Quyền hạn và Nhiệm vụ

1. Trình bày công bằng các báo cáo tài chính của công ty.

2.Công tác lựa chọn, sa thải, độc lập và hiệu suất của kế toán viên công chứng.

3.Thực hiện hiệu quả các hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.

4.Sự tuân thủ của công ty đối với các luật và quy định liên quan.

5.Quản lý các rủi ro hiện tại hoặc tiềm ẩn trong công ty.

Ủy ban Bồi thường

一、Organizational Members

1.Ủy ban Bồi thường của công ty chúng tôi được thành lập vào tháng 12 năm 2011, với tổng cộng 3 thành viên.

2.Nhiệm kỳ hiện tại của Ủy ban Bồi thường từ ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến ngày 22 tháng 6 năm 2025. Danh sách các thành viên như sau:

二、Quyền hạn và Nhiệm vụ

Với quan điểm chuyên nghiệp và khách quan, hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc đánh giá bồi thường, chính sách và hệ thống cho các giám đốc, giám sát viên và quản lý, và cung cấp các khuyến nghị cho Hội đồng để tham khảo quyết định.

1.Thường xuyên xem xét các quy định này và đề xuất sửa đổi.

2.Thành lập và thường xuyên xem xét các chính sách, hệ thống, tiêu chuẩn và cấu trúc cho việc đánh giá hiệu suất và bồi thường cho các giám đốc và quản lý.

3.Thường xuyên đánh giá và thiết lập mức bồi thường cho các giám đốc và quản lý.

Tổ chức và Hoạt động Kiểm toán Nội bộ

一、Tổ chức

1.Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi đã thành lập một Phòng Kiểm toán, do một giám sát viên đứng đầu, người chịu trách nhiệm về các hoạt động kiểm toán theo chỉ đạo của Chủ tịch. Giám sát viên có trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống kiểm toán, cũng như lập kế hoạch, thúc đẩy, thực hiện, theo dõi và đánh giá các hoạt động kiểm toán. Ngoài ra, còn có một nhân viên kiểm toán, tổng cộng có hai nhân viên toàn thời gian.

2. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm giám sát kiểm toán phải được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị. Tên, tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm, số năm phục vụ và đào tạo của nhân viên kiểm toán được báo cáo cho Ủy ban Giám sát Tài chính theo định dạng yêu cầu thông qua hệ thống thông tin Internet trước khi kết thúc tháng Giêng hàng năm để lưu trữ.

二、Hoạt động

1.Mục đích của kiểm toán nội bộ là hỗ trợ Hội đồng Quản trị và ban quản lý trong việc kiểm tra và xem xét những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động, và cung cấp các đề xuất cải tiến kịp thời. Điều này đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện liên tục và hiệu quả và là cơ sở để xem xét và sửa đổi hệ thống kiểm soát nội bộ.

2.Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty có trách nhiệm kiểm toán thiết kế và thực hiện các hệ thống kiểm soát nội bộ cho cả công ty và các công ty con của nó.

3.Bên cạnh việc nộp các báo cáo kiểm toán định kỳ và báo cáo theo dõi cải tiến cho các giám đốc độc lập mỗi tháng, giám sát viên kiểm toán báo cáo việc thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ cho Hội đồng Quản trị ít nhất một lần mỗi quý.

4.Các thiếu sót hoặc phát hiện bất thường trong kiểm soát nội bộ được công bố trong báo cáo kiểm toán, và các hành động khắc phục được theo dõi cho đến khi được giải quyết. Nếu cần thiết, có thể tiến hành các cuộc kiểm toán dự án đặc biệt.

Chính sách giao tiếp của các Giám đốc độc lập với Giám sát viên Kiểm toán Nội bộ và CPA

1.Các giám đốc độc lập tổ chức ít nhất một cuộc họp thường niên với CPA, trong đó CPA báo cáo về tình hình tài chính của công ty, tình hình tài chính của các công ty con, hoạt động tổng thể và các cuộc kiểm toán kiểm soát nội bộ. Các giám đốc độc lập tham gia vào việc trao đổi đầy đủ về bất kỳ điều chỉnh lớn nào hoặc các sửa đổi pháp lý ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Trong trường hợp có vấn đề nghiêm trọng, một cuộc họp có thể được triệu tập bất cứ lúc nào.

2. Giám sát viên kiểm toán nội bộ tổ chức ít nhất một cuộc họp thường niên với các giám đốc độc lập để báo cáo về việc thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ của công ty và tình trạng của các hoạt động kiểm soát nội bộ. Trong trường hợp có vấn đề nghiêm trọng, một cuộc họp có thể được triệu tập bất cứ lúc nào.