ساختار حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی
هیئت مدیره
شرکت 9 مدیر دارد (شامل 4 مدیر مستقل) که توسط مجمع سهامداران از افرادی با ظرفیت قانونی انتخاب شده‌اند.مدت تصدی ۳ سال است.آنها قدرت‌های خود را مطابق با قوانین، اساسنامه و تصمیمات جلسه سهامداران اعمال می‌کنند.فهرست مدیران به شرح زیر است:
| موقعیت <A I = 12> رئیس ، Nam Liong Global Corporation <A I = 17> رئیس ، Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <A I = 31> رئیس ، شرکت بین المللی Elementech ، Ltd. <a i = 35> <A I = 47> مدیر تجارت ، دونگگوان Proprene Goods <A I = 50> معاون معاون رئیس جمهور ، Nam Liong Global Corporation] <A I = 66> مدیر مستقل ، شرکت صنعتی Daineng Precision ، Ltd. <a i = 69> <A I = 82> مشاور ، Fu Chun Shin Machinery Machine Co. ، Ltd. <a i = 85> <a i = 92> | نام | نماینده شخص حقوقی | آموزش | تجربه عمده | موقعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| رئیس | دنگ-پو | شرکت صنعتی Tzu Liang ، Ltd. | پزشک افتخاری ، دانشگاه ملی چیا Honorary Doctorate of Chaoyang University of Technology |
Chairman, Nam liong Global Corporation Chairman, Tiong liong Industrial Co., Ltd. Chairman, U-Long High-Tech Textile Co., Ltd. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. |
Chairman, Nam liong Global Corporation Chairman, Tiong liong Industrial Co., Ltd. Chairman, U-Long High-Tech Textile Co., Ltd. Chairman, Tien Jiang Enterprise Co., Ltd. |
| کارگردان | chon-hu شیائو | شرکت صنعتی Tzu Liang ، Ltd. | EMBA ، دانشگاه آسیا | رئیس ، شرکت بین المللی Elementech ، Ltd. Chairman, Greenchem International Co., Ltd. Chairman, Decortec Co., Ltd. |
رئیس ، شرکت بین المللی Elementech ، Ltd. Chairman, Greenchem International Co., Ltd. Chairman, Decortec Co., Ltd. |
| کارگردان | شون چینگ چونگ | کارشناسی ارشد ، انستیتوی دارایی ، دانشگاه ملی چنگ کونگ | معاون رئیس جمهور ، Nam Liong Global Corporation] | معاون مدیر کل & amp ؛ CFO ، Nam Liong Global Corporation] | |
| کارگردان | یو-کیائو شیائو | دانشگاه لوتران اقیانوس آرام General Business Administration |
Business Director, Dongguan Proprene Sporting Goods Operations Director, Dongguan Proprene Sporting Goods |
Assistant Vice President, Nam liong Global Corporation | |
| کارگردان | شیح تینگ وانگ | شرکت سرمایه گذاری چانگ یان ، آموزشی ویبولیتین | مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه ملی چنگ کونگ | Assistant Vice President, Nam liong Global Corporation | معاون رئیس جمهور ، Nam Liong Global Corporation] |
| مدیر مستقل | چونگ هوی هوانگ | کارشناسی ارشد اجرایی مدیریت بازرگانی (EMBA) ، کالج مدیریت ، دانشگاه ملی چنگ کونگ | CPA ، JHY YUAN CPAS استاد مدعو، دانشگاه علوم و فناوری تایوان جنوبی Lecturer, National Cheng Kung University |
Independent Director, Daineng Precision Industrial Co., Ltd. Independent Director, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. |
|
| مدیر مستقل | هوانگ ، ون منگ | کارشناسی ارشد ، برنامه EMBA ، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر ، بانک تایوان | هیچ کدام | |
