Vorstand

Das Unternehmen hat 9 Direktoren (darunter 4 unabhängige Direktoren), die von der Hauptversammlung aus geschäftsfähigen Personen gewählt werden.Die Amtszeit beträgt 3 Jahre.Sie üben ihre Befugnisse gemäß den Gesetzen, der Satzung und den Beschlüssen der Hauptversammlung aus.Die Liste der Direktoren ist wie folgt:

Diversitätspolitik und Umsetzung des Vorstands
Gemäß Artikel 20 der „Best Practice Prinzipien für Unternehmensführung“ des Unternehmens soll der Vorstand als Ganzes die folgenden Fähigkeiten besitzen, um die Ziele der Unternehmensführung zu erreichen:
1. Geschäftliches Urteilsvermögen
2. Rechnungswesen und Finanzanalyse
3. Managementfähigkeiten
4. Krisenmanagement
5. Branchenkenntnis
6. Internationale Marktperspektive
7. Führungskompetenz
8. Entscheidungsfindung
Um die oben genannten Ziele zu erreichen und die Effektivität zu steigern, hat das Unternehmen eine Diversitätspolitik für die Zusammensetzung des Vorstands formuliert. Basierend auf Artikel 20 der „Best Practice Prinzipien für Unternehmensführung“ sollte die Zusammensetzung des Vorstands Diversität berücksichtigen. Abgesehen von der Einschränkung, dass Direktoren, die gleichzeitig als Manager des Unternehmens tätig sind, nicht mehr als ein Drittel der Sitze ausmachen dürfen, umfasst die Diversitätspolitik unter anderem die folgenden zwei Aspekte:
1. Grundbedingungen und Werte: Geschlecht, Alter, Nationalität und Kultur, wobei weibliche Direktoren mindestens ein Drittel aller Sitze ausmachen sollten.
2. Fachwissen und Fähigkeiten: beruflicher Hintergrund (wie Recht, Rechnungswesen, Industrie, Finanzen, Marketing oder Technologie), Fachkenntnisse und Branchenerfahrung.
Die Umsetzung durch einzelne Direktoren erfolgt wie folgt:

Kernartikel

Das Unternehmen hat 9 Direktoren, darunter 4 unabhängige Direktoren, wobei die unabhängigen Direktoren 44,44 % ausmachen.Keiner der unabhängigen Direktoren fällt unter die Umstände der Absätze 3 und 4, Artikel 26-3 des Wertpapierhandelsgesetzes.Unter den Direktoren betreffen 3 Sitze eheliche oder verwandtschaftliche Beziehungen zweiten Grades, die ein Halbteil nicht überschreiten.

Prüfungsausschuss

1. Mitglieder

(1) Das Prüfungskomitee des Unternehmens wurde im Juni 2022 gegründet und besteht aus 4 Mitgliedern.
(2) Die aktuelle Amtszeit reicht vom 26. Juni 2025 bis zum 25. Juni 2028. Die Mitglieder sind wie folgt:

2.Die Hauptziele der Aufsicht des Ausschusses sind:

1. Faire Darstellung der Finanzberichte des Unternehmens.
2. Auswahl (Entlassung), Unabhängigkeit und Leistung von Wirtschaftsprüfern.
3. Effektive Umsetzung der internen Kontrollen des Unternehmens.
4. Einhaltung der relevanten Gesetze und Vorschriften.
5. Kontrolle der bestehenden oder potenziellen Risiken des Unternehmens.

Vergütungsausschuss

1. Mitglieder

(1) Der Vergütungsausschuss des Unternehmens wurde im Dezember 2011 gegründet und besteht aus 4 Mitgliedern.
(2) Die aktuelle Amtszeit reicht vom 26. Juni 2025 bis zum 25. Juni 2028. Die Mitglieder sind wie folgt:

Der Ausschuss unterstützt den Vorstand auf der Grundlage von Professionalität und Objektivität bei der Bewertung der Vergütungspolitiken und -systeme für Direktoren, Aufsichtsräte und Manager und gibt Empfehlungen für die Entscheidungsfindung des Vorstands ab.
1. Diese Vorschriften regelmäßig überprüfen und Änderungen vorschlagen.
2. Richtlinien, Systeme, Standards und Strukturen für die Leistungsbewertung und Vergütung von Direktoren und Managern formulieren und regelmäßig überprüfen.
3. Die Vergütung von Direktoren und Managern regelmäßig bewerten und festlegen.

Interne Prüfungsorganisation und -abläufe

1. Organisation

(1) Der Vorstand des Unternehmens hat ein Prüfungsbüro mit einem Aufseher eingerichtet, der unter der Autorität des Vorsitzenden für die Einrichtung und Pflege des Prüfungssystems sowie für die Planung, Durchführung, Nachverfolgung und Bewertung der Prüfungsarbeiten verantwortlich ist. Ein weiterer Prüfer wird zugewiesen, insgesamt zwei Vollzeitmitarbeiter.
(2) Die Ernennung und Abberufung des Prüfungsaufsicht muss vom Vorstand genehmigt werden. Informationen wie Name, Alter, Ausbildung, Erfahrung, Dienstalter und Schulung des Prüfungspersonals sind jährlich bis Ende Januar über das Informationssystem der Finanzaufsichtsbehörde einzureichen.

2. Operationen

(1) Der Zweck der internen Revision besteht darin, dem Vorstand und der Geschäftsführung bei der Prüfung und Überprüfung von Mängeln im internen Kontrollsystem zu helfen und die operative Effektivität und Effizienz zu bewerten, während rechtzeitige Empfehlungen zur Verbesserung gegeben werden, um die kontinuierliche und effektive Umsetzung interner Kontrollen sicherzustellen.
(2) Die interne Revisionsabteilung prüft das Design und die Implementierung verschiedener interner Kontrollsysteme des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften.
(3) Neben der Einreichung monatlicher Prüfungsberichte und Nachverfolgungsberichte an die unabhängigen Direktoren berichtet der Prüfungsleiter mindestens vierteljährlich dem Vorstand über die Durchführung der Prüfungsarbeiten.
(4) Alle festgestellten Mängel oder Unregelmäßigkeiten werden in den Prüfungsberichten offengelegt und bis zur vollständigen Verbesserung nachverfolgt. Bei Bedarf können auch spezielle Prüfungsprojekte durchgeführt werden.

Kommunikationsrichtlinie zwischen unabhängigen Direktoren, Prüfungsaufsicht und Buchhaltern

(1) Unabhängige Direktoren und Buchhalter treffen sich mindestens einmal im Jahr. Buchhalter berichten über den finanziellen Status des Unternehmens, die Finanzen der Tochtergesellschaften, die Gesamtbetriebsabläufe und die Ergebnisse der Überprüfung der internen Kontrollen, einschließlich wesentlicher Anpassungen oder regulatorischer Änderungen, die die Konten betreffen, um eine vollständige Kommunikation sicherzustellen. Außerordentliche Sitzungen können bei erheblichen Unregelmäßigkeiten einberufen werden.
(2) Der Prüfungsleiter trifft sich mindestens einmal im Jahr mit unabhängigen Direktoren, um über die Durchführung interner Prüfungen und die Abläufe der internen Kontrollen zu berichten. Außerordentliche Sitzungen können auch bei größeren Unregelmäßigkeiten einberufen werden.