مجلس الإدارة

تضم الشركة 9 مدراء (بما في ذلك 4 مدراء مستقلين)، يتم انتخابهم من قبل اجتماع المساهمين من أشخاص ذوي أهلية قانونية.مدة المكتب هي 3 سنوات.يمارسون سلطاتهم وفقًا للقوانين، ونظام التأسيس، وقرارات اجتماع المساهمين.قائمة المديرين هي كما يلي:

سياسة التنوع وتنفيذها من قبل مجلس الإدارة
وفقًا للمادة 20 من "مبادئ أفضل الممارسات في الحوكمة المؤسسية" للشركة، لتحقيق أهداف الحوكمة المؤسسية، يجب أن يمتلك المجلس ككل القدرات التالية:
1. الحكم التجاري
2. المحاسبة والتحليل المالي
3. مهارات الإدارة
4. إدارة الأزمات
5. المعرفة بالصناعة
6. منظور السوق الدولية
7. القيادة
8. اتخاذ القرار
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه وتعزيز الفعالية، وضعت الشركة سياسة تنوع لتكوين مجلس الإدارة. استنادًا إلى المادة 20 من "مبادئ أفضل الممارسات في الحوكمة المؤسسية"، يجب أن يأخذ تكوين المجلس في الاعتبار التنوع. بخلاف القيد الذي ينص على أن المديرين الذين يشغلون مناصب إدارية في الشركة في نفس الوقت يجب ألا يتجاوزوا ثلث المقاعد، تشمل سياسة التنوع ولكن لا تقتصر على الجانبين التاليين:
1. الشروط والقيم الأساسية: الجنس، العمر، الجنسية، والثقافة، حيث يجب أن تمثل المديرات ما لا يقل عن ثلث جميع المقاعد.
2. المعرفة والمهارات المهنية: الخلفية المهنية (مثل القانون، المحاسبة، الصناعة، المالية، التسويق، أو التكنولوجيا)، الخبرة، وتجربة الصناعة.
تنفيذ كل مدير فردي كما يلي:

العناصر الأساسية

تضم الشركة 9 مدراء، بما في ذلك 4 مدراء مستقلين، حيث يمثل المدراء المستقلون 44.44%.لا يقع أي من المديرين المستقلين تحت ظروف الفقرتين 3 و 4 من المادة 26-3 من قانون الأوراق المالية والبورصات.من بين المديرين، تتضمن 3 مقاعد قرابة زوجية أو من الدرجة الثانية، والتي لا تتجاوز نصف.

لجنة التدقيق

1. الأعضاء

(1) تم إنشاء لجنة التدقيق بالشركة في يونيو 2022، وتتكون من 4 أعضاء.
(2) المدة الحالية هي من 26 يونيو 2025 إلى 25 يونيو 2028. الأعضاء هم كما يلي:

2.الأغراض الرئيسية لإشراف اللجنة هي:

1. العرض العادل للبيانات المالية للشركة.
2. اختيار (إقالة) واستقلالية وأداء المحاسبين القانونيين المعتمدين.
3. التنفيذ الفعال للرقابة الداخلية للشركة.
4. الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.
5. السيطرة على المخاطر الحالية أو المحتملة للشركة.

لجنة التعويضات

1. الأعضاء

(1) تم إنشاء لجنة التعويضات في الشركة في ديسمبر 2011، وتتكون من 4 أعضاء.
(2) المدة الحالية هي من 26 يونيو 2025 إلى 25 يونيو 2028. الأعضاء هم كما يلي:

تساعد اللجنة، استنادًا إلى الاحترافية والموضوعية، المجلس في تقييم سياسات وأنظمة التعويض للمديرين والمشرفين والمديرين، وتقدم توصيات لعملية اتخاذ القرار في المجلس.
1. مراجعة هذه اللوائح بانتظام واقتراح التعديلات.
2. صياغة ومراجعة السياسات والأنظمة والمعايير والهياكل الخاصة بتقييم الأداء والتعويض للمديرين والمديرين التنفيذيين بشكل دوري.
3. تقييم وتحديد تعويضات المديرين والمديرين التنفيذيين بانتظام.

منظمة وعمليات التدقيق الداخلي

1. المنظمة

(1) قامت شركة مجلس الإدارة بإنشاء مكتب تدقيق تحت إشراف مشرف واحد، تحت سلطة الرئيس، مسؤول عن إنشاء وصيانة نظام التدقيق، بالإضافة إلى التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتقييم أعمال التدقيق. يتم تعيين مدقق آخر، ليصبح المجموع اثنين من الموظفين بدوام كامل.
(2) يجب أن يتم الموافقة على تعيين وإقالة مشرف التدقيق من قبل المجلس. يجب تقديم معلومات مثل الاسم، العمر، التعليم، الخبرة، الأقدمية، والتدريب لموظفي التدقيق سنويًا بحلول نهاية يناير إلى هيئة الرقابة المالية عبر نظام المعلومات الخاص بها.

2. العمليات

(1) الغرض من التدقيق الداخلي هو مساعدة المجلس والإدارة في فحص ومراجعة أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية وتقييم الفعالية والكفاءة التشغيلية، مع تقديم توصيات في الوقت المناسب للتحسين لضمان التنفيذ المستمر والفعال للرقابة الداخلية.
(2) تقوم وحدة التدقيق الداخلي بتدقيق تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية المختلفة للشركة والشركات التابعة لها.
(3) بالإضافة إلى تقديم تقارير التدقيق الشهرية وتقارير المتابعة إلى المديرين المستقلين، يقوم مشرف التدقيق بالإبلاغ عن تنفيذ أعمال التدقيق للمجلس على الأقل كل ثلاثة أشهر.
(4) يتم الكشف عن أي أوجه قصور أو مخالفات تم العثور عليها في تقارير التدقيق ومتابعتها حتى يتم الانتهاء من التحسين. قد يتم أيضًا إجراء مشاريع تدقيق خاصة حسب الحاجة.

سياسة الاتصال بين المديرين المستقلين، مشرف التدقيق، والمحاسبين

(1) يجتمع المديرون المستقلون والمحاسبون مرة واحدة على الأقل في السنة. يقدم المحاسبون تقارير عن الوضع المالي للشركة، والبيانات المالية للشركات التابعة، والعمليات العامة، ونتائج مراجعة الضوابط الداخلية، بما في ذلك التعديلات الرئيسية أو التغييرات التنظيمية التي تؤثر على الحسابات، مما يضمن التواصل الكامل. يمكن دعوة اجتماعات استثنائية في حالة وجود مخالفات كبيرة.
(2) يجتمع مشرف التدقيق مرة واحدة على الأقل في السنة مع المديرين المستقلين لتقديم تقرير عن تنفيذ التدقيق الداخلي وعمليات الضوابط الداخلية. يمكن أيضًا دعوة اجتماعات استثنائية في حالة وجود مخالفات كبيرة.