コーポレートガバナンス構造
コーポレートガバナンス構造
取締役会
当社には9人の取締役（うち4人は独立取締役）がいて、株主総会で法的能力を有する者から選出されます。任期は3年です。彼らは法律、定款、および株主総会の決議に従って権限を行使します。取締役のリストは以下の通りです：
| 位置 <a i = 12>議長、Nam Liong Global Corporation <a i = 17>議長、Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <a i = 31>会長、Elementech International Co.、Ltd。 <a i = 35> <a i = 47>ビジネスディレクター、ドンググアンプロポレンスポーツ用品 <a i = 50>アシスタントバイスプレジデント、Nam Liong Global Corporation <a i = 66> Daineng Precision Industrial Co.、Ltd。 <a i = 69> <a i = 82>コンサルタント、Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co.、Ltd。 <a i = 85> <a i = 92>なし | 名前 | 司法者を代表する | 教育 | 主要な経験 | 現在の位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会長 | deng-po Xiao | Tzu Liang Industrial Co.、Ltd。 | 国立チアイ大学名誉博士 Honorary Doctorate of Chaoyang University of Technology | Chairman, Nam liong Global Corporation Chairman, Tiong liong Industrial Co., Ltd. Chairman, U-Long High-Tech Textile Co., Ltd. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. | Chairman, Nam liong Global Corporation Chairman, Tiong liong Industrial Co., Ltd. Chairman, U-Long High-Tech Textile Co., Ltd. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. |
| 監督 | Chon-hu Xiao | Tzu Liang Industrial Co.、Ltd。 | エンバ、アジア大学 | Elementech International Co.、Ltd。 Chairman, Greenchem International Co., Ltd. Chairman, Decortec Co., Ltd. | Elementech International Co.、Ltd。 Chairman, Greenchem International Co., Ltd. Chairman, Decortec Co., Ltd. |
| 監督 | shun-ching cheung | マスター、国立チェン・カン大学、財務研究所 | エグゼクティブバイスプレジデント、Nam Liong Global Corporation | 副ゼネラルマネージャー＆amp; CFO、Nam Liong Global Corporation | |
| 監督 | 蕭玉喬 | 太平洋ルーテル大学 General Business Administration | Business Director, Dongguan Proprene Sporting Goods Operations Director, Dongguan Proprene Sporting Goods | Assistant Vice President, Nam liong Global Corporation | |
| 監督 | シー・ザ・ワン | Chang Yan Investment Co.、Ltd。 | 経営学部、経営学科、国立チェンカン大学 | Assistant Vice President, Nam liong Global Corporation | エグゼクティブバイスプレジデント、Nam Liong Global Corporation |
| 独立監督 | Chong-Huei Huang | 国立チェンカン大学、経営大学、経営管理のエグゼクティブマスター（EMBA） | CPA、Jhy Yuan CPAS 南台湾科技大学の非常勤教授 Lecturer, National Cheng Kung University | Independent Director, Daineng Precision Industrial Co., Ltd. Independent Director, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. | |
| 独立監督 | Huang、wen-ming | マスター、エンバプログラム、国立チェンカン大学 | 台湾銀行のマネージャー | なし | |
| 独立監督 | Tsao、Ching-Ming | マスター、エンバプログラム、国立チェンカン大学 | CFO、Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co.、Ltd。 Audit Supervisor, Jhy Yuan CPAs | Consultant, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. General Manager, Rong Shen Technology Co., Ltd. | |
| 独立監督 | Chiu、li-yin | Ming Chuan University、Master、Finance | Fubon Securities Co.、Ltd。 副社長、日新証券株式会社 | なし |
多様性ポリシーと取締役会の実施
会社の「コーポレートガバナンス・ベストプラクティス原則」第20条に従い、コーポレートガバナンスの目的を達成するために、取締役会全体は以下の能力を備える必要があります：
1. ビジネス判断
2. 会計および財務分析
3. 経営スキル
4. 危機管理
5. 業界知識
6. 国際市場の視点
7. リーダーシップ
8. 意思決定
上記の目的を達成し、効果を高めるために、会社は取締役会の構成に関する多様性ポリシーを策定しました。「コーポレートガバナンス・ベストプラクティス原則」第20条に基づき、取締役会の構成は多様性を考慮する必要があります。取締役が会社の管理職を兼任することは、席数の三分の一を超えてはならないという制限を除き、多様性ポリシーには以下の二つの側面が含まれますが、これに限りません：
1. 基本的条件と価値観：性別、年齢、国籍、文化の中で、女性取締役は全席の少なくとも三分の一を占めるべきです。
2. 専門知識とスキル：専門的なバックグラウンド（法律、会計、業界、金融、マーケティング、または技術など）、専門性、業界経験。
個々の取締役による実施は以下の通りです：
コアアイテム
