매니저, 롱셴 기술 주식회사 |
|
| 독립 이사 | 추, 리인 | 재무학 석사, 민촨 대학교 | 부총괄 매니저, 푸본 증권 주식회사 부총괄 매니저, 지선 증권 주식회사 |
없음 |
다양성 정책 및 이사회의 이행
회사의 “기업 거버넌스 모범 사례 원칙” 제20조에 따르면, 기업 거버넌스 목표를 달성하기 위해 이사회는 전체적으로 다음과 같은 능력을 갖추어야 합니다:
1. 사업 판단
2. 회계 및 재무 분석
3. 관리 능력
4. 위기 관리
5. 산업 지식
6. 국제 시장 관점
7. 리더십
8. 의사 결정
위의 목표를 달성하고 효과성을 높이기 위해, 회사는 이사회의 구성에 대한 다양성 정책을 수립하였습니다. “기업 거버넌스 모범 사례 원칙” 제20조에 따라 이사회의 구성은 다양성을 고려해야 합니다. 이사 중 회사의 경영진으로 동시에 재직하는 인원은 전체 좌석의 1/3을 초과할 수 없다는 제한 외에도, 다양성 정책은 다음 두 가지 측면을 포함하되 이에 국한되지 않습니다:
1. 기본 조건 및 가치: 성별, 연령, 국적 및 문화, 이 중 여성 이사는 전체 좌석의 최소 1/3을 차지해야 합니다.
2. 전문 지식 및 기술: 전문 배경(법률, 회계, 산업, 금융, 마케팅 또는 기술 등), 전문성 및 산업 경험.
개별 이사에 의한 이행은 다음과 같습니다:
핵심 항목
| 이사 이름 | 성별 | 운영 판단 | 회계 및 재무 분석 | 비즈니스 관리 | 위기 관리 | 산업 지식 | 글로벌 관점 | 리더십 | 의사 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자량 산업 주식회사 대표: 덩포 샤오 |
남성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 자량 산업 주식회사 대표: 천후 샤오 |
남성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 징런 바이 | 남성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 유치아오 샤오 | 여성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 창옌 투자(주) 대표: 시팅 왕 |
여성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 충후이 황 | 남성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 웬밍 황 | 남성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 징밍 차오 | 남성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 리인 치우 | 여성 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
회사는 9명의 이사를 두고 있으며, 그 중 4명이 독립 이사로 독립 이사는 44.44%를 차지합니다.독립 이사 중 누구도 증권거래법 제26조의3 제3항 및 제4항의 상황에 해당하지 않습니다.이사 중 3석은 배우자 또는 2촌의 친족 관계에 해당하며, 이는 절반을 초과하지 않습니다.
감사 위원회
1. 구성원
(1) 회사의 감사위원회는 2022년 6월에 4명의 위원으로 구성되어 설립되었습니다.
(2) 현재 임기는 2025년 6월 26일부터 2028년 6월 25일까지입니다. 위원은 다음과 같습니다:
| 직책 | 이름 | 학력 | 주요 경력 |
|---|---|---|---|
| 독립 이사 | 충후이 황 | National Cheng Kung University의 경영 대학 고급 경영 석사 | CHIH-YUAN CPA 회사 인증 공개 회계사 겸임 교수, 남부 타이완 과학기술대학교 겸임 강사, 국립 성공대학교 |
| 독립 이사 | 웬밍 황 | National Cheng Kung University의 경영 대학 고급 경영 석사 | 타이완 은행 매니저 |
| 독립 이사 | 징밍 차오 | National Cheng Kung University의 경영 대학 고급 경영 석사 | FCS Precision Industry Co., Ltd. 감사 감독, 지원 회계법인 |
| 독립 이사 | 리인 치우 | Ming Chuan University의 재무 대학원 마스터 | 부총괄 매니저, 푸본 증권 주식회사 부총괄 매니저, 지선 증권 주식회사 |
2.위원회의 감독의 주요 목적은 다음과 같습니다:
1. 회사 재무제표의 공정한 제시.
2. 공인회계사의 선임(해임), 독립성 및 성과.
3. 회사의 내부 통제의 효과적인 시행.
