Consiglio di Amministrazione

La Società ha 9 amministratori (inclusi 4 amministratori indipendenti), eletti dall'assemblea degli azionisti tra persone con capacità legale.Il mandato è di 3 anni.Esercitano i loro poteri in conformità con le leggi, lo Statuto e le delibere dell'assemblea degli azionisti.L'elenco dei direttori è il seguente:

Politica di Diversità e Attuazione del Consiglio di Amministrazione
Secondo l'Articolo 20 dei "Principi di Migliori Pratiche di Corporate Governance" della Società, per raggiungere gli obiettivi di corporate governance, il Consiglio nel suo insieme deve possedere le seguenti capacità:
1. Giudizio commerciale
2. Analisi contabile e finanziaria
3. Competenze manageriali
4. Gestione delle crisi
5. Conoscenza del settore
6. Prospettiva sul mercato internazionale
7. Leadership
8. Processo decisionale
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati e migliorare l'efficacia, la Società ha formulato una politica di diversità per la composizione del Consiglio di Amministrazione. Basato sull'Articolo 20 dei "Principi di Migliori Pratiche di Corporate Governance", la composizione del Consiglio dovrebbe considerare la diversità. Oltre alla restrizione che i direttori che ricoprono contemporaneamente il ruolo di manager della Società non devono superare un terzo dei seggi, la politica di diversità include ma non si limita ai seguenti due aspetti:
1. Condizioni e valori di base: genere, età, nazionalità e cultura, tra cui le direttrici femminili dovrebbero rappresentare almeno un terzo di tutti i seggi.
2. Conoscenze e competenze professionali: background professionale (come diritto, contabilità, industria, finanza, marketing o tecnologia), competenze e esperienza nel settore.
L'attuazione da parte dei singoli direttori è la seguente:

Elementi Fondamentali

La Società ha 9 direttori, di cui 4 direttori indipendenti, con i direttori indipendenti che rappresentano il 44,44%.Nessuno dei direttori indipendenti rientra nelle circostanze dei Paragrafi 3 e 4, Articolo 26-3 della Legge sui Titoli e Scambi.Tra i direttori, 3 posti coinvolgono il coniuge o parentela di secondo grado, che non supera la metà.

Comitato di Audit

1. Membri

(1) Il Comitato di Audit della Società è stato istituito nel giugno 2022, composto da 4 membri.
(2) Il mandato attuale va dal 26 giugno 2025 al 25 giugno 2028. I membri sono i seguenti:

2.I principali scopi della supervisione del Comitato sono:

1. Presentazione equa dei bilanci finanziari della Società.
2. Selezione (licenziamento), indipendenza e prestazioni dei revisori contabili certificati.
3. Implementazione efficace dei controlli interni della Società.
4. Conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti.
5. Controllo dei rischi esistenti o potenziali della Società.

Comitato di Compensazione

1. Membri

(1) Il Comitato per la Compensazione dell'Azienda è stato istituito nel dicembre 2011, composto da 4 membri.
(2) Il mandato attuale va dal 26 giugno 2025 al 25 giugno 2028. I membri sono i seguenti:

Il Comitato, basato su professionalità e obiettività, assiste il Consiglio nella valutazione delle politiche e dei sistemi di compenso per i direttori, i supervisori e i manager, e formula raccomandazioni per il processo decisionale del Consiglio.
1. Rivedere regolarmente questi regolamenti e proporre modifiche.
2. Formulare e rivedere periodicamente politiche, sistemi, standard e strutture per la valutazione delle performance e la compensazione di direttori e manager.
3. Valutare regolarmente e stabilire la compensazione di direttori e manager.

Organizzazione e Operazioni di Audit Interno

1. Organizzazione

(1) Il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito un Ufficio di Revisione con un supervisore, sotto l'autorità del Presidente, responsabile per l'istituzione e il mantenimento del sistema di revisione, nonché per la pianificazione, l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione del lavoro di revisione. Un altro revisore è assegnato, per un totale di due membri del personale a tempo pieno.
(2) La nomina e la revoca del Supervisore di Revisione devono essere approvate dal Consiglio. Informazioni come il nome, l'età, l'istruzione, l'esperienza, l'anzianità e la formazione del personale di revisione devono essere archiviate annualmente entro la fine di gennaio presso la Commissione di Vigilanza Finanziaria tramite il suo sistema informativo.

2. Operazioni

(1) Lo scopo dell'audit interno è assistere il Consiglio e la direzione nell'esaminare e rivedere le carenze nel sistema di controllo interno e valutare l'efficacia e l'efficienza operativa, fornendo raccomandazioni tempestive per il miglioramento al fine di garantire l'implementazione continua ed efficace dei controlli interni.
(2) L'unità di audit interno verifica la progettazione e l'implementazione dei vari sistemi di controllo interno della Società e delle sue filiali.
(3) Oltre a presentare rapporti di audit mensili e rapporti di follow-up ai direttori indipendenti, il Supervisore dell'Audit riferisce l'esecuzione del lavoro di audit al Consiglio almeno trimestralmente.
(4) Eventuali carenze o irregolarità riscontrate sono divulgate nei rapporti di audit e seguite fino al completamento del miglioramento. Possono anche essere condotti progetti di audit speciali secondo necessità.

Politica di Comunicazione tra Direttori Indipendenti, Supervisore di Audit e Contabili

(1) I direttori indipendenti e i revisori dei conti si incontrano almeno una volta all'anno. I revisori dei conti riferiscono sulla situazione finanziaria della Società, sui bilanci delle controllate, sulle operazioni complessive e sui risultati della revisione dei controlli interni, comprese le principali rettifiche o le modifiche normative che influenzano i conti, garantendo una comunicazione completa. Possono essere convocati incontri straordinari per irregolarità significative.
(2) Il Supervisore dell'Audit si incontra almeno una volta all'anno con i direttori indipendenti per riferire sull'esecuzione dell'audit interno e sulle operazioni di controllo interno. Possono essere convocati anche incontri straordinari per irregolarità maggiori.