権限と義務

1.会社の財務諸表の公正な表示。

2.公認会計士の選任、解任、独立性、および業績。

3.会社の内部統制システムの効果的な実施。

4.会社の関連法令の遵守。

5.会社内の既存または潜在的なリスクの管理。

報酬委員会

一、Organizational Members

1.当社の報酬委員会は2011年12月に設立され、メンバーは合計3名です。

2.報酬委員会の現在の任期は2022年6月23日から2025年6月22日までです。メンバーのリストは以下の通りです:

二、権限と義務

専門的かつ客観的な立場から、取締役、監査役、管理職の報酬、方針、制度を評価するために取締役会を支援し、意思決定の参考として取締役会に提言を行います。

1.これらの規則を定期的に見直し、改正を提案します。

2.取締役および管理職の業績評価と報酬に関する方針、システム、基準、構造を確立し、定期的に見直す。

3.取締役および管理職の報酬を定期的に評価し、確立する。

内部監査組織と業務

一、組織

1.当社の取締役会は、監査部門を設立しました。この部門は、監査業務を担当する1人のスーパーバイザーが指揮を執り、会長の指示の下で運営されています。スーパーバイザーは、監査システムの確立と維持、監査活動の計画、推進、実行、追跡、評価を担当しています。さらに、監査スタッフが1名おり、合計で2名の常勤職員がいます。

2.監査監督者の任命および解任は、取締役会の承認を受けるものとします。監査スタッフの名前、年齢、学歴、経験、勤続年数、および受けた研修は、毎年1月末までにインターネット情報システムを通じて金融監督委員会に必要な形式で報告され、記録されます。

二、操作

1.内部監査の目的は、取締役会および経営陣が内部統制システムの欠陥を検討・レビューし、業務の有効性と効率性を評価し、タイムリーな改善提案を提供することを支援することです。これにより、内部統制システムが継続的かつ効果的に実施され、内部統制システムのレビューおよび改訂の基礎となります。

2.会社の内部監査部門は、会社およびその子会社の内部統制システムの設計と実行の監査を担当しています。

3.毎月、独立取締役に定期的な監査報告書と改善追跡報告書を提出することに加えて、監査責任者は四半期ごとに少なくとも一度、内部監査活動の実施状況を取締役会に報告します。

4.内部統制における欠陥や異常な発見は監査報告書に開示され、是正措置は解決されるまで追跡されます。必要に応じて、特別プロジェクト監査が実施されることがあります。

独立取締役と内部監査責任者およびCPAとのコミュニケーションポリシー

1.独立取締役は、年に少なくとも1回、CPAとの定例会議を開催し、その際にCPAは会社の財務状況、子会社の財務状況、全体の業務、内部統制監査について報告します。独立取締役は、財務報告に影響を与える主要な調整仕訳や法的改訂に関して十分なコミュニケーションを行います。重要な問題が発生した場合は、いつでも会議を招集することができます。

内部監査スーパーバイザーは、会社の内部監査活動の実施状況と内部統制業務の状況を報告するために、独立取締役との定期的な会議を年に1回以上開催します。重要な問題が発生した場合は、いつでも会議を招集することができます。