| 取締役名 | 性別 | 運営判断 | 会計および財務分析 | ビジネスマネジメント | 危機管理 | 業界知識 | グローバルな視点 | リーダーシップ | 意思決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzu Liang Industrial Co.、Ltd。 代表者: 蕭登博 | 男性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tzu Liang Industrial Co.、Ltd。 代表者: 蕭仲虎 | 男性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 白景仁 | 男性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 蕭玉喬 | 女性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 昌燕投資株式会社 代表者: 王詩婷 | 女性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 黄崇輝 | 男性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 黄文明 | 男性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 曹景明 | 男性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 邱麗吟 | 女性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
会社には9人の取締役がいます。その中には4人の独立取締役が含まれており、独立取締役は44.44%を占めています。独立取締役のいずれも、証券取引法第26条の3の第3項および第4項の状況には該当しません。取締役の中で、3つの席は配偶者または二親等の親族に関与しており、これは半分を超えません。
監査委員会
1. メンバー
(1) 会社の監査委員会は2022年6月に設立され、4人のメンバーで構成されています。
(2) 現在の任期は2025年6月26日から2028年6月25日までです。メンバーは以下の通りです：
| 位置 <a i = 12>議長、Nam Liong Global Corporation <a i = 17>議長、Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <a i = 31>会長、Elementech International Co.、Ltd。 <a i = 35> <a i = 47>ビジネスディレクター、ドンググアンプロポレンスポーツ用品 <a i = 50>アシスタントバイスプレジデント、Nam Liong Global Corporation <a i = 66> Daineng Precision Industrial Co.、Ltd。 <a i = 69> <a i = 82>コンサルタント、Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co.、Ltd。 <a i = 85> <a i = 92>なし | 名前 | 教育 | 主要な経験 |
|---|---|---|---|
| 独立監督 | 黄崇輝 | 国立チェン・カン大学の管理大学、上級管理の修士 | 公認会計士、Chih-Yuan CPA会社 南台湾科技大学の非常勤教授 国立成功大学の非常勤講師 |
| 独立監督 | 黄文明 | 国立チェン・カン大学の管理大学、上級管理の修士 | 台湾銀行のマネージャー |
| 独立監督 | 曹景明 | 国立チェン・カン大学の管理大学、上級管理の修士 | FCS Precision Industry Co.、Ltd。 監査スーパーバイザー、チー・ユアン公認会計士事務所 |
| 独立監督 | 邱麗吟 | Ming Chuan University、財務大学院の修士号 | Fubon Securities Co.、Ltd。 副社長、日新証券株式会社 |
2.委員会の監督の主な目的は次のとおりです：
1. 会社の財務諸表の公正な提示。
2. 公認会計士の選任（解任）、独立性、および業績。
3. 会社の内部統制の効果的な実施。
4. 関連法令の遵守。
5. 会社の既存または潜在的なリスクの管理。
報酬委員会
1. メンバー
(1) 会社の報酬委員会は2011年12月に設立され、4人のメンバーで構成されています。
(2) 現在の任期は2025年6月26日から2028年6月25日までです。メンバーは以下の通りです：
| 位置 <a i = 12>議長、Nam Liong Global Corporation <a i = 17>議長、Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <a i = 31>会長、Elementech International Co.、Ltd。 <a i = 35> <a i = 47>ビジネスディレクター、ドンググアンプロポレンスポーツ用品 <a i = 50>アシスタントバイスプレジデント、Nam Liong Global Corporation <a i = 66> Daineng Precision Industrial Co.、Ltd。 <a i = 69> <a i = 82>コンサルタント、Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co.、Ltd。 <a i = 85> <a i = 92>なし | 名前 | 教育 | 主要な経験 |
|---|---|---|---|
| 独立監督 | 黄崇輝 | 経営学修士、国立成功大学経営学部 | 公認会計士、Chih-Yuan CPA会社 南台湾科技大学の非常勤教授 国立成功大学の非常勤講師 |
| 独立監督 | 黄文明 | 経営学修士、国立成功大学経営学部 | 台湾銀行のマネージャー |
| 独立監督 | 曹景明 | 経営学修士、国立成功大学経営学部 | FCS Precision Industry Co.、Ltd。 監査スーパーバイザー、チー・ユアン公認会計士事務所 |
| 独立監督 | 邱麗吟 | 修士号、明伝大学金融学研究所 | Fubon Securities Co.、Ltd。 副社長、日新証券株式会社 |
委員会は、専門性と客観性に基づき、取締役、監査役、管理職の報酬方針および制度の評価を支援し、取締役会の意思決定のための提言を行います。
1. これらの規則を定期的に見直し、改正を提案します。
2. 取締役および管理職の業績評価と報酬に関する方針、制度、基準、構造を策定し、定期的に見直します。
3. 取締役および管理職の報酬を定期的に評価し、設定します。
内部監査組織と運営
1. 組織
(1) 会社の取締役会は、監査システムの確立と維持、監査業務の計画、実施、追跡、評価を担当する監査室を設置しました。この監査室には、会長の権限の下で1人の監査官が配置されており、合計で2人の常勤スタッフがいます。
(2) 監査監督者の任命および解任は、取締役会の承認を得なければなりません。監査人員の氏名、年齢、学歴、経験、役職、研修などの情報は、毎年1月末までに金融監督委員会の情報システムを通じて提出されるものとします。
2. 操作
(1) 内部監査の目的は、取締役会および経営陣が内部統制システムの欠陥を検査・レビューし、業務の有効性と効率性を評価するのを支援し、内部統制の継続的かつ効果的な実施を確保するために改善のためのタイムリーな提言を行うことです。
(2) 内部監査ユニットは、会社およびその子会社のさまざまな内部統制システムの設計と実施を監査します。
(3) 月次監査報告書およびフォローアップ報告書を独立取締役に提出することに加えて、監査スーパーバイザーは、四半期ごとに取締役会に監査業務の実施状況を報告します。
(4) 発見された欠陥や不正は監査報告書に開示され、改善が完了するまでフォローアップされます。必要に応じて特別監査プロジェクトも実施されることがあります。
独立取締役、監査役、会計士間のコミュニケーションポリシー
(1) 独立取締役と会計士は年に少なくとも一度会合を持ちます。会計士は、会社の財務状況、子会社の財務、全体の業務、および内部統制のレビュー結果について報告します。これには、会計に影響を与える主要な調整や規制の変更が含まれ、完全なコミュニケーションが確保されます。重大な不正が発生した場合には、臨時会議が招集されることがあります。
(2) 監査監は、内部監査の実施および内部統制の運営について報告するために、独立取締役と年に少なくとも一度会合を持ちます。重大な不正が発生した場合にも、臨時会議が招集されることがあります。