| مدیر مستقل | Tsao ، Ching-Ming | کارشناسی ارشد ، برنامه EMBA ، دانشگاه ملی چنگ کونگ | CFO ، Fu Chun Shin Machinery Machine Co. ، Ltd. Audit Supervisor, Jhy Yuan CPAs |
Consultant, Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. General Manager, Rong Shen Technology Co., Ltd. |
|
| مدیر مستقل | چیو ، لی یین | کارشناسی ارشد ، امور مالی ، دانشگاه مینگ چوان | معاون معاون رئیس جمهور ، شرکت Fubon Securities ، Ltd. معاون رئیس، شرکت اوراق بهادار جی سان |
هیچ کدام |
سیاست تنوع و اجرای آن توسط هیئت مدیره
بر اساس ماده 20 از "اصول بهترین شیوه‌های حاکمیت شرکتی" شرکت، برای دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی، هیئت به‌طور کلی باید دارای توانایی‌های زیر باشد:
1. قضاوت تجاری
2. تجزیه و تحلیل حسابداری و مالی
3. مهارت‌های مدیریتی
4. مدیریت بحران
5. دانش صنعتی
6. دیدگاه بازار بین‌المللی
7. رهبری
8. تصمیم‌گیری
برای دستیابی به اهداف فوق و افزایش اثربخشی، شرکت سیاست تنوعی برای ترکیب هیئت مدیره تدوین کرده است. بر اساس ماده 20 از "اصول بهترین شیوه‌های حاکمیت شرکتی"، ترکیب هیئت باید تنوع را در نظر بگیرد. به جز محدودیتی که مدیران همزمان به عنوان مدیران شرکت نباید بیش از یک‌سوم صندلی‌ها را اشغال کنند، سیاست تنوع شامل اما محدود به دو جنبه زیر است:
1. شرایط و ارزش‌های اساسی: جنسیت، سن، ملیت و فرهنگ، که در آن باید حداقل یک‌سوم از صندلی‌ها به مدیران زن اختصاص یابد.
2. دانش و مهارت‌های حرفه‌ای: سابقه حرفه‌ای (مانند حقوق، حسابداری، صنعت، مالی، بازاریابی یا فناوری)، تخصص و تجربه صنعتی.
اجرای آن توسط مدیران فردی به شرح زیر است:
موارد اصلی
| نام مدیر | جنسیت | قضاوت عملیاتی | حسابداری و تحلیل مالی | مدیریت کسب و کار | مدیریت بحران | دانش صنعتی | چشم‌انداز جهانی | رهبری | تصمیم‌گیری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت صنعتی Tzu Liang ، Ltd. نماینده: Deng-Po Xiao |
مرد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| شرکت صنعتی Tzu Liang ، Ltd. نماینده: Chon-Hu Xiao |
مرد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Jing-Ren Bai | مرد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| یو-کیائو شیائو | زن | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| شرکت سرمایه‌گذاری Chang-Yan نماینده: Shih-Ting Wang |
زن | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| چونگ-هوی هوانگ | مرد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ون-مینگ هوانگ | مرد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| جینگ-مینگ تسائو | مرد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| لی-یین چیو | زن | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
شرکت 9 مدیر دارد که شامل 4 مدیر مستقل است و مدیران مستقل 44.44% از کل را تشکیل می‌دهند.هیچ‌یک از مدیران مستقل تحت شرایط بندهای ۳ و ۴، ماده ۲۶-۳ قانون بازار اوراق بهادار قرار نمی‌گیرند.در میان مدیران، ۳ صندلی شامل رابطه زناشویی یا خویشاوندی درجه دوم است که از نصف بیشتر نمی‌شود.
کمیته حسابرسی
۱. اعضا
(1) کمیته حسابرسی شرکت در ژوئن 2022 تأسیس شد و متشکل از 4 عضو است.
