Rada Dyrektorów

Firma ma 9 dyrektorów (w tym 4 dyrektorów niezależnych), wybieranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spośród osób posiadających zdolność prawną.Kadencja trwa 3 lata.Wykonują swoje uprawnienia zgodnie z prawem, statutem oraz uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy.Lista dyrektorów jest następująca:

Polityka różnorodności i wdrażanie przez Zarząd
Zgodnie z artykułem 20 „Zasad najlepszej praktyki ładu korporacyjnego” Spółki, aby osiągnąć cele ładu korporacyjnego, Zarząd jako całość powinien posiadać następujące umiejętności:
1. Ocena biznesowa
2. Analiza finansowa i księgowa
3. Umiejętności zarządzania
4. Zarządzanie kryzysowe
5. Wiedza branżowa
6. Perspektywa rynku międzynarodowego
7. Przywództwo
8. Podejmowanie decyzji
Aby osiągnąć powyższe cele i zwiększyć efektywność, Spółka sformułowała politykę różnorodności dla składu Zarządu. Na podstawie artykułu 20 „Zasad najlepszej praktyki ładu korporacyjnego”, skład Zarządu powinien uwzględniać różnorodność. Oprócz ograniczenia, że dyrektorzy pełniący jednocześnie funkcje menedżerskie w Spółce nie powinni przekraczać jednej trzeciej miejsc, polityka różnorodności obejmuje, ale nie ogranicza się do, następujących dwóch aspektów:
1. Podstawowe warunki i wartości: płeć, wiek, narodowość i kultura, przy czym kobiety dyrektorzy powinni stanowić co najmniej jedną trzecią wszystkich miejsc.
2. Wiedza i umiejętności zawodowe: wykształcenie zawodowe (takie jak prawo, księgowość, przemysł, finanse, marketing lub technologia), ekspertyza i doświadczenie branżowe.
Wdrażanie przez poszczególnych dyrektorów wygląda następująco:

Elementy podstawowe

Firma ma 9 dyrektorów, w tym 4 dyrektorów niezależnych, przy czym dyrektorzy niezależni stanowią 44,44%.Żaden z niezależnych dyrektorów nie podlega okolicznościom określonym w paragrafach 3 i 4 artykułu 26-3 Ustawy o papierach wartościowych i giełdach.Wśród dyrektorów 3 miejsca dotyczą pokrewieństwa małżeńskiego lub drugiego stopnia, które nie przekracza jednej drugiej.

Komitet Audytu

1. Członkowie

(1) Komitet Audytu Spółki został powołany w czerwcu 2022 roku, składając się z 4 członków.
(2) Obecna kadencja trwa od 26 czerwca 2025 roku do 25 czerwca 2028 roku. Członkowie są następujący:

2.Główne cele nadzoru Komitetu to:

1. Rzetelna prezentacja sprawozdań finansowych firmy.
2. Wybór (odwołanie), niezależność i wyniki biegłych rewidentów.
3. Skuteczna realizacja wewnętrznych kontroli firmy.
4. Zgodność z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.
5. Kontrola istniejących lub potencjalnych ryzyk firmy.

Komitet ds. Odszkodowań

1. Członkowie

(1) Komitet ds. Wynagrodzeń Spółki został powołany w grudniu 2011 roku i składa się z 4 członków.
(2) Obecna kadencja trwa od 26 czerwca 2025 roku do 25 czerwca 2028 roku. Członkowie są następujący:

Komitet, opierając się na profesjonalizmie i obiektywności, wspiera Zarząd w ocenie polityki i systemów wynagrodzeń dla dyrektorów, nadzorców i menedżerów oraz składa rekomendacje do podejmowania decyzji przez Zarząd.
1. Regularnie przeglądać te regulacje i proponować zmiany.
2. Formułować i okresowo przeglądać polityki, systemy, standardy i struktury oceny wyników oraz wynagrodzeń dyrektorów i menedżerów.
3. Regularnie oceniać i ustalać wynagrodzenie dyrektorów i menedżerów.

Organizacja i operacje audytu wewnętrznego

1. Organizacja

(1) Zarząd Spółki powołał Biuro Audytu z jednym nadzorcą, pod autorytetem Przewodniczącego, odpowiedzialnym za ustanowienie i utrzymanie systemu audytu, a także za planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę prac audytowych. Przydzielony jest inny audytor, co łącznie daje dwóch pracowników etatowych.
(2) Powołanie i odwołanie Nadzorcy Audytu musi być zatwierdzone przez Zarząd. Informacje takie jak imię, wiek, wykształcenie, doświadczenie, staż pracy i szkolenie personelu audytowego powinny być składane corocznie do końca stycznia w Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem jej systemu informacyjnego.

2. Operacje

(1) Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie Zarządu i kierownictwa w badaniu i przeglądaniu niedociągnięć w systemie kontroli wewnętrznej oraz ocena efektywności operacyjnej i wydajności, przy jednoczesnym dostarczaniu terminowych rekomendacji dotyczących poprawy, aby zapewnić ciągłe i skuteczne wdrażanie kontroli wewnętrznych.
(2) Jednostka audytu wewnętrznego audytuje projekt i wdrażanie różnych systemów kontroli wewnętrznej w Firmie i jej spółkach zależnych.
(3) Oprócz składania miesięcznych raportów audytowych i raportów z działań następczych do niezależnych dyrektorów, Nadzorca Audytu raportuje wykonanie prac audytowych do Zarządu co najmniej kwartalnie.
(4) Wszelkie niedociągnięcia lub nieprawidłowości stwierdzone w trakcie audytu są ujawniane w raportach audytowych i monitorowane do momentu zakończenia poprawy. Specjalne projekty audytowe mogą być również przeprowadzane w razie potrzeby.

Polityka komunikacji między niezależnymi dyrektorami, nadzorcą audytu a księgowymi

(1) Niezależni dyrektorzy i księgowi spotykają się przynajmniej raz w roku. Księgowi raportują o sytuacji finansowej Spółki, finansach spółek zależnych, ogólnych operacjach oraz wynikach przeglądu kontroli wewnętrznej, w tym o istotnych korektach lub zmianach regulacyjnych wpływających na konta, zapewniając pełną komunikację. Nadzwyczajne spotkania mogą być zwoływane w przypadku istotnych nieprawidłowości.
(2) The Audit Supervisor meets at least once a year with independent directors to report on internal audit execution and internal control operations. Extraordinary meetings may also be called for major irregularities.