هيكل حوكمة الشركات
هيكل حوكمة الشركات
مجلس الإدارة
تضم شركتنا ما مجموعه 9 مدراء، بما في ذلك 3 مدراء مستقلين. يتم انتخابهم من قبل اجتماع المساهمين من بين الأفراد ذوي الأهلية القانونية. تستمر كل فترة لمدة ثلاث سنوات. يمارس المجلس سلطاته وفقًا للقوانين ذات الصلة، ونظام التأسيس، وقرارات اجتماع المساهمين. قائمة المدراء هي كما يلي:
| المسمى الوظيفي | الاسم | الكيان القانوني الممثل | التعليم | الخبرة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة | دينغ-بو شياو | شركة تسو ليانغ الصناعية المحدودة | دكتوراه فخرية من جامعة تشاويانغ للتكنولوجيا | رئيس الشركة. رئيس مجلس الإدارة، شركة تيونغ ليونغ الصناعية المحدودة. رئيس مجلس الإدارة، شركة يو-لونغ للتكنولوجيا العالية للنسيج المحدودة. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. |
| مدير | تشون-هو شياو | شركة تسو ليانغ الصناعية المحدودة | ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA)، كلية الإدارة، جامعة آسيا | رئيس مجلس الإدارة، شركة إليمنتك الدولية المحدودة. رئيس مجلس الإدارة، شركة غرينكيم الدولية المحدودة. Chairman, Decortec Co., Ltd. |
| مدير | شون-تشينغ تشيونغ | قسم الهندسة الكيميائية، جامعة فنغ تشيا | ||
| مدير | جينغ-رين باي | ماجستير في الإدارة المالية وإدارة الأعمال، المعهد العالي للدراسات المالية والاقتصادية، جامعة تشنغ كونغ الوطنية. | المدير المالي للشركة | |
| مدير | يو-تشياو شياو | جامعة لوتيرانية المحيط الهادئ، إدارة الأعمال العامة | مساعد رئيس مجلس الإدارة | |
| مدير | شيه-تينغ وانغ | شركة تشانغ يان للاستثمار المحدودة. | ماجستير في إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | مساعد تنفيذي لرئيس مجلس الإدارة |
| مدير مستقل | تشونغ-هوي هوانغ | ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA)، كلية الإدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | محاسب قانوني معتمد، مكتب ديوان وشركاه للمحاسبة. أستاذ مساعد، جامعة جنوب تايوان للعلوم والتكنولوجيا. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. | |
| مدير مستقل | وين-مينغ هوانغ | ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA)، كلية الإدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | مدير، بنك تايوان | |
| مدير مستقل | جينغ-مينغ تشاو | ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA)، كلية الإدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | المدير المالي، شركة فوشون شين لصناعة الآلات المحدودة. مدير التدقيق، مكتب ديوان وشركاه للمحاسبة. |
سياسة وتطبيق تنوع أعضاء مجلس الإدارة
وفقًا للمادة 20 من "أفضل ممارسات حوكمة الشركات" في شركتنا، يجب أن تمتلك مجلس الإدارة القدرات الجماعية التالية لتحقيق الأهداف المثالية لحوكمة الشركات:
1.قدرة الحكم التشغيلي
2.قدرة المحاسبة والتحليل المالي
3.قدرة الإدارة والإشراف
4.قدرة إدارة الأزمات
5.معرفة الصناعة
6.وجهة نظر السوق العالمية
7.قدرة القيادة
8.قدرة اتخاذ القرار
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه وتعزيز فعالية مجلس الإدارة، أنشأت شركتنا سياسة تنوع أعضاء المجلس.وفقًا للمادة 20 من "مبادئ أفضل الممارسات في حوكمة الشركات"، يجب أن تأخذ تركيبة المجلس في الاعتبار التنوع.بالإضافة إلى ضمان عدم تجاوز عدد المديرين الذين يشغلون في الوقت نفسه مناصب تنفيذية في الشركة ثلث العدد الإجمالي للمديرين، يجب على الشركة وضع سياسات تنوع مناسبة بناءً على عملياتها ونموذج أعمالها واحتياجاتها التنموية.يجب أن تشمل هذه السياسات، ولكن لا تقتصر على، الجانبين الرئيسيين التاليين:
1.الشروط والقيم الأساسية: الجنس، العمر، الجنسية، الثقافة، إلخ، مع نسبة المخرجات الإناث للوصول إلى ما لا يقل عن ثلث العدد الإجمالي للمخرجين.
