Struktur Tata Kelola Perusahaan / Produsen Kain Tekstil & Bahan Komposit Foam yang Tinggi Teknologi, Fungsional, dan Ramah Lingkungan Sejak 1972 | Nam Liong

Dengan mempertimbangkan Green, Inovasi, dan Smart Manufacturing, kami bertujuan untuk menjadi tolok ukur industri bahan komposit yang berkelanjutan dan membagikan prestasi kami dengan karyawan dan masyarakat.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan


Dewan Direksi

Perusahaan kami memiliki total 9 direktur, termasuk 3 direktur independen. Mereka dipilih oleh Rapat Pemegang Saham dari individu yang memiliki kapasitas hukum. Setiap masa jabatan berlangsung selama tiga tahun. Dewan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan undang-undang yang relevan, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Pemegang Saham. Daftar direktur adalah sebagai berikut:

JabatanNamaMewakili Entitas HukumPendidikanPengalaman Utama
KetuaDeng-Po XiaoTzu Liang Industrial Co., Ltd.Gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Teknologi Chaoyang

Ketua Perusahaan.

Ketua, Tiong Liong Industrial Co., Ltd. 

Ketua, U-Long Tech Textile Co., Ltd.

Chairman,  Tien Jiang Enterprise Co., Ltd.
DirekturChon-Hu XiaoTzu Liang Industrial Co., Ltd.Master Eksekutif Administrasi Bisnis (EMBA), Fakultas Manajemen, Universitas Asia

Ketua, Elementech International Co., Ltd.

Ketua, Greenchem International Co., Ltd.

Chairman, Decortec Co., Ltd.
DirekturShun-Ching Cheung Departemen Teknik Kimia, Universitas Feng Chia
DirekturJing-Ren Bai Gelar Magister dalam Manajemen Keuangan dan Keuangan, Institut Pascasarjana Studi Keuangan dan Ekonomi, Universitas Nasional Cheng Kung.CFO Perusahaan
DirekturYu-Qiao Xiao Administrasi Bisnis Umum Universitas Lutheran PasifikAsisten Ketua
DirekturShih-Ting WangPerusahaan Investasi Chang Yan, Ltd.Gelar Magister dalam Administrasi Bisnis, Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Nasional Cheng KungAsisten Eksekutif Ketua
Direktur IndependenChong-Huei Huang Master Eksekutif Administrasi Bisnis (EMBA), Sekolah Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional

CPA yang berpraktik, Diwan & Perusahaan CPA.

Profesor Afiliasi, Universitas Sains dan Teknologi Taiwan Selatan.

Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University.
Direktur IndependenWen-Ming Huang Master Eksekutif Administrasi Bisnis (EMBA), Sekolah Manajemen, Universitas Cheng Kung NasionalManajer, Bank Taiwan
Direktur IndependenJing-Ming Cao Master Eksekutif Administrasi Bisnis (EMBA), Sekolah Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional

Kepala Keuangan, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd.

Manajer Audit, Diwan & Perusahaan CPA.

Anggota Dewan Kebijakan dan Implementasi Keberagaman

Sesuai dengan Pasal 20 dari "Prinsip Praktik Terbaik Tata Kelola Perusahaan" perusahaan kami, Dewan Direksi harus memiliki kemampuan kolektif berikut untuk mencapai tujuan ideal tata kelola perusahaan:


1.Kemampuan Penilaian Operasional
2.Kemampuan Akuntansi dan Analisis Keuangan
3.Kemampuan Manajemen dan Administrasi
4.Kemampuan Manajemen Krisis
5.Pengetahuan Industri
6.Perspektif Pasar Global
7.Kemampuan Kepemimpinan
8.Kemampuan Pengambilan Keputusan
Untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas dan meningkatkan efektivitas Dewan Direksi, perusahaan kami telah menetapkan Kebijakan Keberagaman Anggota Dewan.Sesuai dengan Pasal 20 dari "Prinsip-Prinsip Praktik Terbaik Tata Kelola Perusahaan," komposisi Dewan harus mempertimbangkan keberagaman.Selain memastikan bahwa jumlah direktur yang menjabat sebagai eksekutif perusahaan secara bersamaan tidak melebihi sepertiga dari total jumlah direktur, perusahaan harus menetapkan kebijakan keberagaman yang sesuai berdasarkan operasinya, model bisnis, dan kebutuhan pengembangannya.Kebijakan ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dua aspek utama berikut:

1.Kondisi dan Nilai Dasar: Jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, budaya, dll., dengan proporsi sutradara perempuan mencapai setidaknya sepertiga dari total jumlah sutradara.

