Struktur Tata Kelola Perusahaan
Struktur Tata Kelola Perusahaan
Dewan Direksi
Perusahaan kami memiliki total 9 direktur, termasuk 3 direktur independen. Mereka dipilih oleh Rapat Pemegang Saham dari individu yang memiliki kapasitas hukum. Setiap masa jabatan berlangsung selama tiga tahun. Dewan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan undang-undang yang relevan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Pemegang Saham. Daftar direktur adalah sebagai berikut:
Jabatan | Nama | Mewakili Entitas Hukum | Pendidikan | Pengalaman Utama |
---|---|---|---|---|
Ketua | Deng-Po Xiao | Tzu Liang Industrial Co., Ltd. | Gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Teknologi Chaoyang | Ketua Perusahaan. Ketua, Tiong Liong Industrial Co., Ltd. Ketua, U-Long Tech Textile Co., Ltd. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. |
Direktur | Chon-Hu Xiao | Tzu Liang Industrial Co., Ltd. | Master Eksekutif Administrasi Bisnis (EMBA), Fakultas Manajemen, Universitas Asia | Ketua, Elementech International Co., Ltd. Ketua, Greenchem International Co., Ltd. Chairman, Decortec Co., Ltd. |
Direktur | Shun-Ching Cheung | Departemen Teknik Kimia, Universitas Feng Chia | ||
Direktur | Jing-Ren Bai | Gelar Magister dalam Manajemen Keuangan dan Keuangan, Institut Pascasarjana Studi Keuangan dan Ekonomi, Universitas Nasional Cheng Kung. | CFO Perusahaan | |
Direktur | Yu-Qiao Xiao | Administrasi Bisnis Umum Universitas Lutheran Pasifik | Asisten Ketua | |
Direktur | Shih-Ting Wang | Perusahaan Investasi Chang Yan, Ltd. | Gelar Magister dalam Administrasi Bisnis, Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Nasional Cheng Kung | Asisten Eksekutif Ketua |
Direktur Independen | Chong-Huei Huang | Master Eksekutif Administrasi Bisnis (EMBA), Sekolah Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | CPA yang berpraktik, Diwan & Perusahaan CPA. Profesor Afiliasi, Universitas Sains dan Teknologi Taiwan Selatan. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. | |
Direktur Independen | Wen-Ming Huang | Master Eksekutif Administrasi Bisnis (EMBA), Sekolah Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | Manajer, Bank Taiwan | |
Direktur Independen | Jing-Ming Cao | Master Eksekutif Administrasi Bisnis (EMBA), Sekolah Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | Kepala Keuangan, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. Manajer Audit, Diwan & Perusahaan CPA. |
Anggota Dewan Kebijakan dan Implementasi Keberagaman
Sesuai dengan Pasal 20 dari "Prinsip Praktik Terbaik Tata Kelola Perusahaan" perusahaan kami, Dewan Direksi harus memiliki kemampuan kolektif berikut untuk mencapai tujuan ideal tata kelola perusahaan:
1.Kemampuan Penilaian Operasional
2.Kemampuan Akuntansi dan Analisis Keuangan
3.Kemampuan Manajemen dan Administrasi
4.Kemampuan Manajemen Krisis
5.Pengetahuan Industri
6.Perspektif Pasar Global
7.Kemampuan Kepemimpinan
8.Kemampuan Pengambilan Keputusan
Untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas dan meningkatkan efektivitas Dewan Direksi, perusahaan kami telah menetapkan Kebijakan Keberagaman Anggota Dewan.Sesuai dengan Pasal 20 dari "Prinsip-Prinsip Praktik Terbaik Tata Kelola Perusahaan," komposisi Dewan harus mempertimbangkan keberagaman.Selain memastikan bahwa jumlah direktur yang menjabat sebagai eksekutif perusahaan secara bersamaan tidak melebihi sepertiga dari total jumlah direktur, perusahaan harus menetapkan kebijakan keberagaman yang sesuai berdasarkan operasinya, model bisnis, dan kebutuhan pengembangannya.Kebijakan ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dua aspek utama berikut:
1.Kondisi dan Nilai Dasar: Jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, budaya, dll., dengan proporsi sutradara perempuan mencapai setidaknya sepertiga dari total jumlah sutradara.
2.Pengetahuan dan Keterampilan Profesional: Latar belakang profesional (misalnya, hukum, akuntansi, industri, keuangan, pemasaran, atau teknologi), keahlian, dan pengalaman industri.
Implementasi Kebijakan Keragaman Anggota Dewan oleh direktur individu:
Item Inti/Nama Direktur | Jenis Kelamin | Kemampuan Penilaian Operasional | Kemampuan Akuntansi dan Analisis Keuangan | Kemampuan Manajemen | Kemampuan Manajemen Krisis | Pengetahuan Industri | Perspektif Pasar Global | Kemampuan Kepemimpinan | Kemampuan Pengambilan Keputusan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZiLiang | Pria | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
ZiLiang | Pria | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
Shun-Ching Cheung | Pria | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
Jing-Ren Bai | Pria | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
Yu-Qiao Xiao | Perempuan | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
Perwakilan Chang Yan Investment Co., Ltd.: Shih-Ting Wang | Perempuan | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
Chong-Huei Huang | Pria | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
Wen-Ming Huang | Pria | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||
Jing-Ming Cao | Pria | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
Perusahaan kami memiliki total 9 direktur, termasuk 3 direktur independen, yang membentuk 33,33% dari dewan. Direktur independen tidak memiliki situasi seperti yang ditentukan dalam Pasal 26-3, Paragraf 3 dan 4 Undang-Undang Pasar Modal. Di antara para direktur, 3 memiliki pasangan atau kerabat dalam derajat kedua, yang tidak melebihi setengah dari total jumlah direktur.