2.المعرفة والمهارات المهنية: الخلفيات المهنية (مثل: القانون، المحاسبة، الصناعة، المالية، التسويق، أو التكنولوجيا)، الخبرة، وتجربة الصناعة.
تنفيذ سياسة تنوع أعضاء مجلس الإدارة من قبل المديرين الأفراد:
| العناصر الأساسية/اسم المدير | الجنس | قدرة الحكم التشغيلي | قدرة التحليل المحاسبي والمالي | قدرة الإدارة | قدرة إدارة الأزمات | المعرفة الصناعية | وجهة نظر السوق العالمية | قدرة القيادة | قدرة اتخاذ القرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زيليانغ | ذكر | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
زيليانغ | ذكر | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| شون-تشينغ تشيونغ | ذكر | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| جينغ-رين باي | ذكر | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| يو-تشياو شياو | أنثى | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| شركة تشانغ يان للاستثمار، ممثل: شيه-تينغ وانغ | أنثى | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| تشونغ-هوي هوانغ | ذكر | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| وين-مينغ هوانغ | ذكر | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||
| جينغ-مينغ تشاو | ذكر | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
تضم شركتنا ما مجموعه 9 مدراء، بما في ذلك 3 مدراء مستقلين، مما يشكل 33.33% من المجلس. لا يواجه المدراء المستقلون أي حالات كما هو محدد في المادة 26-3، الفقرتين 3 و4 من قانون الأوراق المالية والبورصات. من بين المدراء، يوجد 3 لديهم زوج أو أقارب من الدرجة الثانية، وهو ما لا يتجاوز نصف العدد الإجمالي للمدراء.
لجنة التدقيق
一、الأعضاء التنظيميون
1. تم تأسيس لجنة التدقيق في شركتنا في يونيو 2022، مع إجمالي 3 أعضاء.
2. مدة لجنة التدقيق الحالية من 23 يونيو 2022 إلى 22 يونيو 2025. قائمة الأعضاء كالتالي:
| الهوية | الاسم | التعليم | الخبرات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مدير مستقل | تشونغ-هوي هوانغ | ماجستير في إدارة الأعمال، إدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | محاسب قانوني معتمد، مكتب ديوان وشركاه للمحاسبة. أستاذ مساعد، جامعة جنوب تايوان للعلوم والتكنولوجيا. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
| مدير مستقل | وين-مينغ هوانغ | ماجستير في إدارة الأعمال، إدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | مدير، بنك تايوان |
| مدير مستقل | جينغ-مينغ تشاو | ماجستير في إدارة الأعمال، إدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | المدير المالي، شركة فوشون شين لصناعة الآلات المحدودة. Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
الصلاحيات والواجبات
1. العرض العادل للقوائم المالية للشركة.
2. اختيار، فصل، استقلال، وأداء المحاسب القانوني المعتمد.
3. التنفيذ الفعال لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
4. امتثال الشركة للقوانين واللوائح ذات الصلة.
5. إدارة المخاطر الحالية أو المحتملة داخل الشركة.
لجنة التعويضات
一、Organizational Members
1. تم تأسيس لجنة التعويضات في شركتنا في ديسمبر 2011، مع إجمالي 3 أعضاء.
2. المدة الحالية للجنة التعويضات هي من 23 يونيو 2022 إلى 22 يونيو 2025. قائمة الأعضاء هي كما يلي:
| الهوية | الاسم | التعليم | الخبرات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مدير مستقل | تشونغ-هوي هوانغ | ماجستير في إدارة الأعمال، إدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | محاسب قانوني معتمد، مكتب ديوان وشركاه للمحاسبة. أستاذ مساعد، جامعة جنوب تايوان للعلوم والتكنولوجيا. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
| مدير مستقل | وين-مينغ هوانغ | ماجستير في إدارة الأعمال، إدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | مدير، بنك تايوان |
| مدير مستقل | جينغ-مينغ تشاو | ماجستير في إدارة الأعمال، إدارة، جامعة تشنغ كونغ الوطنية | المدير المالي، شركة فوشون شين لصناعة الآلات المحدودة. Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
二،الصلاحيات والواجبات
من منظور مهني وموضوعي، مساعدة مجلس الإدارة في تقييم التعويضات والسياسات والأنظمة للمديرين والمشرفين والمديرين، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة كمرجع لاتخاذ القرار.