2.Pengetahuan dan Keterampilan Profesional: Latar belakang profesional (misalnya, hukum, akuntansi, industri, keuangan, pemasaran, atau teknologi), keahlian, dan pengalaman industri.

Implementasi Kebijakan Keragaman Anggota Dewan oleh direktur individu:

Item Inti/Nama Direktur
Jenis KelaminKemampuan Penilaian OperasionalKemampuan Akuntansi dan Analisis KeuanganKemampuan ManajemenKemampuan Manajemen KrisisPengetahuan IndustriPerspektif Pasar GlobalKemampuan KepemimpinanKemampuan Pengambilan Keputusan

ZiLiang
Perusahaan Industri, Ltd.Perwakilan: Deng-Po Xiao

Pria

ZiLiang
Perusahaan Industri, Ltd.Perwakilan: Chong-Hu Xiao

Pria
Shun-Ching CheungPria
Jing-Ren BaiPria
Yu-Qiao XiaoPerempuan
Perwakilan Chang Yan Investment Co., Ltd.: Shih-Ting WangPerempuan
Chong-Huei HuangPria
Wen-Ming HuangPria
Jing-Ming CaoPria

Perusahaan kami memiliki total 9 direktur, termasuk 3 direktur independen, yang membentuk 33,33% dari dewan. Direktur independen tidak memiliki situasi seperti yang ditentukan dalam Pasal 26-3, Paragraf 3 dan 4 Undang-Undang Pasar Modal. Di antara para direktur, 3 memiliki pasangan atau kerabat dalam derajat kedua, yang tidak melebihi setengah dari total jumlah direktur.

Komite Audit

一、Anggota Organisasi

1.Komite Audit perusahaan kami didirikan pada Juni 2022, dengan total 3 anggota.

2.Masa jabatan Komite Audit saat ini adalah dari 23 Juni 2022 hingga 22 Juni 2025. Daftar anggotanya adalah sebagai berikut:

 

IdentitasNamaPendidikanPengalaman Utama
Direktur IndependenChong-Huei HuangMagister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional

CPA yang berpraktik, Diwan & Perusahaan CPA.

Profesor Afiliasi, Universitas Sains dan Teknologi Taiwan Selatan.

Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University.
Direktur IndependenWen-Ming HuangMagister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung NasionalManajer, Bank Taiwan
Direktur IndependenJing-Ming CaoMagister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional

Kepala Keuangan, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd.

Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm.
Kewenangan dan Tugas

1.Penyajian yang adil dari laporan keuangan perusahaan.

2.Pemilihan, pemecatan, independensi, dan kinerja akuntan publik bersertifikat.

3.Pelaksanaan yang efektif dari sistem pengendalian internal perusahaan.

4.Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.

5.Pengelolaan risiko yang ada atau potensial dalam perusahaan.

Komite Kompensasi

一、Organizational Members

1.Komite Kompensasi perusahaan kami didirikan pada bulan Desember 2011, dengan total 3 anggota.

2.Masa jabatan Komite Kompensasi saat ini adalah dari 23 Juni 2022 hingga 22 Juni 2025. Daftar anggotanya adalah sebagai berikut:

IdentitasNamaPendidikanPengalaman Utama
Direktur IndependenChong-Huei HuangMagister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional

CPA yang berpraktik, Diwan & Perusahaan CPA.

Profesor Afiliasi, Universitas Sains dan Teknologi Taiwan Selatan.

Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University.
Direktur IndependenWen-Ming HuangMagister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung NasionalManajer, Bank Taiwan
Direktur IndependenJing-Ming CaoMagister Administrasi Bisnis, Manajemen, Universitas Cheng Kung Nasional

Kepala Keuangan, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd.

Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm.
二、Kewenangan dan Tugas

Dengan sudut pandang yang profesional dan objektif, membantu Dewan Direksi dalam mengevaluasi kompensasi, kebijakan, dan sistem untuk direktur, pengawas, dan manajer, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan untuk referensi pengambilan keputusan.

1.Meninjau secara berkala peraturan ini dan mengusulkan amandemen.

2.Mendirikan dan secara teratur meninjau kebijakan, sistem, standar, dan struktur untuk evaluasi kinerja dan kompensasi direktur dan manajer.

3.Mengevaluasi dan menetapkan kompensasi untuk direktur dan manajer secara teratur.

