Kuasa dan Tugas

1.Pembentangan yang adil bagi penyata kewangan syarikat.

2.Pemilihan, pemecatan, kebebasan, dan prestasi akauntan awam bertauliah.

3.Pelaksanaan yang berkesan bagi sistem kawalan dalaman syarikat.

4.Pematuhan syarikat terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

5.Pengurusan risiko yang sedia ada atau berpotensi dalam syarikat.

Jawatankuasa Pampasan

一、Organizational Members

1.Jawatankuasa Pampasan syarikat kami ditubuhkan pada bulan Disember 2011, dengan jumlah 3 ahli.

2.Tempoh semasa Jawatankuasa Pampasan adalah dari 23 Jun 2022 hingga 22 Jun 2025. Senarai ahli adalah seperti berikut:

二、Kuasa dan Tugas

Dengan pandangan profesional dan objektif, membantu Lembaga Pengarah dalam menilai pampasan, polisi, dan sistem untuk pengarah, penyelia, dan pengurus, serta memberikan cadangan kepada Lembaga untuk rujukan dalam membuat keputusan.

1.Mengkaji semula peraturan ini secara berkala dan mencadangkan pindaan.

2.Mewujudkan dan mengkaji semula secara berkala polisi, sistem, standard, dan struktur untuk penilaian prestasi dan pampasan pengarah dan pengurus.

3.Menghargai dan menetapkan pampasan untuk pengarah dan pengurus secara berkala.

Organisasi dan Operasi Audit Dalaman

一、Organisasi

1.Lembaga Pengarah syarikat kami telah menubuhkan Jabatan Audit, yang diketuai oleh seorang penyelia, yang bertanggungjawab untuk operasi audit di bawah arahan Pengerusi. Penyelia bertanggungjawab untuk menubuhkan dan mengekalkan sistem audit, serta merancang, mempromosikan, melaksanakan, menjejak, dan menilai aktiviti audit. Selain itu, terdapat seorang anggota kakitangan audit, menjadikan jumlah keseluruhan dua kakitangan sepenuh masa.

2. Pelantikan dan pemecatan penyelia audit adalah tertakluk kepada kelulusan Lembaga Pengarah. Nama, umur, pendidikan, pengalaman, tahun perkhidmatan, dan latihan yang diterima oleh kakitangan audit dilaporkan kepada Suruhanjaya Pengawasan Kewangan dalam format yang diperlukan melalui sistem maklumat Internet sebelum akhir Januari setiap tahun untuk rekod mereka.

二、Operasi

1. Tujuan audit dalaman adalah untuk membantu Lembaga Pengarah dan pengurusan dalam memeriksa dan mengkaji kekurangan dalam sistem kawalan dalaman, menilai keberkesanan dan kecekapan operasi, serta memberikan cadangan penambahbaikan yang tepat pada masanya. Ini memastikan bahawa sistem kawalan dalaman dilaksanakan secara berterusan dan berkesan serta berfungsi sebagai asas untuk mengkaji dan menyemak semula sistem kawalan dalaman.

2.Jabatan audit dalaman syarikat bertanggungjawab untuk mengaudit reka bentuk dan pelaksanaan sistem kawalan dalaman untuk syarikat dan anak syarikatnya.

3.Selain daripada menghantar laporan audit biasa dan laporan pemantauan penambahbaikan kepada pengarah bebas setiap bulan, penyelia audit melaporkan pelaksanaan aktiviti audit dalaman kepada Lembaga Pengarah sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun.

4.Sebarang kekurangan atau penemuan tidak normal dalam kawalan dalaman didedahkan dalam laporan audit, dan tindakan pembetulan dipantau sehingga diselesaikan. Jika perlu, audit projek khas boleh dijalankan.

Dasar Komunikasi Pengarah Bebas dengan Penyelia Audit Dalaman dan CPA

1. Pengarah bebas mengadakan sekurang-kurangnya satu mesyuarat biasa setiap tahun dengan CPA, di mana CPA melaporkan mengenai status kewangan syarikat, keadaan kewangan anak syarikatnya, operasi keseluruhan, dan audit kawalan dalaman. Pengarah bebas terlibat dalam komunikasi penuh mengenai sebarang penyelarasan besar atau semakan undang-undang yang mempengaruhi pelaporan kewangan. Sekiranya terdapat isu yang signifikan, mesyuarat boleh dipanggil pada bila-bila masa.

2.Pengawas audit dalaman mengadakan sekurang-kurangnya satu mesyuarat tetap setiap tahun dengan pengarah bebas untuk melaporkan pelaksanaan aktiviti audit dalaman syarikat dan status operasi kawalan dalaman. Sekiranya terdapat isu yang signifikan, mesyuarat boleh dipanggil pada bila-bila masa.