Pouvoirs et devoirs

1.La présentation fidèle des états financiers de l'entreprise.

2.La sélection, le licenciement, l'indépendance et la performance du comptable agréé.

3.La mise en œuvre effective des systèmes de contrôle interne de l'entreprise.

4.La conformité de l'entreprise aux lois et règlements pertinents.

5.La gestion des risques existants ou potentiels au sein de l'entreprise.

Comité de rémunération

一、Organizational Members

1.Le Comité de rémunération de notre entreprise a été établi en décembre 2011, avec un total de 3 membres.

2.Le mandat actuel du Comité de rémunération est du 23 juin 2022 au 22 juin 2025. La liste des membres est la suivante :

二、Pouvoirs et devoirs

Avec un point de vue professionnel et objectif, aider le Conseil d'administration à évaluer la rémunération, les politiques et les systèmes pour les administrateurs, les superviseurs et les gestionnaires, et fournir des recommandations au Conseil pour référence dans la prise de décision.

1.Revoir régulièrement ces règlements et proposer des amendements.

2. Établir et revoir régulièrement les politiques, systèmes, normes et structures pour l'évaluation de la performance et la rémunération des directeurs et des managers.

3. Évaluer régulièrement et établir la rémunération des directeurs et des managers.

Organisation et opérations de l'audit interne

一、Organisation

1.Le Conseil d'Administration de notre entreprise a établi un Département d'Audit, dirigé par un superviseur, qui est responsable des opérations d'audit sous la directive du Président. Le superviseur est chargé d'établir et de maintenir le système d'audit, ainsi que de planifier, promouvoir, exécuter, suivre et évaluer les activités d'audit. De plus, il y a un membre du personnel d'audit, ce qui fait un total de deux personnes à temps plein.

2. La nomination et la révocation du superviseur d'audit sont soumises à l'approbation du Conseil d'administration. Le nom, l'âge, la formation, l'expérience, les années de service et la formation reçue par le personnel d'audit sont communiqués à la Commission de surveillance financière dans le format requis via le système d'information Internet avant la fin janvier de chaque année pour leur dossier.

二、Opération

1.L'objectif de l'audit interne est d'assister le Conseil d'administration et la direction dans l'examen et la révision des lacunes du système de contrôle interne, d'évaluer l'efficacité et l'efficience des opérations, et de fournir des suggestions d'amélioration en temps utile. Cela garantit que le système de contrôle interne est mis en œuvre de manière continue et efficace et sert de base à l'examen et à la révision du système de contrôle interne.

2.Le département d'audit interne de l'entreprise est responsable de l'audit de la conception et de l'exécution des systèmes de contrôle interne pour l'entreprise et ses filiales.

3.En plus de soumettre des rapports d'audit réguliers et des rapports de suivi des améliorations aux administrateurs indépendants chaque mois, le superviseur de l'audit rend compte de l'exécution des activités d'audit interne au conseil d'administration au moins une fois par trimestre.

4.Toutes les lacunes ou constatations anormales dans les contrôles internes sont divulguées dans le rapport d'audit, et les actions correctives sont suivies jusqu'à leur résolution. Si nécessaire, des audits de projets spéciaux peuvent être réalisés.

Politique de communication des administrateurs indépendants avec le superviseur de l'audit interne et le CPA

1. Les administrateurs indépendants tiennent au moins une réunion régulière par an avec le CPA, au cours de laquelle le CPA fait rapport sur la situation financière de l'entreprise, les conditions financières de ses filiales, les opérations globales et les audits de contrôle interne. Les administrateurs indépendants s'engagent dans une communication complète concernant toute écriture d'ajustement majeure ou toute révision légale affectant le reporting financier. En cas de problèmes significatifs, une réunion peut être convoquée à tout moment.

2.Le superviseur de l'audit interne tient au moins une réunion régulière par an avec les administrateurs indépendants pour faire rapport sur l'exécution des activités d'audit interne de l'entreprise et l'état des opérations de contrôle interne. En cas de problèmes significatifs, une réunion peut être convoquée à tout moment.