ساختار حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی
هیئت مدیره
شرکت ما در مجموع 9 مدیر دارد که شامل 3 مدیر مستقل می‌شود. آنها توسط مجمع سهامداران از میان افرادی با ظرفیت قانونی انتخاب می‌شوند. هر دوره به مدت سه سال است. هیئت مدیره قدرت‌های خود را مطابق با قوانین مربوطه، اساسنامه و مصوبات مجمع سهامداران اعمال می‌کند. فهرست مدیران به شرح زیر است:
| سمت | نام | نماینده نهاد حقوقی | تحصیلات | تجربه اصلی |
|---|---|---|---|---|
| رئیس | دنگ-پو شیاو | شرکت صنعتی تزو لیانگ | دکترای افتخاری دانشگاه فناوری چائویانگ | رئیس شرکت. رئیس، شرکت صنعتی تیونگ لیونگ. رئیس، شرکت نساجی های-لانگ. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. |
| مدیر | چون-هو شیاو | شرکت صنعتی تزو لیانگ | کارشناسی ارشد اجرایی مدیریت بازرگانی (EMBA)، دانشکده مدیریت، دانشگاه آسیا | رئیس، شرکت بین‌المللی المنتک. رئیس، شرکت بین‌المللی گرین‌کم. Chairman, Decortec Co., Ltd. |
| مدیر | شون-چینگ چونگ | دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه فنگ چیا | ||
| مدیر | جینگ-رن بای | مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت مالی و مالی، موسسه تحصیلات مالی و اقتصادی، دانشگاه ملی چنگ کونگ. | مدیر مالی شرکت | |
| مدیر | یو-چیاو شیاو | مدیریت کسب و کار عمومی دانشگاه لوترانی اقیانوس آرام | دستیار رئیس | |
| مدیر | شی-تینگ وانگ | شرکت سرمایه گذاری چانگ یان | مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت کسب و کار، دپارتمان مدیریت کسب و کار، دانشگاه ملی چنگ کونگ | دستیار اجرایی رئیس |
| مدیر مستقل | چونگ-هویی هوانگ | مدرک کارشناسی ارشد اجرایی در مدیریت بازرگانی (EMBA)، دانشکده مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | حسابدار رسمی فعال، شرکت حسابرسی دیوان و همکاران. استاد مدعو، دانشگاه علوم و فناوری تایوان جنوبی. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. | |
| مدیر مستقل | ون-مینگ هوانگ | مدرک کارشناسی ارشد اجرایی در مدیریت بازرگانی (EMBA)، دانشکده مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر، بانک تایوان | |
| مدیر مستقل | جینگ-مینگ کائو | مدرک کارشناسی ارشد اجرایی در مدیریت بازرگانی (EMBA)، دانشکده مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر مالی، شرکت تولید ماشین آلات فو چون شین. مدیر حسابرسی، شرکت حسابرسی دیوان و همکاران. |
عضو هیئت مدیره، سیاست و اجرای تنوع
بر اساس ماده 20 از "اصول بهترین شیوه‌های حاکمیت شرکتی" شرکت ما، هیئت مدیره باید دارای قابلیت‌های جمعی زیر باشد تا به اهداف ایده‌آل حاکمیت شرکتی دست یابد:
1.توانایی قضاوت عملی
2.توانایی حسابداری و تحلیل مالی
3.توانایی مدیریت و اداری
4.توانایی مدیریت بحران
5.دانش صنعتی
6.چشم‌انداز بازار جهانی
7.توانایی رهبری
8.توانایی تصمیم‌گیری
برای دستیابی به اهداف فوق و افزایش اثربخشی هیئت مدیره، شرکت ما سیاست تنوع اعضای هیئت مدیره را ایجاد کرده است.بر اساس ماده ۲۰ از "اصول بهترین شیوه‌های حاکمیت شرکتی"، ترکیب هیئت مدیره باید تنوع را در نظر بگیرد.علاوه بر اطمینان از اینکه تعداد مدیرانی که به‌طور هم‌زمان به‌عنوان مدیران اجرایی شرکت خدمت می‌کنند، از یک‌سوم کل تعداد مدیران فراتر نرود، شرکت باید سیاست‌های تنوع مناسبی را بر اساس عملیات، مدل کسب‌وکار و نیازهای توسعه خود ایجاد کند.این سیاست‌ها باید شامل، اما محدود به، دو جنبه اصلی زیر باشند:
۱.شرایط و ارزش‌های اساسی: جنسیت، سن، ملیت، فرهنگ و غیره، با نسبت کارگردانان زن که باید حداقل یک‌سوم از کل تعداد کارگردانان را تشکیل دهد.