1. مراجعة هذه اللوائح بانتظام واقتراح التعديلات.
2.إقامة ومراجعة السياسات والأنظمة والمعايير والهياكل الخاصة بتقييم الأداء وتعويض المديرين والمديرين التنفيذيين بانتظام.
3.تقييم وتحديد تعويض المديرين والمديرين التنفيذيين بانتظام.
منظمة التدقيق الداخلي والعمليات
一、المنظمة
1. لقد أنشأت هيئة المديرين في شركتنا إدارة التدقيق، برئاسة مشرف واحد، مسؤول عن عمليات التدقيق تحت توجيه رئيس الهيئة. المشرف مسؤول عن إنشاء وصيانة نظام التدقيق، بالإضافة إلى التخطيط، والترويج، والتنفيذ، والمتابعة، وتقييم أنشطة التدقيق. بالإضافة إلى ذلك، هناك عضو واحد في فريق التدقيق، ليصبح المجموع شخصين بدوام كامل.
2. تعيين وإزالة مشرف التدقيق يخضعان لموافقة مجلس الإدارة. يتم الإبلاغ عن الاسم، والعمر، والتعليم، والخبرة، وسنوات الخدمة، والتدريب الذي تلقاه موظفو التدقيق إلى لجنة الرقابة المالية بالشكل المطلوب من خلال نظام المعلومات عبر الإنترنت قبل نهاية يناير من كل عام لتوثيقهم.
二،عملية
1. الغرض من التدقيق الداخلي هو مساعدة مجلس الإدارة والإدارة في فحص ومراجعة النواقص في نظام الرقابة الداخلية، وتقييم فعالية وكفاءة العمليات، وتقديم اقتراحات تحسين في الوقت المناسب. وهذا يضمن أن نظام الرقابة الداخلية يتم تنفيذه بشكل مستمر وفعال ويشكل أساسًا لمراجعة وتعديل نظام الرقابة الداخلية.
2. قسم التدقيق الداخلي في الشركة مسؤول عن تدقيق تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية لكل من الشركة والشركات التابعة لها.
3. بالإضافة إلى تقديم تقارير التدقيق المنتظمة وتقارير تتبع التحسينات إلى المديرين المستقلين كل شهر، يقوم مشرف التدقيق بالإبلاغ عن تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي إلى مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة في الربع.
4. يتم الكشف عن أي قصور أو نتائج غير طبيعية في الرقابة الداخلية في تقرير التدقيق، ويتم تتبع الإجراءات التصحيحية حتى يتم حلها. إذا لزم الأمر، يمكن إجراء تدقيقات خاصة للمشاريع.
سياسة التواصل للمديرين المستقلين مع مشرف التدقيق الداخلي ومحاسب قانوني معتمد
1.يمتلك المديرون المستقلون على الأقل اجتماعًا منتظمًا واحدًا في السنة مع المدقق الخارجي، حيث يقدم المدقق الخارجي تقريرًا عن الوضع المالي للشركة، والظروف المالية لشركاتها التابعة، والعمليات العامة، وتدقيقات الرقابة الداخلية. يشارك المديرون المستقلون في تواصل كامل بشأن أي إدخالات تعديل رئيسية أو مراجعات قانونية تؤثر على التقارير المالية. في حالة وجود قضايا هامة، يمكن دعوة اجتماع في أي وقت.
2. يشرف مشرف التدقيق الداخلي على عقد اجتماع دوري واحد على الأقل سنويًا مع المديرين المستقلين للإبلاغ عن تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للشركة وحالة عمليات الرقابة الداخلية. في حالة وجود قضايا هامة، يمكن دعوة اجتماع في أي وقت.