Conseil d'Administration

La Société a 9 administrateurs (y compris 4 administrateurs indépendants), élus par l'assemblée des actionnaires parmi des personnes ayant la capacité juridique.Le mandat est de 3 ans.Ils exercent leurs pouvoirs conformément aux lois, aux statuts et aux résolutions de l'assemblée des actionnaires.La liste des directeurs est la suivante :

Politique de diversité et mise en œuvre du Conseil d'Administration
Selon l'Article 20 des « Principes de Meilleures Pratiques de Gouvernance d'Entreprise » de la Société, pour atteindre les objectifs de gouvernance d'entreprise, le Conseil dans son ensemble doit posséder les capacités suivantes :
1. Jugement commercial
2. Analyse comptable et financière
3. Compétences en gestion
4. Gestion de crise
5. Connaissance de l'industrie
6. Perspective sur le marché international
7. Leadership
8. Prise de décision
Pour atteindre les objectifs ci-dessus et améliorer l'efficacité, la Société a formulé une politique de diversité pour la composition du Conseil d'Administration. Selon l'Article 20 des « Principes de Meilleures Pratiques de Gouvernance d'Entreprise », la composition du Conseil doit tenir compte de la diversité. En dehors de la restriction selon laquelle les administrateurs exerçant simultanément des fonctions de direction dans la Société ne doivent pas dépasser un tiers des sièges, la politique de diversité comprend, mais ne se limite pas aux deux aspects suivants :
1. Conditions et valeurs de base : sexe, âge, nationalité et culture, parmi lesquels les administratrices doivent représenter au moins un tiers de tous les sièges.
2. Connaissances et compétences professionnelles : parcours professionnel (tel que le droit, la comptabilité, l'industrie, la finance, le marketing ou la technologie), expertise et expérience dans l'industrie.
La mise en œuvre par les administrateurs individuels est la suivante :

Éléments principaux

La société a 9 administrateurs, dont 4 administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants représentant 44,44 %.Aucun des administrateurs indépendants ne tombe sous les circonstances des Paragraphes 3 et 4, Article 26-3 de la Loi sur les valeurs mobilières.Parmi les administrateurs, 3 sièges impliquent un lien de parenté par alliance ou de second degré, qui ne dépasse pas la moitié.

Comité d'Audit

1. Membres

(1) Le comité d'audit de l'entreprise a été établi en juin 2022, composé de 4 membres.
(2) Le mandat actuel s'étend du 26 juin 2025 au 25 juin 2028. Les membres sont les suivants :

2.Les principaux objectifs de la supervision du Comité sont :

1. Présentation équitable des états financiers de l'entreprise.
2. Sélection (licenciement), indépendance et performance des experts-comptables certifiés.
3. Mise en œuvre efficace des contrôles internes de l'entreprise.
4. Conformité aux lois et règlements pertinents.
5. Contrôle des risques existants ou potentiels de l'entreprise.

Comité de compensation

1. Membres

(1) Le comité de rémunération de l'entreprise a été établi en décembre 2011, composé de 4 membres.
(2) Le mandat actuel est du 26 juin 2025 au 25 juin 2028. Les membres sont les suivants :

Le Comité, basé sur le professionnalisme et l'objectivité, assiste le Conseil dans l'évaluation des politiques et systèmes de rémunération des administrateurs, superviseurs et managers, et fait des recommandations pour la prise de décision du Conseil.
1. Réviser régulièrement ces règlements et proposer des amendements.
2. Formuler et réviser périodiquement les politiques, systèmes, normes et structures pour l'évaluation de la performance et la rémunération des administrateurs et managers.
3. Évaluer régulièrement et fixer la rémunération des administrateurs et managers.

Organisation et opérations de l'audit interne

1. Organisation

(1) Le Conseil d'Administration de la Société a mis en place un Bureau d'Audit avec un superviseur, sous l'autorité du Président, responsable de l'établissement et du maintien du système d'audit, ainsi que de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des travaux d'audit. Un autre auditeur est assigné, totalisant deux employés à temps plein.
(2) La nomination et le licenciement du Superviseur d'Audit doivent être approuvés par le Conseil. Des informations telles que le nom, l'âge, la formation, l'expérience, l'ancienneté et la formation du personnel d'audit doivent être déposées chaque année d'ici la fin janvier auprès de la Commission de Surveillance Financière via son système d'information.

2. Opérations

(1) Le but de l'audit interne est d'assister le Conseil et la direction dans l'examen et la révision des lacunes du système de contrôle interne et d'évaluer l'efficacité opérationnelle et l'efficience, tout en fournissant des recommandations opportunes pour l'amélioration afin d'assurer la mise en œuvre continue et efficace des contrôles internes.
(2) L'unité d'audit interne audite la conception et la mise en œuvre de divers systèmes de contrôle interne de la Société et de ses filiales.
(3) En plus de soumettre des rapports d'audit mensuels et des rapports de suivi aux administrateurs indépendants, le Superviseur d'audit rend compte de l'exécution des travaux d'audit au Conseil au moins trimestriellement.
(4) Toute lacune ou irrégularité constatée est divulguée dans les rapports d'audit et suivie jusqu'à ce que l'amélioration soit complète. Des projets d'audit spéciaux peuvent également être réalisés si nécessaire.

Politique de communication entre les administrateurs indépendants, le superviseur d'audit et les comptables

(1) Les administrateurs indépendants et les comptables se rencontrent au moins une fois par an. Les comptables font rapport sur la situation financière de la société, les finances des filiales, les opérations globales et les résultats de l'examen du contrôle interne, y compris les ajustements majeurs ou les changements réglementaires affectant les comptes, garantissant une communication complète. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées en cas d'irrégularités significatives.
(2) Le superviseur de l'audit se réunit au moins une fois par an avec les administrateurs indépendants pour faire rapport sur l'exécution de l'audit interne et les opérations de contrôle interne. Des réunions extraordinaires peuvent également être convoquées en cas d'irrégularités majeures.