2.دانش و مهارت‌های حرفه‌ای: سوابق حرفه‌ای (مانند حقوق، حسابداری، صنعت، مالی، بازاریابی یا فناوری)، تخصص و تجربه صنعتی.
اجرای سیاست تنوع اعضای هیئت مدیره توسط مدیران فردی:
| موارد اصلی/نام مدیر | جنسیت | توانایی قضاوت عملیاتی | توانایی حسابداری و تحلیل مالی | توانایی مدیریت | توانایی مدیریت بحران | دانش صنعتی | چشم‌انداز بازار جهانی | توانایی رهبری | توانایی تصمیم‌گیری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زیلیانگ | مرد | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
زیلیانگ | مرد | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| شون-چینگ چونگ | مرد | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| جینگ-رن بای | مرد | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| یو-چیاو شیاو | زن | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| شرکت سرمایه‌گذاری چانگ یان، نماینده: شی-تینگ وانگ | زن | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| چونگ-هویی هوانگ | مرد | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
| ون-مینگ هوانگ | مرد | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ||
| جینگ-مینگ کائو | مرد | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |
شرکت ما در مجموع 9 مدیر دارد که شامل 3 مدیر مستقل است و 33.33% از هیئت مدیره را تشکیل می‌دهد. مدیران مستقل هیچ‌گونه شرایطی که در ماده 26-3، بندهای 3 و 4 قانون بازار اوراق بهادار مشخص شده است، ندارند. از میان مدیران، 3 نفر همسر یا خویشاوندانی در درجه دوم خویشاوندی دارند که از نیمی از تعداد کل مدیران فراتر نمی‌رود.
کمیته حسابرسی
一、اعضای سازمانی
1. کمیته حسابرسی شرکت ما در ژوئن 2022 تأسیس شد و در مجموع 3 عضو دارد.
2. دوره کمیته حسابرسی فعلی از 23 ژوئن 2022 تا 22 ژوئن 2025 است. فهرست اعضا به شرح زیر است:
| هویت | نام | تحصیلات | تجربیات عمده |
|---|---|---|---|
| مدیر مستقل | چونگ-هویی هوانگ | کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی، مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | حسابدار رسمی فعال، شرکت حسابرسی دیوان و همکاران. استاد مدعو، دانشگاه علوم و فناوری تایوان جنوبی. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
| مدیر مستقل | ون-مینگ هوانگ | کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی، مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر، بانک تایوان |
| مدیر مستقل | جینگ-مینگ کائو | کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی، مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر مالی، شرکت تولید ماشین آلات فو چون شین. Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
اختیارات و وظایف
1. ارائه منصفانه صورت‌های مالی شرکت.
2.انتخاب، برکناری، استقلال و عملکرد حسابدار رسمی.
3.اجرای مؤثر سیستم‌های کنترل داخلی شرکت.
4.رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط شرکت.
5.مدیریت ریسک‌های موجود یا بالقوه در شرکت.
کمیته جبران خدمات
一、Organizational Members
1.کمیته جبران خدمات شرکت ما در دسامبر 2011 تأسیس شد و دارای 3 عضو است.
2.دوره فعلی کمیته جبران خدمات از 23 ژوئن 2022 تا 22 ژوئن 2025 است. فهرست اعضا به شرح زیر است:
| هویت | نام | تحصیلات | تجربیات عمده |
|---|---|---|---|
| مدیر مستقل | چونگ-هویی هوانگ | کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی، مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | حسابدار رسمی فعال، شرکت حسابرسی دیوان و همکاران. استاد مدعو، دانشگاه علوم و فناوری تایوان جنوبی. Adjunct Lecturer, National Cheng Kung University. |
| مدیر مستقل | ون-مینگ هوانگ | کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی، مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر، بانک تایوان |
| مدیر مستقل | جینگ-مینگ کائو | کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی، مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر مالی، شرکت تولید ماشین آلات فو چون شین. Audit Manager, Diwan & Company CPA Firm. |
二،اختیارات و وظایف
با دیدگاه حرفه‌ای و عینی، به هیئت مدیره در ارزیابی جبران خدمات، سیاست‌ها و سیستم‌های مربوط به مدیران، ناظران و مدیران کمک کرده و توصیه‌هایی برای مرجع تصمیم‌گیری به هیئت مدیره ارائه دهید.
