Dewan Direksi

Perusahaan memiliki 9 direktur (termasuk 4 direktur independen), yang dipilih oleh rapat pemegang saham dari orang-orang yang memiliki kapasitas hukum.Masa jabatan adalah 3 tahun.Mereka menjalankan kekuasaan mereka sesuai dengan undang-undang, Anggaran Dasar, dan keputusan rapat pemegang saham.Daftar direktur adalah sebagai berikut:

Kebijakan Keragaman dan Implementasi Dewan Direksi
Menurut Pasal 20 dari “Prinsip-Prinsip Praktik Terbaik Tata Kelola Perusahaan,” untuk mencapai tujuan tata kelola perusahaan, Dewan secara keseluruhan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Penilaian bisnis
2. Analisis akuntansi dan keuangan
3. Keterampilan manajemen
4. Manajemen krisis
5. Pengetahuan industri
6. Perspektif pasar internasional
7. Kepemimpinan
8. Pengambilan keputusan
Untuk mencapai tujuan di atas dan meningkatkan efektivitas, Perusahaan telah merumuskan kebijakan keragaman untuk komposisi Dewan Direksi. Berdasarkan Pasal 20 dari “Prinsip-Prinsip Praktik Terbaik Tata Kelola Perusahaan,” komposisi Dewan harus mempertimbangkan keragaman. Selain pembatasan bahwa direktur yang menjabat sebagai manajer Perusahaan tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah kursi, kebijakan keragaman mencakup tetapi tidak terbatas pada dua aspek berikut:
1. Kondisi dan nilai dasar: jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan budaya, di mana direktur perempuan harus mencakup setidaknya sepertiga dari semua kursi.
2. Pengetahuan dan keterampilan profesional: latar belakang profesional (seperti hukum, akuntansi, industri, keuangan, pemasaran, atau teknologi), keahlian, dan pengalaman industri.
Implementasi oleh masing-masing direktur adalah sebagai berikut:

Item Inti

Perusahaan memiliki 9 direktur, termasuk 4 direktur independen, dengan direktur independen menyumbang 44,44%.Tidak ada direktur independen yang berada di bawah keadaan Pasal 3 dan 4, Artikel 26-3 dari Undang-Undang Pasar Modal.Di antara para direktur, 3 kursi melibatkan hubungan suami istri atau kerabat derajat kedua, yang tidak melebihi setengah.

Komite Audit

1. Anggota

(1) Komite Audit Perusahaan didirikan pada Juni 2022, yang terdiri dari 4 anggota.
(2) Masa jabatan saat ini adalah dari 26 Juni 2025 hingga 25 Juni 2028. Anggota adalah sebagai berikut:

2.Tujuan utama dari pengawasan Komite adalah:

1. Penyajian yang adil dari laporan keuangan Perusahaan.
2. Pemilihan (pemecatan), independensi, dan kinerja akuntan publik bersertifikat.
3. Pelaksanaan yang efektif dari pengendalian internal Perusahaan.
4. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan.
5. Pengendalian risiko yang ada atau potensial dari Perusahaan.

Komite Kompensasi

1. Anggota

(1) Komite Kompensasi Perusahaan didirikan pada bulan Desember 2011, yang terdiri dari 4 anggota.
(2) Masa jabatan saat ini adalah dari 26 Juni 2025 hingga 25 Juni 2028. Anggota adalah sebagai berikut:

Komite, berdasarkan profesionalisme dan objektivitas, membantu Dewan dalam mengevaluasi kebijakan dan sistem kompensasi untuk direktur, pengawas, dan manajer, serta memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan Dewan.
1. Secara teratur meninjau peraturan ini dan mengusulkan amandemen.
2. Merumuskan dan secara berkala meninjau kebijakan, sistem, standar, dan struktur untuk evaluasi kinerja dan kompensasi direktur dan manajer.
3. Secara teratur menilai dan menetapkan kompensasi direktur dan manajer.

Organisasi dan Operasi Audit Internal

1. Organisasi

(1) Dewan Direksi Perusahaan telah membentuk Kantor Audit dengan satu pengawas, di bawah wewenang Ketua, yang bertanggung jawab untuk pembentukan dan pemeliharaan sistem audit, serta perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pekerjaan audit. Auditor lain ditugaskan, sehingga totalnya ada dua staf penuh waktu.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Audit harus disetujui oleh Dewan. Informasi seperti nama, usia, pendidikan, pengalaman, senioritas, dan pelatihan personel audit harus diajukan setiap tahun pada akhir Januari kepada Komisi Pengawas Keuangan melalui sistem informasi mereka.

2. Operasi

(1) Tujuan audit internal adalah untuk membantu Dewan dan manajemen dalam memeriksa dan meninjau kekurangan dalam sistem pengendalian internal serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional, sambil memberikan rekomendasi yang tepat waktu untuk perbaikan guna memastikan pelaksanaan pengendalian internal yang berkelanjutan dan efektif.
(2) Unit audit internal mengaudit desain dan pelaksanaan berbagai sistem pengendalian internal Perusahaan dan anak perusahaannya.
(3) Selain mengajukan laporan audit bulanan dan laporan tindak lanjut kepada direktur independen, Pengawas Audit melaporkan pelaksanaan pekerjaan audit kepada Dewan setidaknya setiap kuartal.
(4) Setiap kekurangan atau ketidakteraturan yang ditemukan diungkapkan dalam laporan audit dan ditindaklanjuti hingga perbaikan selesai. Proyek audit khusus juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Kebijakan Komunikasi antara Direksi Independen, Pengawas Audit, dan Akuntan

(1) Direktur independen dan akuntan bertemu setidaknya sekali setahun. Akuntan melaporkan status keuangan Perusahaan, laporan keuangan anak perusahaan, operasi secara keseluruhan, dan hasil tinjauan pengendalian internal, termasuk penyesuaian besar atau perubahan regulasi yang mempengaruhi akun, memastikan komunikasi yang penuh. Rapat luar biasa dapat dipanggil untuk ketidakteraturan yang signifikan.
(2) Pengawas Audit bertemu setidaknya sekali setahun dengan direktur independen untuk melaporkan pelaksanaan audit internal dan operasi pengendalian internal. Rapat luar biasa juga dapat dipanggil untuk ketidakteraturan besar.