(2) دوره فعلی از 26 ژوئن 2025 تا 25 ژوئن 2028 است. اعضا به شرح زیر هستند:
| موقعیت <A I = 12> رئیس ، Nam Liong Global Corporation <A I = 17> رئیس ، Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <A I = 31> رئیس ، شرکت بین المللی Elementech ، Ltd. <a i = 35> <A I = 47> مدیر تجارت ، دونگگوان Proprene Goods <A I = 50> معاون معاون رئیس جمهور ، Nam Liong Global Corporation] <A I = 66> مدیر مستقل ، شرکت صنعتی Daineng Precision ، Ltd. <a i = 69> <A I = 82> مشاور ، Fu Chun Shin Machinery Machine Co. ، Ltd. <a i = 85> <a i = 92> | نام | آموزش | تجربه عمده |
|---|---|---|---|
| مدیر مستقل | چونگ-هوی هوانگ | کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفته، دانشکده مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | حسابدار رسمی، شرکت حسابرسی چی-یوان استاد مدعو، دانشگاه علوم و فناوری تایوان جنوبی مدرس مدعو، دانشگاه ملی چنگ کونگ |
| مدیر مستقل | ون-مینگ هوانگ | کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفته، دانشکده مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر ، بانک تایوان |
| مدیر مستقل | جینگ-مینگ تسائو | کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفته، دانشکده مدیریت، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر مالی، شرکت صنعت دقیق FCS سرپرست حسابرسی، شرکت حسابرسی چی-یوان |
| مدیر مستقل | لی-یین چیو | کارشناسی، موسسه تحصیلات تکمیلی مالی، دانشگاه مینگ چوان | معاون معاون رئیس جمهور ، شرکت Fubon Securities ، Ltd. معاون رئیس، شرکت اوراق بهادار جی سان |
2.اهداف اصلی نظارت کمیته عبارتند از:
1. ارائه منصفانه صورت‌های مالی شرکت.
2. انتخاب (اخراج)، استقلال و عملکرد حسابرسان رسمی.
3. اجرای مؤثر کنترل‌های داخلی شرکت.
4. رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
5. کنترل ریسک‌های موجود یا بالقوه شرکت.
کمیته جبران خسارت
1. اعضا
(1) کمیته جبران خسارت شرکت در دسامبر ۲۰۱۱ تأسیس شد و متشکل از ۴ عضو است.
(2) دوره فعلی از ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۸ است. اعضا به شرح زیر هستند:
| موقعیت <A I = 12> رئیس ، Nam Liong Global Corporation <A I = 17> رئیس ، Nam Liong Global Corporation <a i = 22> <A I = 31> رئیس ، شرکت بین المللی Elementech ، Ltd. <a i = 35> <A I = 47> مدیر تجارت ، دونگگوان Proprene Goods <A I = 50> معاون معاون رئیس جمهور ، Nam Liong Global Corporation] <A I = 66> مدیر مستقل ، شرکت صنعتی Daineng Precision ، Ltd. <a i = 69> <A I = 82> مشاور ، Fu Chun Shin Machinery Machine Co. ، Ltd. <a i = 85> <a i = 92> | نام | آموزش | تجربه عمده |
|---|---|---|---|
| مدیر مستقل | چونگ-هوی هوانگ | MBA اجرایی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه ملی چنگ کونگ | حسابدار رسمی، شرکت حسابرسی چی-یوان استاد مدعو، دانشگاه علوم و فناوری تایوان جنوبی مدرس مدعو، دانشگاه ملی چنگ کونگ |
| مدیر مستقل | ون-مینگ هوانگ | MBA اجرایی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر ، بانک تایوان |
| مدیر مستقل | جینگ-مینگ تسائو | MBA اجرایی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه ملی چنگ کونگ | مدیر مالی، شرکت صنعت دقیق FCS سرپرست حسابرسی، شرکت حسابرسی چی-یوان |
| مدیر مستقل | لی-یین چیو | مدرک کارشناسی ارشد ، انستیتوی دارایی فارغ التحصیل ، دانشگاه مینگ چوان | معاون معاون رئیس جمهور ، شرکت Fubon Securities ، Ltd. معاون رئیس، شرکت اوراق بهادار جی سان |
کمیته، بر اساس حرفه‌ای‌گری و بی‌طرفی، به هیئت مدیره در ارزیابی سیاست‌ها و سیستم‌های جبران خسارت برای مدیران، ناظران و مدیران کمک می‌کند و پیشنهاداتی برای تصمیم‌گیری هیئت مدیره ارائه می‌دهد.
