Uprawnienia i obowiązki

1. Rzetelne przedstawienie sprawozdań finansowych firmy.

2.Wybór, odwołanie, niezależność i wydajność biegłego rewidenta.

3.Efektywna realizacja wewnętrznych systemów kontroli w firmie.

4.Zgodność firmy z odpowiednimi przepisami prawa.

5.Zarządzanie istniejącymi lub potencjalnymi ryzykami w firmie.

Komitet ds. Wynagrodzeń

一、Organizational Members

1.Komitet ds. Wynagrodzeń naszej firmy został powołany w grudniu 2011 roku, z łączną liczbą 3 członków.

2.Bieżąca kadencja Komitetu ds. Wynagrodzeń trwa od 23 czerwca 2022 roku do 22 czerwca 2025 roku. Lista członków jest następująca:

二、Uprawnienia i obowiązki

Z profesjonalnym i obiektywnym punktem widzenia, wspierać Radę Dyrektorów w ocenie wynagrodzeń, polityk i systemów dla dyrektorów, nadzorców i menedżerów oraz przedstawiać rekomendacje Radzie do decyzji.

1.Regularnie przeglądać te regulacje i proponować zmiany.

2.Ustanowić i regularnie przeglądać polityki, systemy, standardy i struktury dotyczące oceny wyników oraz wynagrodzenia dyrektorów i menedżerów.

3.Regularnie oceniać i ustalać wynagrodzenie dyrektorów i menedżerów.

Organizacja i operacje audytu wewnętrznego

一、Organizacja

1.Zarząd naszej firmy powołał Dział Audytu, którym kieruje jeden nadzorca, odpowiedzialny za operacje audytowe na mocy dyrektywy Przewodniczącego. Nadzorca jest odpowiedzialny za ustanowienie i utrzymanie systemu audytu, a także za planowanie, promowanie, realizację, monitorowanie i ocenę działań audytowych. Dodatkowo, w zespole audytowym znajduje się jeden pracownik, co daje łącznie dwóch pracowników etatowych.

2. Powołanie i odwołanie nadzorcy audytu podlega zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów. Imię, wiek, wykształcenie, doświadczenie, lata służby oraz przeszkolenie personelu audytowego są zgłaszane do Komisji Nadzoru Finansowego w wymaganym formacie za pośrednictwem internetowego systemu informacyjnego przed końcem stycznia każdego roku w celu ich archiwizacji.

二、Operacja

1.Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie Rady Dyrektorów i zarządu w badaniu i przeglądaniu niedociągnięć w systemie kontroli wewnętrznej, ocenie skuteczności i efektywności operacji oraz dostarczaniu terminowych sugestii dotyczących poprawy. Zapewnia to, że system kontroli wewnętrznej jest nieprzerwanie i skutecznie wdrażany oraz stanowi podstawę do przeglądania i rewizji systemu kontroli wewnętrznej.

2.Dział audytu wewnętrznego firmy jest odpowiedzialny za audyt projektowania i realizacji systemów kontroli wewnętrznej zarówno dla firmy, jak i jej spółek zależnych.

3.Oprócz składania regularnych raportów audytowych i raportów dotyczących śledzenia usprawnień do niezależnych dyrektorów co miesiąc, nadzorca audytu raportuje realizację działań audytu wewnętrznego do Rady Dyrektorów przynajmniej raz na kwartał.

4.Wszelkie niedobory lub nieprawidłowe ustalenia w zakresie kontroli wewnętrznych są ujawniane w raporcie audytowym, a działania korygujące są śledzone do momentu ich rozwiązania. W razie potrzeby mogą być przeprowadzane audyty projektów specjalnych.

Polityka komunikacji niezależnych dyrektorów z nadzorcą audytu wewnętrznego i CPA

1.Niezależni dyrektorzy odbywają przynajmniej jedno regularne spotkanie rocznie z CPA, podczas którego CPA informuje o stanie finansowym firmy, warunkach finansowych jej spółek zależnych, ogólnych operacjach oraz audytach kontroli wewnętrznej. Niezależni dyrektorzy prowadzą pełną komunikację w sprawie wszelkich istotnych korekt lub zmian prawnych wpływających na sprawozdania finansowe. W przypadku poważnych problemów, spotkanie może być zwołane w dowolnym momencie.

2. Kierownik audytu wewnętrznego odbywa przynajmniej jedno regularne spotkanie rocznie z niezależnymi dyrektorami, aby złożyć raport na temat realizacji działań audytu wewnętrznego firmy oraz statusu operacji kontroli wewnętrznej. W przypadku istotnych problemów spotkanie może zostać zwołane w dowolnym momencie.