Lembaga Pengarah

Syarikat mempunyai 9 pengarah (termasuk 4 pengarah bebas), dipilih oleh mesyuarat pemegang saham daripada individu yang mempunyai kapasiti undang-undang.Tempoh jawatan adalah 3 tahun.Mereka melaksanakan kuasa mereka mengikut undang-undang, Artikel Penubuhan, dan resolusi mesyuarat pemegang saham.Senarai pengarah adalah seperti berikut:

Dasar Kepelbagaian dan Pelaksanaan Lembaga Pengarah
Menurut Artikel 20 daripada “Prinsip Amalan Terbaik Tadbir Urus Korporat” syarikat, untuk mencapai objektif tadbir urus korporat, Lembaga secara keseluruhan harus memiliki kemampuan berikut:
1. Pertimbangan perniagaan
2. Analisis perakaunan dan kewangan
3. Kemahiran pengurusan
4. Pengurusan krisis
5. Pengetahuan industri
6. Perspektif pasaran antarabangsa
7. Kepimpinan
8. Pengambilan keputusan
Untuk mencapai objektif di atas dan meningkatkan keberkesanan, syarikat telah merumuskan dasar kepelbagaian untuk komposisi Lembaga Pengarah. Berdasarkan Artikel 20 daripada “Prinsip Amalan Terbaik Tadbir Urus Korporat,” komposisi Lembaga harus mempertimbangkan kepelbagaian. Selain daripada sekatan bahawa pengarah yang berkhidmat secara serentak sebagai pengurus syarikat tidak boleh melebihi satu pertiga daripada kerusi, dasar kepelbagaian termasuk tetapi tidak terhad kepada dua aspek berikut:
1. Keadaan dan nilai asas: jantina, umur, kewarganegaraan, dan budaya, di mana pengarah wanita harus merangkumi sekurang-kurangnya satu pertiga daripada semua kerusi.
2. Pengetahuan dan kemahiran profesional: latar belakang profesional (seperti undang-undang, perakaunan, industri, kewangan, pemasaran, atau teknologi), kepakaran, dan pengalaman industri.
Pelaksanaan oleh pengarah individu adalah seperti berikut:

Item Teras

Syarikat mempunyai 9 pengarah, termasuk 4 pengarah bebas, dengan pengarah bebas menyumbang 44.44%.Tiada pengarah bebas yang berada di bawah keadaan Perenggan 3 dan 4, Artikel 26-3 Akta Sekuriti dan Pertukaran.Di kalangan pengarah, 3 kerusi melibatkan hubungan suami isteri atau hubungan darjah kedua, yang tidak melebihi separuh.

Jawatankuasa Audit

1. Ahli

(1) Jawatankuasa Audit Syarikat ditubuhkan pada Jun 2022, terdiri daripada 4 ahli.
(2) Penggal semasa adalah dari 26 Jun 2025 hingga 25 Jun 2028. Ahli adalah seperti berikut:

2.Tujuan utama pengawasan Jawatankuasa adalah:

1. Penyampaian yang adil mengenai penyata kewangan Syarikat.
2. Pemilihan (pemecatan), kebebasan, dan prestasi akauntan awam bertauliah.
3. Pelaksanaan yang berkesan terhadap kawalan dalaman Syarikat.
4. Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan.
5. Kawalan terhadap risiko yang sedia ada atau berpotensi bagi Syarikat.

Jawatankuasa Pampasan

1. Ahli

(1) Jawatankuasa Pampasan Syarikat ditubuhkan pada bulan Disember 2011, terdiri daripada 4 ahli.
(2) Penggal semasa adalah dari 26 Jun 2025 hingga 25 Jun 2028. Ahli adalah seperti berikut:

Jawatankuasa, berdasarkan profesionalisme dan objektiviti, membantu Lembaga dalam menilai dasar dan sistem pampasan untuk pengarah, penyelia, dan pengurus, serta membuat cadangan untuk pengambilan keputusan Lembaga.
1. Menyemak secara berkala peraturan ini dan mencadangkan pindaan.
2. Merangka dan menyemak secara berkala dasar, sistem, standard, dan struktur untuk penilaian prestasi dan pampasan pengarah dan pengurus.
3. Menilai dan menetapkan pampasan pengarah dan pengurus secara berkala.

Organisasi dan Operasi Audit Dalaman

1. Organisasi

(1) Lembaga Pengarah Syarikat telah menubuhkan Pejabat Audit dengan seorang penyelia, di bawah kuasa Pengerusi, yang bertanggungjawab untuk penubuhan dan penyelenggaraan sistem audit, serta perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kerja audit. Seorang lagi juruaudit dilantik, menjadikan jumlah kakitangan sepenuh masa sebanyak dua orang.
(2) Pelantikan dan pemecatan Penyelia Audit mesti diluluskan oleh Lembaga. Maklumat seperti nama, umur, pendidikan, pengalaman, senioriti, dan latihan kakitangan audit hendaklah dikemukakan setiap tahun sebelum akhir Januari kepada Suruhanjaya Pengawasan Kewangan melalui sistem maklumatnya.

2. Operasi

(1) Tujuan audit dalaman adalah untuk membantu Lembaga dan pengurusan dalam memeriksa dan mengkaji kekurangan dalam sistem kawalan dalaman serta menilai keberkesanan dan kecekapan operasi, sambil memberikan cadangan yang tepat pada masanya untuk penambahbaikan bagi memastikan pelaksanaan kawalan dalaman yang berterusan dan berkesan.
(2) Unit audit dalaman mengaudit reka bentuk dan pelaksanaan pelbagai sistem kawalan dalaman syarikat dan anak syarikatnya.
(3) Selain daripada mengemukakan laporan audit bulanan dan laporan susulan kepada pengarah bebas, Penyelia Audit melaporkan pelaksanaan kerja audit kepada Lembaga sekurang-kurangnya setiap suku tahun.
(4) Sebarang kekurangan atau ketidakaturan yang ditemui akan didedahkan dalam laporan audit dan diikuti sehingga penambahbaikan selesai. Projek audit khas juga boleh dijalankan mengikut keperluan.

Dasar Komunikasi antara Pengarah Bebas, Penyelia Audit, dan Akauntan

(1) Pengarah bebas dan akauntan bertemu sekurang-kurangnya sekali setahun. Akauntan melaporkan mengenai status kewangan Syarikat, kewangan anak syarikat, operasi keseluruhan, dan hasil semakan kawalan dalaman, termasuk penyesuaian besar atau perubahan peraturan yang mempengaruhi akaun, memastikan komunikasi yang penuh. Mesyuarat luar biasa boleh dipanggil untuk ketidakaturan yang signifikan.
(2) Penyelia Audit bertemu sekurang-kurangnya sekali setahun dengan pengarah bebas untuk melaporkan pelaksanaan audit dalaman dan operasi kawalan dalaman. Mesyuarat luar biasa juga boleh dipanggil untuk ketidakaturan besar.