Organisasi dan Operasi Audit Internal

一、Organisasi

1.Dewan Direksi perusahaan kami telah membentuk Departemen Audit, yang dipimpin oleh satu pengawas, yang bertanggung jawab atas operasi audit di bawah arahan Ketua. Pengawas bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara sistem audit, serta merencanakan, mempromosikan, melaksanakan, melacak, dan mengevaluasi kegiatan audit. Selain itu, terdapat satu anggota staf audit, sehingga total ada dua personel penuh waktu.

2.Penunjukan dan pengangkatan pengawas audit harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi. Nama, usia, pendidikan, pengalaman, tahun masa kerja, dan pelatihan yang diterima oleh staf audit dilaporkan kepada Komisi Pengawas Keuangan dalam format yang diperlukan melalui sistem informasi Internet sebelum akhir Januari setiap tahun untuk catatan mereka.

二、Operasi

1.Tujuan dari audit internal adalah untuk membantu Dewan Direksi dan manajemen dalam memeriksa dan meninjau kekurangan dalam sistem pengendalian internal, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasi, serta memberikan saran perbaikan yang tepat waktu. Ini memastikan bahwa sistem pengendalian internal diterapkan secara terus-menerus dan efektif serta menjadi dasar untuk meninjau dan merevisi sistem pengendalian internal.

2.Departemen audit internal perusahaan bertanggung jawab untuk mengaudit desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal baik untuk perusahaan maupun anak perusahaannya.

3.Selain mengajukan laporan audit reguler dan laporan pelacakan perbaikan kepada direktur independen setiap bulan, pengawas audit melaporkan pelaksanaan kegiatan audit internal kepada Dewan Direksi setidaknya sekali per kuartal.

4.Setiap kekurangan atau temuan abnormal dalam pengendalian internal diungkapkan dalam laporan audit, dan tindakan korektif dilacak hingga terselesaikan. Jika perlu, audit proyek khusus dapat dilakukan.

Kebijakan Komunikasi Direktur Independen dengan Pengawas Audit Internal dan CPA

1. Direktur independen mengadakan setidaknya satu pertemuan reguler per tahun dengan CPA, di mana CPA melaporkan status keuangan perusahaan, kondisi keuangan anak perusahaan, operasi secara keseluruhan, dan audit pengendalian internal. Direktur independen terlibat dalam komunikasi penuh mengenai entri penyesuaian besar atau revisi hukum yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Dalam kasus masalah signifikan, pertemuan dapat dipanggil kapan saja.

2.Pengawas audit internal mengadakan setidaknya satu pertemuan rutin setiap tahun dengan direktur independen untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan audit internal perusahaan dan status operasi pengendalian internal. Jika ada masalah yang signifikan, pertemuan dapat diadakan kapan saja.

 

Struktur Tata Kelola Perusahaan | Produsen Kain Tekstil & Bahan Komposit Foam yang Tinggi Teknologi, Fungsional, dan Ramah Lingkungan Sejak 1972 | Nam Liong

Berlokasi di Taiwan sejak tahun 1972, Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch telah menjadi produsen tekstil dan bahan komposit busa yang canggih, fungsional, dan ramah lingkungan. Produk tekstil utama mereka, termasuk Neoprene, Busa Karet Penggunaan Industri, Film TPU, Inflatable, Hook And Loop, Kain Tahan Abrasi, Kain Tahan Api, Kain Tahan Potong, Kain Anti Slip, Benang dan Produk Fungsional, yang memenuhi standar internasional seperti USDA dan bluesign.

Nam Liong Global Corporation,Tainan Branch menyediakan polimer berteknologi tinggi, bahan busa elastis tinggi yang ramah lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari pelanggan kami dengan kemampuan R&D yang terus-menerus dan kualitas layanan yang baik. Dengan pengalaman lebih dari 45 tahun, Nam Liong berdedikasi untuk perlindungan lingkungan dan terus mengembangkan produk ramah lingkungan sesuai dengan regulasi lingkungan internasional. Mengikuti konsep penghormatan terhadap kehidupan, kami fokus pada pengembangan produk untuk perlindungan kesehatan guna menghindari potensi bahaya bagi tubuh manusia.

Nam Liong telah menawarkan kepada pelanggan kain fungsional dan spons neoprene berbasis bio, keduanya dengan teknologi kain canggih dan pengalaman selama 50 tahun, Nam Liong memastikan setiap permintaan pelanggan terpenuhi.