1. به‌طور منظم این مقررات را بررسی کرده و پیشنهاد اصلاحات دهید.
2. سیاست‌ها، سیستم‌ها، استانداردها و ساختارهای ارزیابی عملکرد و جبران خسارت مدیران و مدیران را تدوین و به‌طور دوره‌ای بازبینی کنید.
3. به‌طور منظم جبران خسارت مدیران و مدیران را ارزیابی و تعیین کنید.
سازمان و عملیات حسابرسی داخلی
1. سازمان
(1) هیئت مدیره شرکت یک دفتر حسابرسی با یک ناظر تحت اختیار رئیس‌جمهور تأسیس کرده است که مسئول ایجاد و نگهداری سیستم حسابرسی، همچنین برنامه‌ریزی، اجرا، پیگیری و ارزیابی کارهای حسابرسی می‌باشد. یک حسابرس دیگر نیز منصوب شده است که در مجموع دو کارمند تمام‌وقت خواهد بود.
(2) انتصاب و برکناری ناظر حسابرسی باید توسط هیئت مدیره تأیید شود. اطلاعاتی مانند نام، سن، تحصیلات، تجربه، سابقه و آموزش پرسنل حسابرسی باید به‌صورت سالانه تا پایان ژانویه با استفاده از سیستم اطلاعاتی کمیسیون نظارت مالی ثبت شود.
۲. عملیات
(1) هدف از حسابرسی داخلی کمک به هیئت مدیره و مدیریت در بررسی و ارزیابی نقص‌ها در سیستم کنترل داخلی و ارزیابی اثربخشی و کارایی عملیاتی است، در حالی که توصیه‌های به موقع برای بهبود ارائه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که پیاده‌سازی مداوم و مؤثر کنترل‌های داخلی انجام می‌شود.
(2) واحد حسابرسی داخلی طراحی و اجرای سیستم‌های مختلف کنترل داخلی شرکت و شرکت‌های تابعه آن را حسابرسی می‌کند.
(3) علاوه بر ارائه گزارش‌های ماهانه حسابرسی و گزارش‌های پیگیری به مدیران مستقل، ناظر حسابرسی حداقل به صورت سه‌ماهه اجرای کارهای حسابرسی را به هیئت مدیره گزارش می‌دهد.
(4) هرگونه نقص یا بی‌نظمی که یافت شود در گزارش‌های حسابرسی افشا شده و تا زمان تکمیل بهبود پیگیری می‌شود. پروژه‌های حسابرسی ویژه نیز ممکن است به‌عنوان نیاز انجام شود.
سیاست ارتباطی بین مدیران مستقل، ناظر حسابرسی و حسابداران
(1) مدیران مستقل و حسابداران حداقل یک بار در سال ملاقات می‌کنند. حسابداران در مورد وضعیت مالی شرکت، مالیات‌های زیرمجموعه‌ها، عملیات کلی و نتایج بررسی کنترل داخلی گزارش می‌دهند، از جمله تغییرات عمده یا تغییرات قانونی که بر حساب‌ها تأثیر می‌گذارد و اطمینان از ارتباط کامل. ممکن است برای ناهنجاری‌های قابل توجه، جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار شود.
(2) ناظر حسابرسی حداقل یک بار در سال با مدیران مستقل ملاقات می‌کند تا در مورد اجرای حسابرسی داخلی و عملیات کنترل داخلی گزارش دهد. همچنین ممکن است برای ناهنجاری‌های عمده، جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار شود.