1.به‌طور منظم این مقررات را بررسی کرده و پیشنهاد اصلاحات دهید.
2.سیاست‌ها، سیستم‌ها، استانداردها و ساختارهای ارزیابی عملکرد و جبران خدمات مدیران و سرپرستان را ایجاد کرده و به‌طور منظم بازبینی کنید.
3.به‌طور منظم جبران خدمات مدیران و سرپرستان را ارزیابی و تعیین کنید.
سازمان و عملیات حسابرسی داخلی
一、سازمان
1. هیئت مدیره شرکت ما یک دپارتمان حسابرسی تأسیس کرده است که تحت سرپرستی یک ناظر قرار دارد و مسئول عملیات حسابرسی تحت دستور رئیس هیئت مدیره است. ناظر مسئول ایجاد و نگهداری سیستم حسابرسی، همچنین برنامه‌ریزی، ترویج، اجرا، پیگیری و ارزیابی فعالیت‌های حسابرسی است. علاوه بر این، یک عضو پرسنل حسابرسی وجود دارد که در مجموع دو نفر پرسنل تمام‌وقت می‌باشد.
2. انتصاب و برکناری ناظر حسابرسی به تأیید هیئت مدیره بستگی دارد. نام، سن، تحصیلات، تجربه، سال‌های خدمت و آموزش‌های دریافت شده توسط کارکنان حسابرسی باید به فرمت مورد نیاز از طریق سیستم اطلاعات اینترنتی قبل از پایان ژانویه هر سال به کمیسیون نظارت مالی گزارش شود.
二،عملیات
هدف از حسابرسی داخلی کمک به هیئت مدیره و مدیریت در بررسی و بازبینی نواقص سیستم کنترل داخلی، ارزیابی اثربخشی و کارایی عملیات و ارائه پیشنهادات بهبود به موقع است. این اطمینان می‌دهد که سیستم کنترل داخلی به طور مداوم و مؤثر اجرا می‌شود و به عنوان مبنایی برای بازبینی و اصلاح سیستم کنترل داخلی عمل می‌کند.
2.دپارتمان حسابرسی داخلی شرکت مسئول حسابرسی طراحی و اجرای سیستم‌های کنترل داخلی برای شرکت و زیرمجموعه‌های آن است.
3.علاوه بر ارسال گزارش‌های حسابرسی منظم و گزارش‌های پیگیری بهبود به مدیران مستقل هر ماه، ناظر حسابرسی اجرای فعالیت‌های حسابرسی داخلی را حداقل یک بار در هر سه ماه به هیئت مدیره گزارش می‌دهد.
4.هرگونه نقص یا یافته‌های غیرعادی در کنترل‌های داخلی در گزارش حسابرسی افشا می‌شود و اقدامات اصلاحی تا زمان حل و فصل پیگیری می‌شود. در صورت لزوم، ممکن است حسابرسی‌های پروژه ویژه انجام شود.
سیاست ارتباطی مدیران مستقل با ناظر حسابرسی داخلی و CPA
1.مدیران مستقل حداقل یک جلسه منظم در سال با حسابدار رسمی (CPA) برگزار می‌کنند، که در آن حسابدار رسمی وضعیت مالی شرکت، شرایط مالی زیرمجموعه‌های آن، عملیات کلی و حسابرسی‌های کنترل داخلی را گزارش می‌دهد. مدیران مستقل در مورد هر گونه ورودی تنظیمی عمده یا اصلاحات قانونی که بر گزارشگری مالی تأثیر می‌گذارد، ارتباط کامل برقرار می‌کنند. در صورت بروز مسائل مهم، ممکن است در هر زمان جلسه‌ای برگزار شود.
سرپرست بازرسی داخلی حداقل یک جلسه منظم در سال با مدیران مستقل برگزار می‌کند تا در مورد اجرای فعالیت‌های بازرسی داخلی شرکت و وضعیت عملیات کنترل داخلی گزارش دهد. در صورت بروز مسائل مهم، ممکن است در هر زمان جلسه‌ای برگزار شود.