4. 관련 법률 및 규정 준수.
5. 회사의 기존 또는 잠재적 위험 관리.
보상 위원회
1. 구성원
(1) 회사의 보상 위원회는 2011년 12월에 설립되었으며, 4명의 위원으로 구성되어 있습니다.
(2) 현재 임기는 2025년 6월 26일부터 2028년 6월 25일까지입니다. 위원은 다음과 같습니다:
| 직책 | 이름 | 학력 | 주요 경력 |
|---|---|---|---|
| 독립 이사 | 충후이 황 | 경영대학원, 국립 성공대학교 | CHIH-YUAN CPA 회사 인증 공개 회계사 겸임 교수, 남부 타이완 과학기술대학교 겸임 강사, 국립 성공대학교 |
| 독립 이사 | 웬밍 황 | 경영대학원, 국립 성공대학교 | 타이완 은행 매니저 |
| 독립 이사 | 징밍 차오 | 경영대학원, 국립 성공대학교 | FCS Precision Industry Co., Ltd. 감사 감독, 지원 회계법인 |
| 독립 이사 | 리인 치우 | 석사, 민관대학교 금융대학원 | 부총괄 매니저, 푸본 증권 주식회사 부총괄 매니저, 지선 증권 주식회사 |
위원회는 전문성과 객관성을 바탕으로 이사회가 이사, 감사 및 관리자에 대한 보상 정책과 시스템을 평가하는 데 도움을 주며, 이사회의 의사결정을 위한 권고를 합니다.
1. 이러한 규정을 정기적으로 검토하고 수정안을 제안합니다.
2. 이사 및 관리자의 성과 평가와 보상을 위한 정책, 시스템, 기준 및 구조를 수립하고 정기적으로 검토합니다.
3. 이사 및 관리자의 보상을 정기적으로 평가하고 설정합니다.
내부 감사 조직 및 운영
1. 조직
(1) 회사의 이사회는 감사 시스템의 구축 및 유지, 감사 업무의 계획, 실행, 추적 및 평가를 책임지는 감독관 1명을 두고 감사 사무소를 설립했습니다. 총 2명의 전담 직원이 배정됩니다.
(2) 감사 감독관의 임명 및 해임은 이사회의 승인을 받아야 합니다. 감사 인력의 이름, 나이, 교육, 경력, 직급 및 교육과 같은 정보는 매년 1월 말까지 금융감독위원회에 정보 시스템을 통해 제출되어야 합니다.
2. 작업
(1) 내부 감사의 목적은 이사회와 경영진이 내부 통제 시스템의 결함을 조사하고 검토하며 운영의 효과성과 효율성을 평가하도록 지원하고, 내부 통제가 지속적이고 효과적으로 시행될 수 있도록 개선을 위한 시기적절한 권고를 제공하는 것입니다.
(2) 내부 감사 부서는 회사 및 그 자회사의 다양한 내부 통제 시스템의 설계 및 시행을 감사합니다.
(3) 독립 이사에게 월간 감사 보고서 및 후속 보고서를 제출하는 것 외에도, 감사 감독자는 최소 분기마다 이사회에 감사 작업의 실행을 보고합니다.
(4) 발견된 결함이나 불규칙성은 감사 보고서에 공개되며 개선이 완료될 때까지 후속 조치가 이루어집니다. 필요에 따라 특별 감사 프로젝트도 수행될 수 있습니다.
독립 이사, 감사 감독관 및 회계사 간의 커뮤니케이션 정책
(1) 독립 이사와 회계사는 최소한 연 1회 만나야 합니다. 회계사는 회사의 재무 상태, 자회사 재무, 전반적인 운영 및 내부 통제 검토 결과를 보고하며, 계정에 영향을 미치는 주요 조정이나 규제 변경을 포함하여 완전한 소통을 보장합니다. 중대한 불규칙성이 발생할 경우 특별 회의가 소집될 수 있습니다.
(2) 감사 감독자는 최소한 연 1회 독립 이사와 만나 내부 감사 실행 및 내부 통제 운영에 대해 보고합니다. 주요 불규칙성이 발생할 경우 특별 회의도 소집될 수 있습니다.