Komite Audit
一、Anggota Organisasi
1.Komite Audit perusahaan kami didirikan pada Juni 2022, dengan total 3 anggota.
2.Masa jabatan Komite Audit saat ini adalah dari 23 Juni 2022 hingga 22 Juni 2025. Daftar anggotanya adalah sebagai berikut:
Identitas | Nama | Pendidikan | Pengalaman Utama |
---|---|---|---|
Direktur Independen | Chong-Huei Huang | Magister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | CPA yang berpraktik, Diwan & Perusahaan CPA. Profesor Afiliasi, Universitas Sains dan Teknologi Taiwan Selatan. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
Direktur Independen | Wen-Ming Huang | Magister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | Manajer, Bank Taiwan |
Direktur Independen | Jing-Ming Cao | Magister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | Kepala Keuangan, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
Kewenangan dan Tugas
1.Penyajian yang adil dari laporan keuangan perusahaan.
2.Pemilihan, pemecatan, independensi, dan kinerja akuntan publik bersertifikat.
3.Pelaksanaan yang efektif dari sistem pengendalian internal perusahaan.
4.Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.
5.Pengelolaan risiko yang ada atau potensial dalam perusahaan.
Komite Kompensasi
一、Organizational Members
1.Komite Kompensasi perusahaan kami didirikan pada bulan Desember 2011, dengan total 3 anggota.
2.Masa jabatan Komite Kompensasi saat ini adalah dari 23 Juni 2022 hingga 22 Juni 2025. Daftar anggotanya adalah sebagai berikut:
Identitas | Nama | Pendidikan | Pengalaman Utama |
---|---|---|---|
Direktur Independen | Chong-Huei Huang | Magister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | CPA yang berpraktik, Diwan & Perusahaan CPA. Profesor Afiliasi, Universitas Sains dan Teknologi Taiwan Selatan. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
Direktur Independen | Wen-Ming Huang | Magister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | Manajer, Bank Taiwan |
Direktur Independen | Jing-Ming Cao | Magister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional | Kepala Keuangan, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
二、Kewenangan dan Tugas
Dengan sudut pandang yang profesional dan objektif, membantu Dewan Direksi dalam mengevaluasi kompensasi, kebijakan, dan sistem untuk direktur, pengawas, dan manajer, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan untuk referensi pengambilan keputusan.
1.Meninjau secara berkala peraturan ini dan mengusulkan amandemen.
2.Mendirikan dan secara teratur meninjau kebijakan, sistem, standar, dan struktur untuk evaluasi kinerja dan kompensasi direktur dan manajer.
3.Mengevaluasi dan menetapkan kompensasi untuk direktur dan manajer secara teratur.
Organisasi dan Operasi Audit Internal
一、Organisasi
1.Dewan Direksi perusahaan kami telah membentuk Departemen Audit, yang dipimpin oleh satu pengawas, yang bertanggung jawab atas operasi audit di bawah arahan Ketua. Pengawas bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara sistem audit, serta merencanakan, mempromosikan, melaksanakan, melacak, dan mengevaluasi kegiatan audit. Selain itu, terdapat satu anggota staf audit, sehingga total ada dua personel penuh waktu.
2.Penunjukan dan pengangkatan pengawas audit harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi. Nama, usia, pendidikan, pengalaman, tahun masa kerja, dan pelatihan yang diterima oleh staf audit dilaporkan kepada Komisi Pengawas Keuangan dalam format yang diperlukan melalui sistem informasi Internet sebelum akhir Januari setiap tahun untuk catatan mereka.
二、Operasi
1.Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu Dewan Direksi dan manajemen dalam memeriksa dan meninjau kekurangan dalam sistem pengendalian internal, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasi, serta memberikan saran perbaikan yang tepat waktu. Ini memastikan bahwa sistem pengendalian internal diterapkan secara terus-menerus dan efektif serta menjadi dasar untuk meninjau dan merevisi sistem pengendalian internal.
2.Departemen audit internal perusahaan bertanggung jawab untuk mengaudit desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal baik untuk perusahaan maupun anak perusahaannya.
3.Selain mengajukan laporan audit reguler dan laporan pelacakan perbaikan kepada direktur independen setiap bulan, pengawas audit melaporkan pelaksanaan kegiatan audit internal kepada Dewan Direksi setidaknya sekali per kuartal.
4.Setiap kekurangan atau temuan abnormal dalam pengendalian internal diungkapkan dalam laporan audit, dan tindakan korektif dilacak hingga terselesaikan. Jika perlu, audit proyek khusus dapat dilakukan.
Kebijakan Komunikasi Direktur Independen dengan Pengawas Audit Internal dan CPA
1. Direktur independen mengadakan setidaknya satu pertemuan reguler per tahun dengan CPA, di mana CPA melaporkan status keuangan perusahaan, kondisi keuangan anak perusahaan, operasi secara keseluruhan, dan audit pengendalian internal. Direktur independen terlibat dalam komunikasi penuh mengenai entri penyesuaian besar atau revisi hukum yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Dalam kasus masalah signifikan, pertemuan dapat dipanggil kapan saja.
2.Pengawas audit internal mengadakan setidaknya satu pertemuan rutin setiap tahun dengan direktur independen untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan audit internal perusahaan dan status operasi pengendalian internal. Jika ada masalah yang signifikan, pertemuan dapat diadakan kapan saja.